募资情况 - 公司发行4001万股A股，发行价13.43元/股，募资总额5.373343亿元，净额4.8803484628亿元[1] 项目投资 - 生产能力提升项目投资2.719364亿元，募资投入1.15738亿元[4] - 信息化系统升级项目原计划募资投入1.57155亿元，调减8910.62万元[4] - 研发中心建设项目投资6708万元，募资投入6708万元[4] - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目原投资1.152295亿元，调整后2.043357亿元[4][5] - 装配式建筑研发及产业化项目投资3283.23万元，募资投入3283.23万元[4] 资金进度与时间调整 - 截至2024年9月30日，生产能力提升项目募资使用进度100.84%[5] - 截至2024年9月30日，信息化系统升级项目募资使用进度103.44%[5] - 截至2024年9月30日，研发中心建设项目募资使用进度112.16%[5] - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目预计可使用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日[1][6][8]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十四次会议于2024年10月28日通讯表决召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人，无委托出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决5同意0反对0弃权[2][3] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决5同意0反对0弃权[5][6] 公告信息 - 《公司2024年第三季度报告》公告编号2024 - 062[3][4] - 《关于募集资金投资项目延期的公告》公告编号2024 - 065[6]

业绩总结 - 2024年7 - 9月计提资产减值准备39,150,924.52元[2] - 2024年1 - 9月累计计提93,782,106.97元，占2023年净利润21.72%[3] - 计提后2024年三季度合并报表利润总额339,216,520.62元[7] - 计提后归属于上市公司股东净利润296,488,518.32元[7] 其他 - 公司以单项或组合方式估计金融资产预期信用损失[5] - 通常逾期超30日，认为金融工具信用风险显著增加[6] - 公告日期为2024年10月29日[11]

募资情况 - 公司公开发行4001万股，发行价13.43元/股，募资总额5.373343亿元，净额4.8803484628亿元[1] 项目投资 - 生产能力提升项目投资27193.64万元，募资投资11573.80万元[3] - 信息化系统升级项目原募资投资15715.50万元，调减8910.62万元[4] 资金进度 - 截至2024年9月30日，多项目有不同募资使用进度[5] 项目延期 - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目预计使用时间调至2025年12月31日[5][6][8] - 董事会等同意该项目延期事项[8][9][10][11]

独立董事候选人任职要求 - 需符合相关法规对任职资格及独立性要求[1] - 应具备五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[17] 独立董事候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[20] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[21] 独立董事候选人其他限制 - 最近十二个月内不具有特定情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 独立董事候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[37]

独立董事候选人情况 - 曹云明、韦岗、张斌为第三届董事会独立董事候选人[1] - 三人未持股，无关联关系，无任职限制情形[1] - 韦岗已取得资格证书，另两人承诺参加培训[2] 提名审核结果 - 第二届董事会提名委员会审核通过三人任职资格[1] - 同意提名三人为第三届董事会独立董事候选人[2]

独立董事候选人情况 - 张斌为广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] - 张斌将参加最近一次培训并取得相关证明[7] 任职及持股限制情况 - 张斌及直系亲属不在公司及其附属企业等任职[19][21][22] - 张斌及直系亲属非特定比例股东[20] - 张斌担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

董事会提名 - 广州地铁设计研究院董事会提名曹云明为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人保证 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则承担法律责任[39] - 若被提名人任职期间不符合要求，提名人将及时报告并督促其辞职[39] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关刑事、行政处罚记录[30] - 被提名人近三十六月无交易所谴责或多次通报批评[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

独立董事候选人情况 - 韦岗作为广州地铁设计研究院第三届董事会独立董事候选人，已通过第二届董事会提名委员会资格审查[1] 独立董事任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联企业任职、持股等符合规定[20][21][22][23][24][26] - 本人最近十二个月内无相关禁止情形[27] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

独立董事提名 - 广州地铁设计研究院董事会提名韦岗为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[25][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34]