资产减值 - 2024年6月30日公司对资产清查和减值测试并计提减值准备[1] - 2024年1 - 6月累计计提各项资产减值准备54,953,634.13元[9] 坏账与跌价准备 - 应收账款坏账准备期末余额18,410,203.13元[3] - 其他应收款坏账准备期末余额2,743,592.43元[3] - 存货跌价准备期末余额105,854,855.89元[3] 固定资产 - 固定资产减值准备期末余额41,663,953.90元[3] 影响数据 - 本次计提对利润总额影响数为56,651,756.45元[9] - 本次计提对所有者权益和净利润影响数为56,978,148.57元[9] 账龄损失率 - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为50%，3年以上为100%[6]

资金往来 - 实际控制人王周林2024年半年度往来累计发生及偿还均为1万元[2] - 浙江海橡实业水电费往来累计发生及偿还439.41万元[2] - 浙江海橡实业房屋租赁往来累计发生及偿还6.7万元[2] 拆借款情况 - 海宁海象新材料2024年半年度拆借款往来2000万元，利息13.38万元，偿还1200万元[2] - 浙江海象进出口2024年半年度拆借款偿还1万元[2] 资金余额 - 公司一2024年期初余额5775.15万元，期末5761.03万元[2] - KIMAY FLOORS INC.2024年期初余额98.67万元，期末218.79万元[2]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-037 浙江海象新材料股份有限公司 关于注销公司 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注 销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《浙江海象新材 料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的 规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）部分股票期权进行注 销，现将相关事项公告说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江海象新材料股份有 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-034 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议 由公司监事会主席李方园女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （3）在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与《2024年半年度报告 及摘要》编制和审议人员有违反保密规定的行为。 因此，监事会认为董事会编制和审议《2024年半年度报告及摘要》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实 ...

公司于 2024 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 解除原施工合同的议案》，因市场需求变化等原因，公司拟解除与卡森建设签署 的原施工合同，同时授权管理层在原施工合同金额范围内对该项目进行重新招 标，并全权负责招标后的一系列后续工作。 本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-032 浙江海象新材料股份有限公司 关于解除原施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设厂房暨签订施工合同 的议案》，公司依据公司发展战略规划及实际业务需要，在浙江省海宁市海昌经 济开发区投资建设新厂房，并与浙江卡森建设有限公司（以下简称"卡森建设"） 签署《施工总承包合同》（以下简称"原施工合同"），合同总额为人民币 13,320 万元。公司投资项目为建设年产 1,200 万平方米高级弹性地板项目，本次投资 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-031 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于解除原施工合同的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 关于解除原施工合同的公告》（公告编号：2024-032）。 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-029 浙江海象新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》， 同意 2024 年度公司全资子公司浙江海象进出口有限公司（以下简称"海象进出 口"）向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 3 亿元人民币，公司为 子公司提供担保额度总计不超过 3 亿元人民币，同时子公司将视情况以自有财产 为自身提供抵押担保；股东大会同意授权总经理根据实际情况在前述综合授信额 度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相 关的具体事项，并签署与各金融机构发生业务往来的相关 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] 业绩数据 - 归属于股东的净利润盈利450.00万元 - 585.00万元，比上年同期下降96.73% - 97.48%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利480.00万元 - 615.00万元，比上年同期下降96.52% - 97.28%[3] - 基本每股收益盈利0.04元/股 - 0.06元/股，上年同期为1.77元/股[3] 业绩预告审计情况 - 公司就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧，业绩预告未经审计[5] - 业绩预告是财务部初步测算结果，未经审计，具体数据以2024年半年度报告为准[7] 业绩下滑原因 - 受美国海关供应链溯源影响，公司业绩下滑[6] 资产减值准备影响 - 公司计提资产减值准备，影响2024年半年度利润总额5392.75万元（未经审计）[6]

权益分派 - 以101,677,050股为基数，每10股派现金红利6元，共派61,006,230元[3] - 按总股本折算每10股现金分红5.941625元，每股0.5941625元[3] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[7] 税收与减持 - 首发前限售股个人和基金每10股派5.4元[6] - 不同持股时长补缴税款不同[6] - 实控人承诺减持价不低于发行价，除权除息后调整[12] 价格调整 - 除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.5941625元/股[3] - 派息等事宜会调整股票期权行权价格[13]

股东大会基本信息 - 2023年年度股东大会公告于2024年4月27日发布，5月20日召开[3][4] - 出席现场会议5人，持股44,855,820股，占比43.6868%[5] - 参加网络投票0人，持股0股，占比0％[5] 议案审议情况 - 审议12项议案，多项议案同意股数占比100%[6][7] - 关联股东回避部分议案表决[20][22] - 律师认为股东大会表决及决议合法有效[24][25][26]