证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-004 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司董事股份减持计划期限届满的公告 公司董事鲁国强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 披露了《浙江海象新材料股份有限公司关于公司董事减持股份预披露公告》（公 告编号：2024-041）。公司董事鲁国强先生持有公司股份 3,436,106 股（占公司 总股本的 3.38%，总股本以公司当前总股本 102,676,000 股剔除公司回购专用证 券账户 998,950 股后的股份数量 101,677,050 股为计算依据，下同），计划以集 中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 800,000 股（占公司总股本的 0.79%）。 减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内（即 2024 年 11 月 2 日-2025 年 2 月 1 日）。 近日，公司收到董事鲁国强先生出具的《关于股份减持计划减持结果 ...

员工持股计划实施 - 2023年7月审议通过2023年员工持股计划议案[1] - 2024年1月24日85.483万股非交易过户至专户，价格15.30元/股，占比0.83%[2] 解锁安排 - 存续期36个月，锁定期12、24个月，分两期解锁比例均50%[3] - 2025年1月25日第一批解锁42.7415万股，占比0.42%[3] 变更与终止 - 存续期内变更须2/3以上份额同意并董事会审议通过[5] - 存续期届满未展期自行终止，可提前或延长[5][6]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-002 浙江海象新材料股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月24 日、2025年1月9日，召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止2023年股票期权激励计划并 注销股票期权的议案》，同意公司终止2023年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"或"本次激励计划"），并对本次激励计划剩余部分股票期权，即涉 及59名激励对象已获授予但尚未行权的合计860,009份股票期权，进行注销。具 体内容详见公司2024年12月25日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于终止 2023年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2024-051）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 ...

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代理人54人，代表股份44,645,820股，占比43.4822%[4] - 现场会议股东及代理人6人，代表股份44,363,260股，占比43.2070%[4] - 网络投票股东48人，代表股份282,560股，占比0.2752%[4] - 中小股东49人，代表股份312,560股，占比0.3044%[4] 议案表决情况 - 《终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权议案》同意44,627,540股，占比99.9591%[5] - 该议案反对18,280股，占比0.0409%[5] - 中小股东同意294,280股，占比94.1515%[5] - 中小股东反对18,280股，占比5.8485%[5] 会议时间 - 现场会议2025年1月9日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[3]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海象新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 1、出席会议的股东及股东代理人 根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现 场会议的股东及股东代理人共 6 人，持有公司股份数 44,363,260 股，占公司股份 总数的 43.20 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-055 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司监事减持股份预披露公告 公司监事沈财兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司监事沈财兴先 生发出的通知，沈财兴先生持有公司股份 2,059,974 股（占公司总股本的 2.03%， 总股本以公司当前总股本 102,676,000 股剔除公司回购专用证券账户 998,950 股后的股份数量 101,677,050 股为计算依据，下同），计划以集中竞价方式减持 其持有的公司股份不超过 500,000 股（占公司总股本的 0.49%）。减持期间为本 减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内（即 2025 年 1 月 16 日-2025 年 4 月 15 日）。 一、股东的基本情况 股东名称：沈财兴 持股情况：截至本公告披露日，沈财兴先生持有公司股份 2,059,974 股，占 公司总股本的 2.03%。 二、本次减持计划的主 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-048 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。 会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王周林、王淑芳 回避了表决。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2023 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-052 浙江海象新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、购买理财产品情况概述 1、委托理财的目的：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及 子公司合理使用闲置自有资金用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增 加现金资产的收益，为公司与股东创造更大的投资回报。 2、投资品种：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的金融机 构理财产品，包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等， 不得投资股票或其他高风险收益类产品。 3、投资额度：不超过人民币 3 亿元，上述额度可循环滚动使用，其中任意 时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。 4、资金来源：本次公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金， 不涉 ...

员工持股计划进展 - 2024年1月24日85.483万股非交易过户至专户，价格15.30元/股，占股本0.83%[3] - 2025年1月25日第一个锁定期届满[4] - 2024年12月24日审议通过第一个锁定期解锁条件成就议案[4] 解锁情况 - 锁定12个月后分两期解锁，第一批解锁比例50%[4] - 本次可解锁42.7415万股，占总股本0.42%[6] 其他信息 - 2023年计划无公司层面业绩考核指标[5] - 25名持有人2023年度绩效均为优秀或良好，分配系数为1[6] 决策历程 - 2023年7月14日董监事会审议通过相关议案[2] - 2023年7月31日股东大会审议通过并授权董事会[3] - 2023年10月27日董监事会审议通过调整购买价格议案[3]

马欢军先生具备担任证券事务代表所需的工作经验和专业能力，已取得深圳 证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 马欢军先生的简历见附件，其联系方式如下： 浙江海象新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-053 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，同意聘任马欢军先生为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第 六次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 电子邮箱：mahj@walrusfloors.com 截至本公告披露日，马欢军先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机 ...