股权激励授予 - 2023年5月16日向66名激励对象授予132.4170万股股票期权，行权价23.10元/股[8] 业绩考核与注销 - 2023年营收增长率目标不低于17%，未达标拟注销39.7251万份期权[11] 会议审议 - 2023年4月22日多会议审议通过激励计划议案[6][7] - 2024年4月24日会议审议通过注销部分期权议案[10] 后续事项 - 尚需履行信息披露和办理注销登记手续[13]

北京直真科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，积极推进公司决策实施，规范公司法人治理结构， 促进公司持续健康发展，维护公司和全体股东利益。现将公司董事会 2023 年度的 工作报告如下： 第一部分：2023 年工作回顾 一、董事会尽责履职情况 1. 董事会、股东大会会议情况 2023年度，公司董事会共召开6次会议审议通过29项议案；在此期间，董事会 作为股东大会召集人，共召集3次股东大会审议通过16项议案，不存在否决议案或 变更前次决议的情形。 | 序 | 会议时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 第五届董 | 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<2022 年 ...

往来资金整体情况 - 2023年期初往来资金余额总计14,591.48万元[3] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,087.14万元[3] - 2023年度往来资金利息总计85.59万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计311.76万元[3] - 2023年期末往来资金余额总计15,452.45万元[3] 子公司情况 - 上海微迪加2023年度往来累计发生金额为170.00万元[2] - 直真科技（香港）2023年期初往来资金余额为1,112.13万元[2] - 北京直真数据2023年期初往来资金余额为7,900.46万元[2] - 北京直真信息2023年度往来累计发生金额为50.00万元[2] - 上海悍兴科技2023年期末往来资金余额为2,232.00万元[2]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥营收1%[14] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥营收1%[15] 缺陷情况 - 报告期内未发现各类内控缺陷[17] - 评价基准日无未完成整改的内控重大、重要缺陷[17]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-017 北京直真科技股份有限公司 关于计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确、客观地反映北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》 及本公司会计政策等相关规定对合并报表中截至2023年12月31日相关资产价值出现的减值 迹象进行了全面识别与核查，对各项资产是否存在减值进行评估、分析，其中对长期股 权投资、商誉等资产的可收回金额进行了专项测试，对存在减值的资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备的总体情况 2、存货，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高 于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程 中，以该存货的估计售价 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-004 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 数量（万 | | | | | 起始 | | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 东及其 | 股） | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日 | 期日 | | | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 王飞雪 | 是 | 95.10 | 3.82% | 0.91% | 否 | 否 | 2024 年2月 22日 | 至解除 质押登 记之日 | 浙商证券股 份有限公司 | 个人资金 需要 | | | | | | | | | | 止 | | | | 合计 | | 95.10 | 3.82% | 0.91% | - | - ...

公司基本信息 - 公司成立于2008年11月28日[4] - 公司注册资本为10400万元[4] 公司变更事项 - 2023年12月29日股东大会通过变更经营范围等议案[1] - 完成公司章程备案及工商变更，换发营业执照[1] 公告信息 - 公告发布于2024年2月6日[6]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-002 北京直真科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：直真科 技，证券代码：003007）于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日连续 2 个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 4、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-056 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 北京直真科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年12月29日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15－9:25； 9:30－11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 ...

会议信息 - 公司2023年12月14日公告召开2023年第二次临时股东大会[4] - 现场会议于2023年12月29日召开，网络投票时间相同[6] 投票情况 - 参会股东（代理人）10人，代表股份63,920,400股，占比62.7778%[7] - 《出售子公司股权议案》、《变更经营范围等议案》均通过表决[10][11][12]