证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-058 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127078 债券简称：优彩转债 2、调整前转股价格：人民币7.35元/股 3、调整后转股价格：人民币7.20元/股 4、转股价格调整生效日期：2023年10月9日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 14 日 向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券（债券简称"优彩转债"，债券代码 "127078"），根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行公司转换公司债券 募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定， 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送 现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发 生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-057 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 1、公司2023年半年度利润分配方案为：以实施分配方案股权登记日的总股 本（公司现有总股本为326,400,316股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结 转下一年度。 2、本次利润分配方案实施前，公司总股本若发生变动，将按照分配比例不 变的原则对分配总金额进行调整。 3、本次利润分配实施方案与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的分 配方案一致。 4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司2023年半年度权益分派方案为：以实施分配方案股权登记日的总股本 （公司现有总股本为326,400,316股）为基数，向全体股东每10股派发1.50元人民 币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-056 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于实施权益分派期间优彩转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日 暂停转股时间：2023年9月22日至2023年半年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司2023年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年9月20日召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》， 公司将实施2023年半年度权益分派，根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条 款的规定，2023年9月22日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债 券代码：127078 ；债券简称：优彩转债）将暂停转股，本次权益分派股权登 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 14：30 在江苏省江阴市祝塘镇富 庄路 22 号公司二楼会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委 派周绮丽律师、徐志祥律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2023年9月20日（周三）14:30。 网络投票时间：2023年9月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2023年9月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的通知 优彩环保资源科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）12:08-13:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次半年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理戴泽新先生、财务总监徐平 先生、独立董事郭元鑫先生、董事会秘书戴梦茜女士、保荐代表人王慧女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 22 日（星期五）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年半年度业绩说明 ...

公司概况 - 优彩资源成立于2003年，已成立20年，是循环经济领域领军企业 [1] - 公司成为国家再生有色涤纶短纤维研发生产基地，获行业首批绿色纤维认证，承担国家十三五重点研发计划，制定行业标准，是首批符合工信部行业规范企业 [2] - 2018年获“国家科技进步二等奖”，2022年获江苏省专精特新企业和江苏省绿色工厂 [2] 技术研发 - 加大R&D投入，建设多层次人才梯队，研发出复合功能、调制增黏等创新技术，利用多次再生的多组分废旧纤维及制品生产环保再生新材料 [1] - 开发在线添加技术，使纤维产品自带颜色，免除后道印染等高污染环节 [2] 产品情况 - 主要产品有再生有色涤纶短纤维、低熔点纤维，低熔点纤维可替代胶水、海绵等材料，具有成本低、性能佳、低VOC等特点，应用于隔音材料、地毯家纺、汽车内饰等领域 [1][3] - 低熔点纤维产能已达募投项目初始设计的22万吨，可根据客户需求定制化开发，生产线可柔性切换，产品可相应调整 [3] 利润改善原因 - 市场逐步开放，经营变好；2022年部分低熔点生产线投入运营，2023年稳定发展；新项目使单位成本下降，规模效应加持优势增大 [2] 毛利净利情况 - 具体以巨潮资讯网等法定披露媒体上的定期报告为准 [4]

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人减持可转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东可及其一致行动人转债配售情况 二、可转债减持情况 1、可转债历次减持情况 戴泽新先生于 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 8 月 01 日期间通过大宗交易方式 合计减持 1,200,000 张，于 2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 23 日期间通过大宗 交易方式合计减持 600,000 张，具体情况详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告（公告编号：2023-050、2023-051）。 2、可转债本次减持情况 戴泽新先生及其一致行动人王雪萍女士于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 6 日期间，通过大宗交易方式合计减持 64 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 1、可转债历次减持情况 戴泽新先生于 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 8 月 01 日期间通过大宗交易方式 合计减持 1,200,000 张，占本次发行总量的 20%，具体情况详见公司在指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告（公告编号： 2023-050）。 2、可转债本次减持情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准优彩环保资源科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，本公 司于 2022 年 12 月 14 日公开发行面值总额为 60,000.00 万元的可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共 600.00 万张。其中控股股东戴泽新先生个人配售 2,008,01 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002998，证券简称为优彩资源 [1] - 主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产和销售，主要产品有再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶纤维、涤纶非织造布等，自成立以来主营业务未变 [1] 投资者提问与公司回应 原材料价格管控 - 公司产品分再生纤维和原生纤维两大板块，再生纤维原材料对原油价格波动敏感程度弱，原生涤纶原材料受原油价格变动传导较快 [2] - 公司通过原材料套期保值规避价格波动风险，开发差异化、高附加值、低 VOC 环保创新产品提升竞争力和盈利能力 [2] 再生纤维原材料回收与可转债项目 - 生产再生涤纶原料主要源于回收的废旧纺织品，国内再生 PET 原料供应分散，供应规模受回收体系、价格、民众环保意识等因素影响 [2] - 可转债项目中废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目达产后将新增 5 万吨产能，提升再生资源加工利用水平 [2] 产品订单占比 - 各行业龙头企业对公司原生和再生产品评价高，公司加入品牌纤维供应商池，但未提及各行业产品订单占比 [2] 营收和业绩预估 - 公司上半年净利润同比增长 77.91%，下半年业绩需关注公司公告 [3] 在手订单与客户 - 公司客户分散性强，产品涉及下游领域广泛，会协同客户攻克瓶颈，新项目满足新客户需求 [3] 募投项目 - 募投的 8 万吨新项目是对老旧产能的升级改造，新产能应用于多种新型纤维 [3]