证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-048 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间任 意时间。 2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号 楼一层会议室。 3、召开方式：现场会议结合网络投票 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长信意安先生 6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-050 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名岳利强先生为公司第三届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 独立董事发表了同意的独立意见。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十一次会议的通知。2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式 召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召 集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法、有效 ...

本人 岳利强 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司北京全时天地在线网 络信息股份有限公司（股票代码：002995）将公告本人的上述承诺。 承诺人：岳利强 2023 年 9 月 14 日 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 ...

是 □ 否 如否，请详细说明： 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人岳利强作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京全时天地在线网络信息股份有限 公司董事会提名为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"该公 司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会提 名委员会第二次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-047 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 一、交易概述 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意将位于合肥市政务区东 流路 999 号新际商务中心 D 幢的闲置房产出租给安徽期盈信息科技有限公司（以 下简称"安徽期盈"），租赁期限 2 年，每年租金 761,736 元。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于 对外出租部分闲置房产的公告》。 二、交易进展情况 近日，公司与承租方安徽期盈信息科技有限公司签署了《房屋租赁合同》， 现将该合同主要内容公告如下： （一）签署主体 甲方：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 乙方：安徽期盈信息科技有限公司 丙方：合肥麦斯房地产咨询有限公司 关于对外出租部分闲置房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.94亿元人民币，同比下降40.22%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损为3445.91万元人民币，同比扩大204.51%[22] - 基本每股收益为-0.1942元/股，同比下降204.39%[22] - 加权平均净资产收益率为-3.39%，同比下降2.31个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3485.57万元人民币，同比扩大182.55%[22] - 营业收入同比下降40.22%至9.94亿元，主要因终端市场需求不足及产品线调整[83][85] - 营业收入为99,402.72万元，同比下降40.22%[125] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,445.91万元，同比下降204.51%[125] - 公司毛利率为4.65%，呈下降趋势[125] - 虚拟数字业务收入为500.76万元，占营业收入的0.5%[129] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.20%至9.48亿元，与收入下降趋势一致[83] - 销售回款不及预期导致计提的信用减值损失较上年同期增加[69] - 报告期内受宏观经济影响公司收入下降且采购成本上升[69] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1750.53万元人民币，同比改善114.98%[22] - 经营活动现金流净额同比大幅改善114.98%至1750.53万元，主要因采购款减少[83] 业务线表现 - 互联网和相关服务业收入占比98.93%，但同比下降40.81%至9.83亿元[86][87] - 数字化营销服务收入同比下降41.24%至9.63亿元，毛利率微增1.56%至4.26%[86][87] - 公司提供覆盖策略制定至效果评估的全链路广告解决方案[52] - 公司提供涵盖即时沟通、销售管理、协同办公三大领域的SaaS产品包括腾讯及360等产品[64] - 公司依托与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等平台的长期合作关系为客户提供多流量通道[66] 地区表现 - 华东地区收入同比下降51.17%至2.73亿元，出现毛利率负增长(-0.32%)[86][87] 资产和投资 - 货币资金占总资产比例34.93%，较上年末增加2.45个百分点[90] - 应收账款下降至1.25亿元，占总资产比例9.70%[90] - 投资收益211.10万元，占利润总额-5.16%，来自固定收益项目[89] - 递延所得税资产增至1086.91万元，主要因计提坏账准备增加[90] - 交易性金融资产减少425万元，主要原因是收回原始投资款[93] - 其他权益工具投资增加280万元，期末余额1512.44万元[93] - 其他非流动金融资产保持3000万元不变[93] - 金融资产总额4969.19万元，变动后为5266.94万元[93] - 受限资金金额2.45万元[94] - 公司报告期不存在证券投资[96] - 公司报告期不存在衍生品投资[97] 募集资金使用 - 募集资金总额48094.78万元，累计使用33662.65万元[99] - 募集资金变更用途6707.88万元，占比13.95%[99] - 募集资金余额14432.13万元，其中4000万元用于购买理财产品[99] - 一体化营销服务网络项目承诺投资总额31,252.64万元 调整后投资总额27,851.95万元 本报告期投入763.67万元 累计投入19,020.15万元 投资进度68.29%[100] - 研发中心项目承诺投资总额8,062.58万元 本报告期投入407.04万元 累计投入2,447.41万元 投资进度30.36%[100] - 房产购置项目调整后投资总额10,400.69万元 累计投入10,400.69万元 投资进度100%[100] - 补充营运资金项目承诺投资总额1,779.56万元 累计投入1,794.4万元 投资进度100.83%[100] - 全部承诺投资项目总额48,094.78万元 本报告期总投入1,170.71万元 累计总投入33,662.65万元[100] - 一体化营销服务网络项目达到预定可使用状态日期延期至2024年7月31日[100] - 研发中心项目达到预定可使用状态日期延期至2024年7月31日[100] - 所有募投项目本报告期实现效益均为0万元[100] - 房产购置项目因原计划购买房产已不在出售状态导致项目延期[100] - 研发中心项目受社会经济及宏观环境影响导致设备采购和人员投入受限[100] - 公司以募集资金人民币4589.82万元置换预先投入募投项目自筹资金[101] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金三次，金额分别为人民币20000万元、10000万元和10000万元[101] - 房产购置项目实际投资金额10400.69万元，占原计划投入募集资金的86.67%[101] - 房产购置项目节余募集资金1707.88万元（含利息收入）[101] - 截至2023年6月30日，公司用暂时闲置募集资金购买券商本金保障型理财产品4000万元[101] - 截至2023年6月30日，公司用暂时闲置募集资金购买7天通知存款10800万元[101] 子公司和股权投资 - 公司于2023年6月14日出售参股公司北京云广广告有限公司32%股权，交易价格320万元[107] - 截至出售日，该股权为公司贡献的净利润为-57.46万元[107] - 本次股权出售对公司的影响占净利润总额的比例为0.00%[107] - 本次出售参股公司股权不涉及公司合并报表范围变更[108] - 北京广联先锋网络技术有限公司净利润为-159.86万元[111] - 北京全时先锋在线网络信息科技有限公司净利润为38.44万元[111] - 北京玄武时代科技有限公司净利润为-1,332.01万元[111] - 天津太古时代网络技术有限公司净利润为-132.65万元[111] - 四川全时天地先锋网络技术有限公司净利润为155.29万元[111] - 北京太古时代网络技术有限公司净利润为-546.34万元[111] - 河北太古网络科技有限公司净利润为115.94万元[111] - 北京启元天地网络信息科技有限公司净利润为-487.51万元[111] - 全资子公司转让北京云广广告有限公司32%股权获得320万元转让价款[111] - 全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司转让北京云广广告有限公司32%股权，转让价款为人民币320万元[178] 供应商和客户 - 公司前五名供应商采购成本占总采购成本比例为88.23%[121] - 公司累计服务企业客户数量超过16万家[49] - 公司累计服务企业客户超16万家[67] - 公司拥有数万家活跃客户资源[75] 技术和研发 - 公司（含控股子公司）已合计拥有178项计算机软件著作权[79] - 公司配备先进动作捕捉设备、广播级演播室系统及数字影棚等软硬件技术[79] - 公司在营销垂类模型、企业AI助手、AI数字人、AIGC营销工具等方面进行初步探索[72] - 公司拥有自主研发的数字藏品平台"无限数藏"及元宇宙虚拟商业综合体"无限盒子"[79] 合作与投资 - 公司与腾讯系、字节系、360等互联网媒体平台建立长期合作关系[49] - 公司与众信旅游合作共同拓展文化旅游元宇宙商业模式打造众信旅游U2GO地球能量基地[60] - 与ABI（中关村区块链产业联盟）达成合作建设元宇宙区块链应用示范展厅及数字人形象小盟[60] - 2023年4月公司投资的世优科技发布AI数字人产品世优BOTA[61] - 2023年5月公司成为爱奇艺官方首家数字藏品业务合作伙伴[61] - 公司自2008年起与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等互联网公司加强合作[76] - 公司荣获腾讯、爱奇艺、阿里等平台颁发的多项行业奖项[77] 虚拟数字业务 - 虚拟数字人产业受益于ChatGPT技术突破，进入成长阶段[44] - 公司自有虚拟数字人元启和淼淼已在企业内部培训及宣传片拍摄等场景落地[56] 行业和市场趋势 - 2022年中国数字经济规模达50.20万亿元，同比增长10.30%，占GDP比重41.50%[31] - 2021年全球数字经济规模38.10万亿美元，占GDP比重45.00%[31] - 短视频用户规模达10.12亿，占网民整体94.80%；网络直播用户规模7.51亿，占比70.30%[34] - 2022年中国网民规模10.67亿，互联网普及率75.60%[35] - 2023年中国SaaS行业市场规模预计达555.1亿元，同比增长29.7%[36] - 元宇宙市场规模预计从2020年500万美元增至2030年15,000亿美元，年复合增长率253%[41] - 2021年中国虚拟人核心市场规模120.8亿元，带动产业规模1,866.1亿元，预计2025年分别达480.6亿元和6,402.7亿元[43] - 北京市计划到2025年数字人产业规模突破500亿元[43] - 预计2026年中国AI数字人市场规模达102.4亿元人民币[44] - 2022年中国人工智能产业规模1,958亿元，年增长率7.8%，预计2027年达6,122亿元[45] - 预计2023年中国AIGC核心市场规模79.3亿元，2028年将达2,767.4亿元[45] - 截至2022年12月，中国手机网民规模达10.65亿，占网民总数99.80%[77] 公司治理和股东结构 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司于2023年6月19日完成注册资本工商变更登记[21] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为56.54%[132] - 副总经理贺娜于2023年2月14日因个人原因离任[133] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[134] - 公司未实施股权激励或员工持股计划[135] - 公司半年度财务报告未经审计[155] - 公司报告期控股股东未发生变更[194] - 公司报告期实际控制人未发生变更[194] - 公司报告期不存在优先股[197] - 公司总股本由126,753,200股增加至177,454,480股，增幅40.00%[183][184] - 资本公积转增股本共计50,701,280股，转增比例为每10股转增4股[183][184] - 现金分红总额为人民币12,675,320元，分红方案为每10股派发现金股利人民币1元（含税）[183][184] - 2023年上半年基本每股收益为-0.1942元，稀释每股收益为-0.1942元[185] - 2023年上半年末归属于公司普通股股东的每股净资产为5.6007元[185] - 有限售条件股份数量由68,996,518股增加至96,595,125股，占比保持54.43%[182] - 无限售条件股份数量由57,756,682股增加至80,859,355股，占比保持45.57%[182] - 境内自然人持股由61,940,259股增加至86,716,363股，占比保持48.86%[182] - 信意安持有限售股58,129,753股，为最大限售股股东，限售解除日期为2023年8月7日[187] - 报告期末普通股股东总数为29,648人[189] - 第一大股东信意安持股比例为32.76%，持有58,129,753股普通股[189] - 第二大股东陈洪霞持股比例为16.11%，持有28,586,610股普通股[189] - 北京一鸣天地投资中心持股比例为4.18%，持有7,409,073股普通股[189] - 王暨钟持股比例为1.58%，持有2,806,340股普通股，全部为无限售条件股份[189] - 金坚强持股比例为0.98%，持有1,743,089股普通股，全部为无限售条件股份[189] - 锐方（上海）私募基金管理有限公司旗下基金合计持股比例超过2.5%[189][190] - 前十名无限售条件股东中王暨钟持股数量最多，为2,806,340股[190] - JPMORGAN CHASE BANK持有950,770股无限售条件普通股[191] - 多名股东通过信用证券账户持有公司股份，涉及融资融券业务[191] - 董事长兼总经理信意安持股从44,422,966股增至62,192,152股，增幅40%[192] - 董事陈洪霞持股从21,719,030股增至30,406,642股，增幅40%[192] - 董事、监事及高管合计持股从67,677,084股增至94,747,917股，增幅40%[193] - 公司2023年6月实施资本公积转增股本，每10股转增4股[193] - 信意安通过员工持股平台间接持有4,062,400股，合计持股62,192,152股[193] - 陈洪霞通过员工持股平台间接持有1,820,032股，合计持股30,406,642股[193] - 除信意安、陈洪霞外其他持股高管均通过员工持股平台间接持股[193] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-153,868.98元[26] - 计入当期损益的政府补助为91,341.60元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为645,593.18元[27] - 其他营业外收入和支出为-185,459.53元[27] - 非经常性损益合计为396,680.02元[27] 担保和委托理财 - 报告期末实际担保余额合计为人民币1.4亿元[174] - 实际担保总额占公司净资产的比例为14.09%[174] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币1.4亿元[174] - 报告期内委托理财发生额为人民币4000万元[176] - 报告期末未到期委托理财余额为人民币4000万元[176] - 委托理财资金来源于募集资金[176] - 报告期末已审批的担保额度合计为人民币1.815亿元[174] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币4000万元[173] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[173] - 子公司天津太古时代网络技术有限公司2023年担保额度为人民币3000万元[173] 诉讼和合规 - 公司报告期存在未达重大诉讼披露标准的其他诉讼事项，涉案金额为6541.02万元[158] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[157] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[153] - 公司报告期无违规对外担保情况[154] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[159] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[160] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[162] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[138] - 严格遵守环境保护法律法规，不属于重点排污单位[138] 其他财务数据 - 总资产为12.89亿元人民币，较上年度末下降9.86%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为9.94亿元人民币，较上年度末下降4.53%[22]

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-046 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议决议，决定于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四），14:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、债权重组概述 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-039 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于全资子公司进行债权重组的公告 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南六道超多维科技大厦 16 层 1610 法定代表人：李冠玮 注册资本：7723.1494 万元人民币 1、深圳市麦凯莱科技有限公司（以下简称"麦凯莱"）委托北京全时天地在 线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"）全资子公司北京 玄武时代科技有限公司（以下简称"玄武时代"）提供互联网推广服务，双方于 2022 年 3 月 16 日签订《互联网信息技术服务合同》，于 2022 年 6 月 1 日签订了 《补充协议》。2022 年 3 月至 2022 年 12 月，累计产生推广服务费 11,000 万元， 其中 8,000 万元已按期支付，3,000 万元尚未支付，经玄武时代多次与麦凯莱进 行沟通，麦凯莱未支付玄武时代上述 3,000 万元推广服务费，已构成违约，玄武 时代已向法院提起诉讼并申请财产保全，截至 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会 议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次 计提信用减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及 公司现行的会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的 资产状况和经营情况，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 经过公司对 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的其他应收款、 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议通知 | 3 | | 第三章 | 董事会议事的表决 | 4 | | 第四章 | 董事会决议的实施 | 6 | | 第五章 | 董事会的会议记录 | 6 | | 第六章 | 董事会授权 | 7 | | 第七章 | 附则 | 7 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年八月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《董事会议事规则》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《北京全时天地在线网络信息股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议 ...