北京全时天地在线网络信息股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会会议通知 | 3 | | 第三章 | 监事会会议的提案 | 3 | | 第四章 | 监事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 监事会议事的表决 | 4 | | 第六章 | 监事会的会议记录 | 6 | | 第七章 | 监事会决议的执行 | 7 | | 第八章 | 附则 | 7 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《监事会议事规则》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 监事会议事规则 （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规或者本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出议案； （七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； 第一章 总则 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-041 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式指引等规定，将本公 司 2023 年半年度存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，公司 2020 年 8 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,617 万股（每股面 值 1 元），发行价为 33.84 元/股，募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不 含税的发行费用 6,624.50 万元，实际募集资金净额为人民币 48,094.7 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-040 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实 施进度，在募投项目募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分 募投项目进行延期，该事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批 准。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众 公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人 民币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的 发行费用后，公司本次募集资金净额为人 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-037 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 经审议，监事会认为：经公司审慎评估，本次按照《企业会计准则》和有关 规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资 产状况，公司就该事项的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2023 年 8 月 18 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监 事会第十次会议的通知。2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开 了第三届监事会第十次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董 事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年八月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 独立董事任职条件 | 3 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 独立董事的特别职权 | 6 | | 第五章 独立董事的独立意见 | 10 | | 第六章 公司独立董事履行职责的必要条件 11 | | | 第七章 独立董事的年报工作 | 12 | | 第八章 附则 | 13 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《独立董事工作制度》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称 "公司")的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的 合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管 理办 ...

二〇二三年八月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 回避表决 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《董事会审计委员会议事规则》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称公司） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京全时天地在线 网络信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司治理准则》及 其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内审部对审 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《董事会提名委员会议事规则》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京全时天地在线 网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》 及其他有关法律、法规、规范性文件，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-044 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： | | 会审议决定。专门委员会成员全部由董 | 会审议决定。专门委员会成员全部由董 | | --- | --- | --- | | | 事组成，其中审计委员会、提名委员会、 | 事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委 | | | 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 | 员会中独立董事应当过半数并担任召集 | | | 担任召集人，审计委员会的召集人为会 | 人。审计委员会成员应当为不在上市公 | | | 计专业人士。董事会负责制定专门委员 | 司担任高级管理人员的董事，其中独立 | | | 会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 董事应当过半数，并由独立董事中会计 | | | | ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-045 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于对外出租部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意将位于合肥市政务区东 流路 999 号新际商务中心 D 幢的闲置房产对外出租，租赁期限 2 年，每年租金 761,736 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在 董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外出租事项不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 公司名称：安徽期盈信息科技有限公司 统一社会信用代码：91340104MA2UEW6W15 类型：有限责任公司（自然人独资） 法定代表人：刘军 注册资本：500 万元人民币 住所：安徽省合肥市高新区科学 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年八月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下 简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京全时 天地在线网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治 理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪 ...