| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议通知 | 3 | | 第三章 | 董事会议事的表决 | 4 | | 第四章 | 董事会决议的实施 | 6 | | 第五章 | 董事会的会议记录 | 6 | | 第六章 | 董事会授权 | 7 | | 第七章 | 附则 | 7 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年八月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《董事会议事规则》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《北京全时天地在线网络信息股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议 ...