证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-050 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名岳利强先生为公司第三届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 独立董事发表了同意的独立意见。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十一次会议的通知。2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式 召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召 集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法、有效 ...