深圳市雷赛智能控制股份有限公司 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-017 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公 司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-022 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、操作合法合 规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产 收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用不超过人民币 4 亿元 闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括 但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管 理，提高公司的资金使用效率及资金收益水平，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金用 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-030 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场表决和网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间： 2024 年 5 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-027 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预 留授予第一个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予 第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，因公司 2022 年股 票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期设定的业绩考 核目标未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本计划"）和《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，公司需对所有激励对象 不满足行权条件的股票期权予以注销 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-023 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于举办 2023 年度和 2024 年第一季度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2023 年年度报告》 和《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司拟定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办业绩说明会， 现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行交流，并对投资者普 遍关注的问题进行回答。 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 三、公司出席人员 公司 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （曹军-已离任） 各位股东及股东代表： 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务，离任后，不在公司担任任何职务，现将本人2023年度履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况： 本人毕业于中南政法学院，助理经济师，1 ...

审 计 委 员 会 工 作 细 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年四月 则 审 计 委 员 会 工 作 细 则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作（2023年修订）》、《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议： 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审 ...

各位股东及股东代表： 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务，离任后，不在公司担任任何职务，现将本人2023年度履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况： 2023年度独立董事述职报告 （王荣俊-已离任） 本人毕业于江西财经大学，注册会计师C ...

【RSM】容诚 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0105 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 公 in | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-10 | t and the . 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册我可让明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查办 "进行查询"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mof.gov.cn）"进行查询 " 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0105 号 深圳市雷赛智能控制股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称雷赛智能公 司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雷赛智能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴 ...

提 名 委 员 会 工 作 细 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二四年四月 则 提 名 委 员 会 工 作 细 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者三 分之一（含）以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作 ...