关于出租厂房暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-099 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 一、关联交易概述 1、为了提高苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的资产 利用率，2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于出租厂房暨关联交易的议案》，公司拟 向苏州瑞瓷新材料科技有限公司（以下简称"瑞瓷新材料"）出租位于苏州高新 区浒关工业园道安路 39 号的部分厂房（以下简称"本次交易"）。同日，公司 与瑞瓷新材料签署了《厂房租赁合同》。 2、瑞瓷新材料控股股东为苏州汉铭投资管理有限公司（以下简称"汉铭投 资"），汉铭投资控股股东及实际控制人为公司控股股东、实际控制人陈晓敏、 翁荣荣，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，瑞瓷新材料 为公司关联方，本次交易构成关联交易；公司董事会审议本次交易事项时，关联 董事陈晓敏、翁荣荣已回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同 意的独立 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-097 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 五次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场表决方式结合通讯表决召开。 会议通知已于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏、监事会主席任军平 以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于出租厂房暨关联交易的议案》； 为了提高公司的资产利用率，同意公司向苏州瑞瓷新材料科技有限公司（以 下简称"瑞瓷新材料"）出租位于苏州高新区浒关工业园道安路 39 号的部分厂 房 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的 事前认可意见 公司向关联方苏州瑞瓷新材料科技有限公司出租厂房系正常的商业交易行 为，遵循了客观、公平、公正的原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利 益，也不会对上市公司独立性构成影响；除租金外的其他费用（包括但不限于水 电费、物业费、装修管理费、公用设施费用等）先由公司代为缴纳符合实际情况， 相关费用定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性 构成影响。 因此，我们对前述关联交易事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议， 届时关联董事需回避表决。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事：沈健、张薇 2023 年 9 月 21 日 1 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、苏州瑞玛 精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》及《公司章 程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司第二届董事会第三十五次会 议通知发出前，收到了《关于出租厂房暨关联交易的议案》的相关会议材料，并 听取了相关人员对该 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-096 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开及投票时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日(星期一)13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15- 15:00 任意时间； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会 议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：董事会； 5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生； 通过现场和网络参加本次股东大会的中 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州瑞玛精密工业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瑞玛精密工业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求以及《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-094 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 四次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董 事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议，其中，监事会主席任军平以通讯方式参与会议。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 1、第二届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于取消 2023 年第四次临时股东大会部分议案的议案》； 原拟提交公司 2023 年第四次 ...

2023 年第四次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 9 月 25 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 2023 年第四次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 9 月 25 日 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 提案一、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | | | | 后调整收购方案的议案 | 5 | 2023 年第四次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 9 月 25 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》 等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事 规 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-093 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2023 年 8 月 30 日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后 调整收购方案的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。具体情况详见公 司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州瑞玛 精密工业股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项后调整收购方案的公告》（公告编号：2023-089）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准 ...

关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"瑞玛精密"）及 其子公司 Cheersson (Hong Kong) Technology Limited 拟通过发行股份及支付现金 的方式购买Hongkong Dayan International Company Limited 51%的股权及Pneuride Limited 12.75%的股权，并由上市公司或其全资子公司向 Pneuride Limited 增资人 民币 8,000 万元，同时，上市公司拟向苏州汉铭投资管理有限公司、陈晓敏发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 甬兴证券有限公司 2023 年 8 月 30 日，瑞玛精密召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调 整收购方案的议案》，同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。 甬兴证券有限公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告 之 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告之 致：苏州瑞玛精密工业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瑞玛精密工业股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"瑞玛精密"）的委托，并根据上市公 司与本所签订的《专项法律服务合同》，作为上市公司本次发行股份及支付现 金购买资产并募集资金暨关联交易的专项法律顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的规定，就上市 ...