证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-104 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 七次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场表决方式结合通讯表决召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏、监事会主席任军平 以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www. ...

公司简称：瑞玛精密 证券代码：002796 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2023 年 12 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 | 瑞玛精密、本公司、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心骨干人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 | | | 日 | 股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕 | | 有效期 | 指 | 之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本计划，行使其所 ...

因此，我们同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构事项提交公司股东大会审议。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的 独立意见 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三十七次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，经过审慎、认真的核查和监督，现秉承独立、 客观、公正的原则及立场，就公司第二届董事会第三十七次会议有关事项发表如 下独立意见： 一、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构 的独立意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的 要求；在为公司提供 2022 年度审计服务中，表现出良好的职业操守，出具的审 计报告客观、公正地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-106 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励 对象共计 6 人，可行权的股票期权数量为 17.40 万份，占目前公司总股本比例为 0.1444%，预留授予部分股票期权的行权价格为每份 14.80 元。 2、满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行 发布相关公告，敬请投资者注意。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励 计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 ...

财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为11.94亿元，同比增长51.29%，主要系业务增长及收购广州市信征汽车零件有限公司使得合并范围增加所致[1] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为659.42万元，同比下降73.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为530.57万元，同比下降79.71%，主要系公司新项目前期费用投入、财务费用、研发费用及对外投资中介机构费用增加较多所致[1,8] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，同比下降76.19%[1] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4,167.77万元，同比下降28.91%[1] - 公司2023年前三季度营业收入为11.94亿元，同比增长51.4%[16] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为5814.33万元，同比增长-4.8%[16] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元，同比增长61.1%[19] 资产负债情况 - 公司2023年前三季度总资产为21.17亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为8.27亿元，分别同比增长10.77%和9.78%[1] - 公司2023年9月30日资产总额为21.17亿元，较年初增加10.6%[16] - 公司2023年9月30日负债总额为11.86亿元，较年初增加11.5%[16] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为8.27亿元，较年初增加9.8%[16] - 货币资金为11.83亿元[14] - 交易性金融资产为7.72亿元[14] - 应收账款为59.78亿元[14] - 存货为31.45亿元[14] 费用情况 - 公司2023年前三季度研发费用为6504.39万元，同比增长97.6%[18] - 公司2023年前三季度销售费用为2058.17万元，同比增长45.8%[18] - 公司2023年前三季度管理费用为10709.37万元，同比增长56.3%[18] - 公司2023年前三季度财务费用为-438.48万元，同比下降62.6%[18] 现金流情况 - 2023年1月至9月,公司支付给职工及为职工支付的现金为20.23亿元,同比增加50.2%[20] - 2023年1月至9月,公司支付的各项税费为5.27亿元,同比增加300.8%[20] - 2023年1月至9月,公司经营活动产生的现金流量净额为4.17亿元,同比下降28.9%[20] - 2023年1月至9月,公司投资活动产生的现金流量净额为-11.96亿元,同比改善31.8%[20] - 2023年1月至9月,公司筹资活动产生的现金流量净额为2.98亿元,同比下降74.2%[20] - 2023年1月至9月,公司期末现金及现金等价物余额为10.64亿元,同比下降58.6%[20] - 2023年1月至9月,公司收回投资收到的现金为31.30亿元,同比下降79.0%[20] - 2023年1月至9月,公司投资支付的现金为30.30亿元,同比下降79.2%[20] 股东情况 - 公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇，合计持有公司61.79%的股份[9,10] - 公司前10名股东中，除控股股东外，其他主要股东包括苏州工业园区众全信投资企业、前海人寿保险股份有限公司、融通系列基金等[9,10] 非经常性损益 - 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目[6] - 公司2023年前三季度非经常性损益项目主要包括政府补助、公允价值变动收益等，合计2,444,434.03元[5] 会计政策变更 - 2023年1月1日执行新会计准则后,公司递延所得税资产和递延所得税负债分别增加3,132,282.98元和3,022,062.22元[21][22] - 2023年1月1日执行新会计准则后,公司资产总计和负债总计分别增加3,132,282.98元[21][22] 重大事项 - 完成瑞玛科技（墨西哥）有限公司注册登记事项[11] - 调整募集资金投资项目部分建设内容并延期事项[12] - 对子公司担保事项[12] - 对子公司增资事项[12] - 终止发行股份及支付现金购买资产事项[12,13] - 以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权事项[13]

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将认真筹备董 事会和监事会换届选举工作，同时积极推进收购事项相关工作，尽快完成董事会 与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-102 关于董事会、监事会换届选举延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会将于 2023 年 11 月 12 日任期届满。鉴于公司现金收购 Pneuride Limited 51%股 权相关事项尚未完成，为确保前述收购相关工作的连续性和稳定性，公司第二届 董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员及高级管 理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会 全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格根据法律法规和《公 司章程》的有关规定，继续履 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-101 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对 截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对 可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务状 况，公司及下属子公司对应收款项、应收票据、存货、固定资产、商誉等各类资 产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项、应 收票据的回收可能性、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试， 基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司会计师事务所选聘制度 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用合格的会 计师事务所，保证财务信息的真实性和连贯性，根据有关法律法规和《公司章程》的相 关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度 选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一)证券期货相关业务资格； (二)具有独立的法人资格； (三)符合《中 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事：张薇、沈健 2023 年 9 月 28 日 1 的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、苏州瑞玛 精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》及《公司章 程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经过审慎、认真的核查和监督，现 就公司向关联方出租房产相关事项发表如下独立意见： 本次公司向关联方苏州瑞瓷新材料科技有限公司出租厂房系正常的商业交 易行为，有利于提高公司资产使用效率；本次交易遵循了客观、公平、公正的原 则，交易价格参考租赁房屋所在地及周边地区的同类物业出租价格后协商确认， 定价公允，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响；除 租金外的其他费用（包括但不限于水电费、物业费、装修管理费、公用设施费用 等）先由公司代为缴纳符合实际情况，相关费用定价公允，不会损害公司及中小 股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响；公司董事会在审议前述事项时， 关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-098 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事会主席任军平以通讯表决 方式参会；会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于出租厂房暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次向关联方出租厂房，租赁价格是在参照标的 房屋所在地及周边地区的同类物业出租价格的基础上，结合实际情况协商确定， 符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；除租金外 ...