证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-062 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司向资产负债率低于 70%的全资 子公司苏州新凯紧固系统有限公司（以下简称"新凯紧固系统"）、控股子公司 广州市信征汽车零件有限公司（以下简称"信征零件"）及向资产负债率超过 70% 的全资子公司苏州全信通讯科技有限公司（以下简称"全信通讯"）提供总额最 高不超过 9,000 万元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。其中，向新凯紧 固系统提供的担保额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，向信征零件提 供的担保额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，向全信通讯提供的担保 额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，担保范围包括但不限于申 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司最近推出了新的股权激励计划,包括授予390万份股权,剩余90万份作为预留部分 [1][2] - 股权激励的考核指标主要是营业收入,2024年目标为上一期的水平,2025-2026年保持6位数增长 [1][2] - 本次股权激励的主要对象是公司新成立的两个事业部的核心人员,包括空悬事业部和座椅事业部 [2][3] - 公司将原有的紧固件、冲压件和座椅舒适件业务整合到座椅事业部,以提高协同效率 [4][5] 公司业务发展情况 汽车业务 - 汽车业务占公司总收入70%以上,主要包括金属结构件、锂电池结构件、座椅舒适系统和空气悬架系统 [4] - 空气悬架系统业务:2022年2月获得6年近9亿元的订单,预计年均产量48万辆,产品单价约7元 [5][6] - 空悬系统产品线包括单枪、双枪和三枪等,未来将通过技术迭代和成本优化来提高市场份额 [7] 通信业务 - 通信业务占比10%-20%,主要产品为滤波器和天线,去年实际收入未达预期 [6] - 未来通信业务如果有新的增量,将对公司业绩有正向影响 [6] 精密模具业务 - 精密模具业务年收入约1亿元,是公司传统主营业务之一 [6] 新能源电池结构件业务 - 公司近两到三年投资2-3亿元,主要生产电池壳体、防爆片等金属结构件 [19][20] - 该业务去年有小规模收入,今年预计收入将达2亿元 [19][20] - 毛利率水平将取决于行情变化 [19] 公司战略发展方向 - 公司将把空气悬架系统和座椅舒适系统作为未来发展的两大重点,这两个系统是构成整车顶层舒适性的核心 [20][21] - 在座椅业务方面,公司将通过模块化和标准化来降低成本,满足客户需求 [21] - 在空悬业务方面,公司未来还将拓展减震相关的核心部件产品 [8] - 公司将继续加大在新能源电池结构件业务的投入和布局 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司空悬业务的毛利率水平和未来竞争压力 [12][13] **公司回答** - 公司在供应链管理、成本控制和客户沟通等方面有优势,毛利率水平较高 [11] - 空悬业务虽然有新进入者,但公司有技术积累、客户资源和管理经验优势,有信心把这个新业务做好 [12][13] 问题2 **投资者提问** 询问公司座椅业务的具体构成和未来发展空间 [14][15][16] **公司回答** - 座椅业务包括金属结构件、紧固件和座椅舒适系统等,未来将通过模块化和标准化来降低成本 [14][15] - 座椅业务未来发展空间广阔,一方面是整车舒适性需求提升,另一方面是汽车产销量持续增长 [16] - 公司在座椅业务方面有技术积累和客户资源优势 [17] 问题3 **投资者提问** 询问公司新能源电池结构件业务的情况 [19][20] **公司回答** - 公司近两到三年投资2-3亿元布局这个业务,主要生产电池壳体、防爆片等金属结构件 [19][20] - 该业务去年有小规模收入,今年预计收入将达2亿元 [19] - 毛利率水平将取决于行情变化 [19]

会议主要讨论的核心内容 - 公司最近推出了新的股权激励计划,包括授予390万份股权,剩余90万份作为预留部分 [1][2] - 股权激励的考核指标主要是营业收入,与上一次股权激励保持一致 [1] - 这次股权激励的主要对象是公司新成立的两个事业部的核心人员,包括空悬事业部和座椅事业部 [2] - 公司将原有的紧固件、冲压件和座椅舒适件业务整合到座椅事业部,以提高协同效率 [2][4] - 公司正在大力发展空气悬架系统业务,已经在2月份获得了约9亿元的6年订单,预计未来几年内会有新的订单获取 [4][5][8] - 公司正在进行6.8亿元的定增,主要用于空气悬架系统及座椅系统的生产建设项目 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司毛利率较高的原因,包括供应链管理、客户沟通等方面 [11][12] **公司回应** 1) 供应链方面,公司进行集中采购管理,能够应对原材料价格波动 [11] 2) 客户方面,公司会与客户沟通,适当将成本增加传导给客户 [11] 3) 人员管理方面,公司对研发和管理人员进行了良好的成本控制 [11] 问题2 **投资者提问** 询问公司空气悬架业务的竞争压力和未来发展趋势 [12][13] **公司回应** 1) 公司虽然是后进入者,但凭借良好的客户关系和技术实力,有信心发展好这一业务 [13] 2) 公司在资金投入、客户选择、产业链整合等方面都有优势,有利于业务发展 [13] 问题3 **投资者提问** 询问公司座椅业务的发展情况,包括产品结构、客户构成、未来规划等 [14][15][16][17][18] **公司回应** 1) 公司将原有的精密金属零部件、冲压件和座椅舒适件业务整合到座椅事业部 [14][15] 2) 主要客户包括国内外主机厂,未来将着重于产品标准化和成本控制 [16][17] 3) 公司未来3-5年内,座椅业务有望保持20%-30%的收入增长 [18] 4) 公司还将拓展电池金属结构件等新业务,以提升整体盈利能力 [19][20][21]

股票期权授予情况 - 拟授予股票期权数量480.00万份，占公司股本总额12,065.22万股的3.98%[8][31] - 首次授予385.20万份，占3.19%，预留94.80万份，占0.79%，预留部分占本次授予权益总额的19.75%[8][31] - 首次授予激励对象共108人，副总经理解雅媛、董事谭才年各获授12.00万份，核心骨干人员（106人）获授361.20万份[26][32][33] - 首次授予股票期权的行权价格为17.13元/份，预留部分与首次授予一致[9][43] 激励计划时间安排 - 本激励计划有效期最长不超过60个月[10] - 自股东大会审议通过之日起60日内完成授予等程序，否则终止计划[12][36][81] - 首次授予股票期权等待期为15、27、39个月，预留部分为12、24、36个月[37] - 首次和预留授予的股票期权自授权之日起满12个月后可开始行权[38] 行权条件与比例 - 2024年营业收入不低于162,900万元，2024 - 2025年累计不低于355,800万元，2024 - 2026年累计不低于578,700万元[55] - 考核评级为A、B时个人层面行权比例为100%，C时为60% - 80%，D时为0[56] - 首次授予的股票期权自授予日起满15个月后分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%，预留部分同理[39][40] 财务相关 - 首次授予385.20万份股票期权总价值2485.18万元，2024 - 2027年分别摊销692.46万元、1012.04万元、554.43万元、226.25万元[73][75] - 标的股价为22.38元/股，历史波动率分别为20.30%、19.54%、20.60%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为1.21%[73] 计划审议与实施 - 董事会下设薪酬与考核委员会拟定计划，提交董事会审议，激励对象董事或关联董事需回避表决[78] - 股东大会审议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[80] - 召开股东大会前，激励对象姓名和职务公示期不少于10天[79] 计划终止与限制 - 公司出现特定财务或利润分配问题，激励计划终止实施[96] - 激励对象出现违规情况，已获授但尚未行权的期权不得行权[100] - 终止实施决议公告后3个月内，不得再次审议和披露股权激励计划[87]

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-059 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 6 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为进一步完善公司法人治理结构 ...

股票期权激励 - 2024年首次授予股票期权总数480万份[5] - 谭才年、解雅媛各获授12万份，各占授予总数2.5%[5] - 106名核心骨干获授361.2万份，占授予总数75.25%[5] - 预留部分94.8万份，占授予总数19.75%[5] 激励对象 - 不包括独立董事等特定人员[2] - 包含1名外籍员工[2]

公司基本信息 - 公司成立于2012年3月22日，注册资本12,065.22万元[15] - 2020年3月6日起在深交所上市，证券简称“瑞玛精密”，代码“002976”[17] - 统一社会信用代码为91320505592546102W，住所为苏州高新区浒关工业园浒晨路28号[15] - 法定代表人为陈晓敏[15] 激励计划情况 - 2024年6月15日董事会和监事会审议通过股票期权激励计划草案等议案[21][23] - 激励对象公示期不少于10天，股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 首次授予激励对象共108人，含1名外籍员工[27] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[29] - 实施目的是完善治理结构，调动人员积极性等[33] - 尚需经股东大会审议通过方可生效实施[36]

| 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见 | | | | 1 | | 是 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 是 | | | 3 | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制 | 是 | | | | 人及其配偶、父母、子女 | | | | 8 | 是否未包括独立董事、监事 ...

激励计划 - 2024年制定股票期权激励计划实施考核管理办法[1][2] - 考核范围含董事、高管、核心骨干[5] 业绩考核 - 2024 - 2026年分年度考核业绩指标[7][8] - 三个行权期营收目标分别为162,900万、355,800万、578,700万元[9] 考核结果 - 个人绩效分四档，行权比例不同[8] - 考核结果作行权依据，五日内通知[11][13]

激励计划股份与人员 - 拟授予股票期权480.00万份，占公司股本总额12,065.22万股的3.98%[6][29] - 首次授予385.20万份，占公司股本总额的3.19%；预留94.80万份，占公司股本总额的0.79%，占本次授予权益总额的19.75%[6][29] - 首次授予激励对象共108人，含1名外籍员工，不包括独立董事等特定人员[24] - 副总经理解雅媛、董事谭才年获授股票期权均为12.00万份，各占授予总数的2.50%，占总股本的0.10%[30] - 核心骨干人员（106人）获授361.20万份，占授予总数的75.25%，占总股本的2.99%[31] 激励计划价格与时间 - 首次授予股票期权的行权价格为17.13元/份，预留部分与首次一致[7][42] - 激励计划有效期自首次授权日起至期权全部行权或注销日止，最长不超过60个月[8][33] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成股票期权授予等相关程序，否则终止计划[10][34] - 首次授予股票期权等待期为15、27、39个月，预留部分为12、24、36个月[35] - 首次和预留授予的股票期权自授权之日起满12个月后可开始行权[36] 业绩考核目标 - 2024年营业收入不低于162,900万元[54][57] - 2024年和2025年累计营业收入不低于355,800万元[54][57] - 2024 - 2026年累计营业收入不低于578,700万元[54][57] 考核评级与行权比例 - 考核评级为A或B时个人层面行权比例为100%[55] - 考核评级为C时个人层面行权比例为60% - 80%[55] - 考核评级为D时个人层面行权比例为0[55] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况股票期权数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[59] - 配股时股票期权数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[60] - 缩股时股票期权数量调整公式Q＝Q0×n[61] - 派息时行权价格调整公式P＝P0 - V且P须大于1[67] 期权价值与费用摊销 - 以2024年6月14日收盘价为基准测算，首次授予385.20万份股票期权总价值2485.18万元[72] - 首次授予385.20万份股票期权需摊销总费用2485.18万元，2024 - 2027年分别摊销692.46万元、1012.04万元、554.43万元、226.25万元[74] 计划实施与管理 - 本激励计划经公司股东大会审议通过，且达到授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予股票期权，经股东大会授权后，董事会负责实施授予、行权和注销[79] - 公司应在召开股东大会前，内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天，监事会审核名单并听取意见，股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[78] - 公司股东大会对激励计划表决，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露除特定股东外其他股东投票情况[79] - 行权前公司确认激励对象是否满足行权条件，董事会审议，监事会发表意见，律师事务所出具法律意见，不满足条件的注销对应股票期权[82] 计划变更与终止 - 股东大会审议前变更激励计划须经董事会审议通过[83] - 股东大会审议通过后变更激励计划由股东大会决定，不得导致提前行权和降低行权价格[83] - 股东大会审议前终止激励计划须经董事会审议通过并披露[85] - 股东大会审议通过后终止激励计划由股东大会决定并披露[85] - 激励计划终止时公司应注销尚未行权的股票期权[86]