湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-060 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定， 结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员 薪酬管理制度》中不在公司任职的非独立董事/独立董事、监事/职工监事(不 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （经 2024 年 9 月 19 日公司第五届董事会第四次会议审议通过） 为促进公司战略和中短期目标的实现，根据《公司法》等法律法规及本公司 章程，结合公司所在行业特点及发展阶段，特制订公司董事、监事、高级管理人 员薪酬管理制度： 一、总体原则： 3、对不能按照章程规定履行职责的董事和监事，除按章程规定予以免职外， 同时停止支付未履职期间的薪酬或津贴； 4、不在公司任职的非独立董事、独立董事、监事人员薪酬标准 单位：万元 职 务 年薪 津贴 备 注 不在公司任职的非独立董事 10 按季支付 独立董事 10 按季支付 监事会主席 48 专职，按月计发 监事、职工监事 10 兼任、随同岗位工资按月计发 1、公司对不在公司任职的非独立董事、独立董事、监事实行固定薪酬或津 贴，不与经营业绩挂钩，有助于更好地履行职责； 2、在公司任职的非独立董事，按照岗位确定薪酬，不领取津贴； 3、公司对高级管理人员实行与经营业绩挂钩的激励薪酬，有助于公司坚定 达成中短期战略目标和实现各期经营目标； 4、每年年末由董事会薪酬与考核委员会依照本管理制度和当年经营业绩确 定当 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-062 湖北和远气体股份有限公司 关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关联方一 1、名称：湖北楚道融资租赁有限公司 重要内容提示： 1、交易事项情况：（1）湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司湖北和远新材料有限公司（以下简称"和远新材料"）作为承租人， 以和远新材料名下的设备设施作为租赁物与湖北楚道融资租赁有限公司（以下 简称"楚道租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资额度合计人民币 1.5 亿 元，融资租赁期限为 3 年；融资利率为 3.80%；（2）和远新材料作为融资人， 以中国化学工程第十六建设有限公司对和远新材料的应收工程款与湖北楚道商 业保理有限公司（以下简称"楚道保理"）开展保理业务，融资额度合计人民币 1 亿元，融资期限为 2 年；融资利率为 3.80%。本公司及本公司全资子公司和远 潜江电子特种气体有限公司、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士作为担保人，为 和远新材料开展融资租赁业务及保理 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-059 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通 讯方式出席董事 5 人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、王小宁女士、张群朝 先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事及高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议 案》 经审议，除关联董事陈明先生回避表决之外，公司其他董事一致同意：鉴于 当前市场环境发生变化并结合公司实 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-063 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日（星期 四）召开第五届董事会第四次会议，定于2024年10月8日（星期二）14:30召开2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第四次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 10 月 8 日（星期二）14:30 2、网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-057 湖北和远气体股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司正常生产经营和发展，保证公司融资计划顺利实施，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议， 于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司对子公 司担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保，担保总额不超过人民币 150,000.00 万元，其中为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过 60,000.00 万元，为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供担保的额度不超过 90,000.00 万元。担保申请期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体详见公司分别于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对子公司担 保额度预计的公 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-056 湖北和远气体股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动暨无偿划转股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动系湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"或"和远 气体"）国有股东所持股份无偿划转，公司持股 5%以上的股东湖北交通投资集团 有限公司（以下简称"交投集团"）拟将其所持有公司股份 19,755,915 股（占 公司总股本 9.50%）无偿划转至交投集团全资子公司湖北交投资本投资有限公司 （以下简称"交投资本"）。 | 公司法定名称 | 湖北交通投资集团有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | | 注册地址 | 湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号 | | 法定代表人 | 杨昌斌 | | 注册资本 | 1,000,000 万人民币 | | 营业期限 | 2010-09-30 至无固定期限 | | 统一社会信用代码 | 91420000562707438F 全省公路、铁路、港航、航空等 ...

公司基本信息 - 上市公司为湖北和远气体股份有限公司，代码002971[41] - 信息披露义务人为湖北交投资本投资有限公司[41] - 湖北交投资本注册资本260,000万元，股东湖北交通投资集团持股100%[11][13] 股权划转情况 - 交投集团无偿划转19,755,915股和远气体股份至交投资本[9][17] - 划转基准日为2023年12月31日，账面价值421,256,903.76元[23] - 本次权益变动后交投资本持股19,755,915股，占总股本9.50%[21][41] 未来计划 - 截至报告签署日，未来12个月无增减持计划[18][41] 手续进展 - 本次权益变动已通过相关会议审议并备案，尚需深交所确认和过户[25]

股权划转 - 交投集团将和远气体9.50%股份（19,755,915股）无偿划转给交投资本[10] - 划转基准日为2023年12月31日，基准日账面价值421,256,903.76元[24] 集团信息 - 交投集团注册资本100.00亿元，实缴资本265.11亿元[12] - 湖北省国资委持有交投集团95.22%股权[13] 持股情况 - 交投集团直接持有楚天智能交通37.64%股份[16] - 交投集团间接持有理工光科11.00%股份[16] - 交投集团间接持有微创光电24.07%股份[16] 变动情况 - 本次变动目的是优化国有资本布局，支持交投资本发展[19] - 本次变动不涉及和远气体控制权变动[27] 后续安排 - 本次变动尚需深交所确认及办理股份过户手续[26] - 除本次交易外，未来12个月无增减持计划[20]

市场扩张 - 公司在宜昌高新区投资建设占地880亩产业园，分两期建设[3] 新产品和新技术研发 - 2023年投资4883万元扩建5000吨/年电子级硅烷项目[5] - 2023年80000吨/年光伏级三氯氢硅装置及配套设施具备试生产条件[5] - 2024年2月5000吨/年电子级硅烷产品开始试生产[5] - 2024年6月500吨/年三氟化氮产品开始试生产[5] - 15000t/a氯丙基三甲氧基硅烷等装置具备试生产条件[6] 未来展望 - 试生产期限为2024年8月28日至2025年8月27日[6] - 项目从试生产到达产并产生效益尚需时间，存在一定风险[9]