证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-115 湖北和远气体股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开的地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长兼总经理 杨涛先生 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6 ...

泰和泰（武汉）律师事务所 关于湖北和远气体股份有限公司 2024年第六次临时股东大会 之 法律意见书 中国 • 武汉市硚口区京汉大道 688 号武汉恒隆广场办公楼 51 层 51/F, The Office Tower of Heartland 66, No.688 jinghan Avenue qiaokou District, Wuhan, People's Republic of China 电话| TEL: 86-27-88706388 传真| FAX: 86-27-88706388 www.tahota.com 泰和泰（武汉）律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之法律意见书 泰和泰（武汉）律师事务所 致：湖北和远气体股份有限公司 泰和泰（武汉）律师事务所（以下简称"泰和泰""本所"或"我们"）是 在中华人民共和国境内合法执业的专业法律服务机构。作为湖北和远气体股份有 限公司（以下简称"和远气体"或"公司"）的常年法律顾问，泰和泰受公司委 托，就公司召开2024年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

一、基本情况 近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对湖北 省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，湖北和 远气体股份有限公司（以下简称"公司"）两家子公司湖北和远新材料有限公司 （以下简称"和远新材料"）和和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称"潜 江电子特气"）被湖北省认定机构 2024 年认定备案为高新技术企业，将获得《高 新技术企业证书》。和远新材料和潜江电子特气为首次通过高新技术企业备案认 定，和远新材料高新技术企业证书编号：GR202442000731，潜江电子特气高新技 术企业证书编号：GR202442000409，发证日期 2024 年 12 月 18 日，有效期三年。 二、对公司生产经营产生的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，和远新材料和潜江电子特气自通过高新技术企业认定起连续三年内享受国 家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-114 湖北和远气体股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 ...

激励计划规模 - 公司全部在有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额10%[1] 激励对象获授情况 - 激励对象获授限制性股票总数为380万股[2] - 7位高管每人获授10万股，各占授予总数2.63%、股本总额0.048%[2] - 134名骨干共获授253.5万股，占授予总数66.71%、股本总额1.219%[2] - 预留部分限制性股票为56.5万股，占授予总数14.87%、股本总额0.272%[2] - 激励对象获授限制性股票占公司股本总额1.826%[2] 激励计划限制 - 任何一名激励对象获授公司股票均未超公司股本1%[1] - 激励对象不包括特定人员[1]

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-106 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事李吉鹏先生、王臣先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以及 2024 年第 六次独立董事专门会议审议通过。泰和泰（武汉）律师事务所出具了相应的法律 意见书。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯 方式出席董事 5 人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、卢以品女士、张群朝先 生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 ...

业绩数据 - 潜江电子特气2023年营收61331.28万元，净利润410.85万元[7] - 2024年前9个月营收45098.30万元，净利润 - 433.07万元[7] - 2023年底净资产22411.74万元，2024年9月底为21978.66万元[7] 增资信息 - 湖北铁路基金拟增资不超18000万元，持股不超20.69%[2] - 投资方拟认购新增注册资本不超52173913元，增资价不低于3.45元/每1元注册资本[10] 股权变动 - 增资后公司持股潜江电子特气不低于79.31%[2] 决策情况 - 2024年12月17日董事会、独立董事专门会议审议通过相关议案[4][18] 违约条款 - 逾期支付增资款有滞纳金和违约金，原股东或目标公司违约也有相应赔偿[13]

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-110 湖北和远气体股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划调整事项及激励对象 名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《 管理办法》")等法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司《2024年限制性 股票激励计划（草案）》(以下简称"《激励计划（草案）》")的有关规定，监 事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的激励对 象名单（授予日）、授予人员与份额调整及授予相关事项及其他相关资料进行了 核查，发表审核意见如下： 一、关于本次激励计划的调整事项 鉴于此次激励计划拟授予激励对象中39名激励对象因个人原因自愿放弃认 购公司拟授予的全部限制性股票，董事会将以上员工个人原因放弃认购的限制性 股票份额在其余激励对象之间进行分配和调整。 调整后，公司本次激励计划拟授予限制性股票的对象人数由180名变更为141 名，拟授予的限制性股票总量仍为380万股。 除上述39名人员外 ...

激励计划授予条件 - 公司2024年限制性股票激励计划授予条件均已满足[2] 财务审计要求 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 利润分配情况 - 公司上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 激励对象资格 - 激励对象最近12个月内未被相关机构认定为不适当人选[3] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规被处罚或禁入市场[3] - 激励对象不具有《公司法》规定不得担任董高情形[3] - 激励对象不存在法律法规及证监会认定不得参与情形[3]

业绩总结 - 2024年上半年母公司利润总额70,822,648.76元，净利润70,897,518.68元[6] - 2024年上半年期末累计母公司可供投资者分配利润366,557,111.65元[6] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.00元（含税），分红总额2,080.00万元（含税）[2][3][4][6] - 现金分红比例为47.56%[7] - 利润分配方案待股东大会审议，有不确定性[5][10]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予对象人数由180名变为141名，总量380万股[2] - 2024年12月17日为首次授予日，向141人授予323.5万股[4] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》3票同意通过[3] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》3票同意通过[5] - 《关于2024年中期利润分配方案的议案》3票同意，需提交股东大会审议[6]