深圳市锐明技术股份有限公司 2023年，公司共召开6次董事会会议和4次股东大会。作为独立董事，本人 积极参加公司报告期内召开的所有董事会、股东大会，认真审阅了会议议案及 2023年度独立董事述职报告——独立董事 金振朝 各位股东： 本人金振朝，经深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年年度股东大会和第三届董事会第一次会议，于2021年5月12日被选举为公司第 三届董事会独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会和审计委员会委 员。 作为公司第三届董事会独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立董事意见，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人在2023年度任期内的履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 金振朝，男，1979年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。2002年6月至2004年 ...

二、《公司章程》修订情况 | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第六条 公司 注 册资 本为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 17,289.60 万元。 | 17,280.00 万元。 | | | | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 | | 2 | 17,289.60 | 万股，均为普通股。 | 17,280.00 万股，均为普通股。 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。 一、修订原因 2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事 会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性 股票 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-020 深圳市锐明技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会监事任 期将于 2024 年 5 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关事项公 告如下： 按照《公司章程》的约定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。监事会同意提名吴祥礼先生、陈灵女士 为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2024 年 4 月 19 日召开工会委 员会会议，同意苏岭丹女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述候选人简 历详见附件。 上 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市锐明技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华 国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2023 年 12 月 5 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 108 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。2022 年度北京大华国际 经审计的收入总额为2 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市锐明技术股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制评价报告 深圳市锐明技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露评价报告是公司董事会的责任 ...

营业收入及利润 - 锐明技术2024年第一季度营业收入达到50.2亿元，同比增长37.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.31亿元，同比增长120.74%[5] - 基本每股收益为0.31元，同比增长121.43%[5] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,852,076,035.03元，非流动资产合计为692,324,857.84元，资产总计为2,544,400,892.87元[14] - 公司流动负债中，短期借款为218,880,000元，应付账款为385,570,322.30元，应付职工薪酬为100,417,296.57元[15] - 2024年第一季度，深圳市锐明技术股份有限公司的流动负债合计为978.58亿元，较上期增长26.1%[16] - 长期借款为80亿元，持平于上期[16] 财务费用及现金流 - 财务费用减少8.94亿元，主要系汇率波动影响的汇兑收益及利息收入增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为9.67亿元，同比增长3.34%[5] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为448,078,931.14元，较上年同期增加了101,565,697.03元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,098,655.29元，较去年同期下降了6,064,334.26元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,824,374.20元，较上年同期减少了36,572,827.31元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,682股，前十名股东持股情况中，赵志坚持有43,929,339股，占比25.41%[9] - 公司通过回购股份专用证券账户持有公司股份数量1,834,000股，占公司总股本的1.06%[11] 业务情况 - 营业收入增加13.61亿元，主要系国内、海外业务收入增长所致[8] - 营业成本增加7.43亿元，随着收入增加，成本相应增加[8] - 营业总收入达到502.01亿元，同比增长37.4%[17] - 营业总成本为455.56亿元，较上期增长30.6%[17] - 研发费用为69.15亿元，较上期增长28.8%[17] - 财务费用为-5.47亿元，较上期下降257.9%[17] - 综合收益总额为41.20亿元，同比增长58.8%[18] - 经营活动现金流入小计为544.77亿元，较上期增长23.8%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为264.05亿元，较上期增长44.4%[19]

深圳市锐明技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告——独立董事 刘志永 各位股东： 本人刘志永，经深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年年度股东大会和第三届董事会第一次会议，于2021年5月12日被选举为公司第 三届董事会独立董事、审计委员会召集人、战略委员会委员。 2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性 意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 刘志永，男，1968 年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大 专学历，会计师职称，中国注册会计师。1987.7-1996.11在安徽省阜南县石 油公司任财务经理，1996.11-1997.10在深圳文武会计师 ...

2023 年，深圳市锐明技术股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券 法》等有关法律法规和《公司章程》规定，认真贯彻执行股东大会的各项决 议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极应对各种挑战。董事会下设 的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，权责 分明，运作有效。本着对全体股东负责的态度，公司全体董事规范、高效运 作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻并落实股东大会 相关决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可 持续发展。现将 2023 年度董事会工作报告披露如下： 一、董事会履职情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作。具体情况如下： | 日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023-1-18 | 第三届董事 会第十七次 | 1、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授 | | | | 信的议案》； | | | | 2、《关于公司及控股子公司开展票据 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董 事 会 深圳市锐明技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘志永、金振朝、向怀坤的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志永、金振朝、向怀坤的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议 通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期 权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司 注销 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但 尚未行权的 4.50 万份股票期权。具体事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-016 1、2022 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议审议通过了《关于< ...