深圳市锐明技术股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000377 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市锐明技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-127 | 北京大华国 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-011 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 董事会会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确地反映 了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误 ...

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2024-025 深圳市锐明技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 7 日 （星期二）举行 2023 年度业绩说明会，使广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩和经营情况。本次业绩说明会相关情况如下： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过线上会议与现场会议相结合的方式召开，本公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）16:00-17:30 会议地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 16 楼报 告厅。 1 三、参会嘉宾 （二）会议召开方式：线上会议与现场会议相结合的方式 （三）线上参会方式: 电脑端参会：网址 https://s.comein. ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市锐明技术股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划涉及限制性股票已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次回购注销部分限制性股票的具体情况 | 9 | | | 一、回购注销限制性股票的原因及数量 | 9 | | | 二、回购注销价格及资金来源 10 | | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 锐明技术、本公司、上市 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 本激励计划、本次激励计 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | ...

独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事金振朝保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人金振朝先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关规定，并受深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称 "公司"）其他独立董事委托，独立董事金振朝先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议的有关股权激励议案向公司 全体股东征集表决权。 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-027 深圳市锐明技术股份有限公司 3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责， ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-018 深圳市锐明技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1 公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予第二 批次第一个行权期符合行权条件的激励对象共 40 名，可行权的股票期权数 量共计 25.75 万份，行权价格为 21.05 元/份。 本次行权采用自主行权模式。 本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时公司 将另行公告，敬请投资者注意。 1、2022 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于核实<公司 2022 年股票期权激励计划首次授予 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 向怀坤 作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会提名为深圳 市锐明技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次第一个行权期 符合行权条件的激励对象名单 根据深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次第一个行权期行权条件成 就的议案》，2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次第一个行权期符合行 权条件的激励对象名单如下： 注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 2、上表数据已剔除离职人员。 二、核心管理人员及核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 8 | 胡洪 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 9 | 胡晋蓥 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 10 | 姬鹏飞 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 11 | 雷川 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 12 | 李鹏 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 13 | 林旭南 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | ...

声明人 金振朝 作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会提名为深圳 市锐明技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年4月24日 独立董事候选人向怀坤先生、金振朝先生、梁金华先生的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合担任上市公司独立董事任职要求，不存在《公 司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所认定不适合 担任公司董事的其他情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，且已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名向怀坤先生、金振朝先生、梁金华先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审 议。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市锐明技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为深圳市锐 明 ...