业绩总结 - 公司在2023年实现营收16.99亿元，同比增长22.80%[3] - 公司2024Q1实现收入5.02亿元，同比增长37.19%[3] - 公司2023年整体毛利率同比增长4.20%[4] - 公司2026年预计营业总收入将达到3186百万元，较2023年增长87.3%[11] - 公司2026年预计净利润为416百万元，较2023年增长325.5%[11] - 公司2026年预计每股收益为2.40元，较2023年增长306.8%[11] - 公司2026年预计每股经营现金流为-2.33元，较2023年增长227.2%[11] 其他 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许的人员[17] - 报告内容的观点、建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息[17] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资者应自行承担风险[17] - 报告所含资料、意见及推测仅反映发布当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[17] - 报告版权仅为公司所有，未经许可不得翻版、复制和发布给其他机构及个人[17] - 刊载或转发本报告应注明发布人和日期，提示使用风险，未经授权刊载将追究法律责任[18] - 公司保留一切权利[18]

公司业绩 - 公司在23年实现了营业收入16.99亿同比增长22.8%[2] - 公司23年海外收入实现8.83亿同比增长27%[3] - 公司23年平均毛利率42.95%，同比提高了4.2个百分点[5] - 公司23年海外主营业务毛利率达到历史高点57.4%，同比提高了6.6个百分点[5] - 公司23年经营性现金流达到了3.18亿，规模净利润增长了3.12倍[6] - 公司24年计划实施期权与员工持股计划等股权激励事项，共有163人参与[7] - 公司24年预计每10股派发现金红利5元，总额约8648万元[6] - 公司24年业绩目标充满挑战但对实现充满信心和决心[7] - 公司24年将继续体制增效、开源节流、持续优化组织结构[7] - 公司24年将持续研发高投入、进行科技创新及产品创新[7] 海外业务 - 公司海外业务稳定，欧美、中东、北美、东南亚等地区销售数量逐步稳定增长[9] - 海外三大行业中，货运和公交校车销售占比超过60%，收入增长超过30%[10] - 海外销售占比达到96%，出租业务表现不佳，但预计未来发展仍然乐观[11] - 海外一季度整体增幅达到37.4%，校车和货运增速接近50%，亚太地区增速特别亮眼接近80%[13] 研发和创新 - 公司三级研发架构投入使用，研发费用控制良好，未来研发投入不会下降，效率提升逐步显现[15] - 公司研发投入效率提升，研发效益提升幅度达80%[17] - 公司全球化战略下，研发工具平台化提升研发速度，缩短交付周期[18] 业务发展 - 公司海外业务主要收入贡献行业为货运、校车、公交[21] - 公司国内业务主要收入贡献行业为货运、公交、沙土[21] - 公司重点发展的产品线为货运，销售占比超过40%[22] - 公司商用车业务划分为运人、运车、运货三类，重点发展交通出行业务[24] - 交通出行业务包括公交、校车和出租，销售额占比较小[25]

深圳市锐明技术股份有限公司减值测试事宜涉及的并购深圳民太安智能科技有限公司所形成的 含商誉资产组组合的可收回金额 · 资产评估报告 本报告依据相关会计准则及中国资产评估准则编制 深圳市锐明技术股份有限公司减值测试涉及的 并购深圳民太安智能科技有限公司 一站式商用车智能风控服务与保险服务解决方案业务 所形成的含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 深中为评报字[2024]第 17 号 (共一册 第一册) 深圳中为资产评估房地产业雕舫处事务所(有限合伙) I 00 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年04月23日 00 报告编码: 4747180016202400023 合同编号: 中为评估委托合同(2024)第010号 报告类型: 非法定评估业务资产评估报告 报告文号: 深中为评报字[2024]第17号 深圳市锐明技术股份有限公司减值测试涉及的并购 深圳民大安智能科技有限公司一站式商用车智能风 报告名称: 控 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-014 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）（含控股子公司）预 计 2024 年度将与关联方深圳市锐明智观数科有限公司发生关联交易。2024 年公司预计日常关联 交易金额为 2,600.00 万元，2023 年度公司实际发生的日常关联交易金额为 644.57 万元。 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳市锐明技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《关联交易管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，公司关联董事赵志坚先生回避了对本议案的表决，本议案无需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 2024 年度拟发生日常关联交易情况如 ...

目 录 页 次 深圳市锐明技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000102 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市锐明技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-9 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024] 00000102 号 深圳市锐明技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称锐明 技术）《2023 年度募集资金存放 ...

一、被提名人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会现就提名 金振朝 为深圳市锐 明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-019 深圳市锐明技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事任期将于 2024 年 5 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四 届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下： 按照《公司章程》的约定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名 赵志坚先生、望西淀先生、刘垒先生、黄凯明先生为第四届董事会非独立董事 候选人，提名向怀坤先生、梁金华先生、金振朝先生为第四届董事会独立 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 章程 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董事 28 | | 第二节 董事会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 46 | | 第二节 公告 47 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-021 深圳市锐明技术股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司")会 计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测试， 并对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2023 年应收账款、应收票据、其 他应收款、长期应收款、存货、合同资产、商誉等相关资产进行了清查，并按资产 类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。 本次计提信用减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款、长期应收款， 共计提信用减值损失 1,659.17 万元；应收票据减值损失冲减 6.79 万元；计提资产 减值损失的资产项目主要为存货、商誉，共计提资产减值损失 873.58 万 ...

深圳市锐明技术股份有限公司监事会核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司监事会 关于第三届监事会第二十三次会议相关事项的核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司第三届监事会第二十三次会议审议的 相关事项进行审核，发表核查意见如下： 一、关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《深圳市锐明技术股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的相关规定，因 2023 年度公司当期营业收入未达到业绩考核目标条件，所有激励对象已获授但未行权 的 81.20 万份股票期权应由公司注销，所有激励对象已获授但尚未解除限售 ...