青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 章程 二〇二三年十月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护青鸟消防股份有限公司（以下称"青鸟消防"、"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上 市公司章程指引》及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 青鸟消防系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式设立，在河北省张家口市市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用代码91130700730245739F。 第三条 公司于2019年7月19日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股6000万股，于2019年8月9日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青鸟消防股份有限公司 中文全称：青鸟消防股份有限公司 中文简称：青鸟消防 英文全称：Jade Bird Fire Co., Ltd. 第五条 公司住所：河北涿鹿涿下路工业园 ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-082 青鸟消防股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 29 日披露在指定信息披露媒体的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公司对 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计 划的内幕信息知情人进行了必要登记。经向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情 况进行自查，具体情况如下： 青鸟消防股份有限公司 1、内幕 ...

青鸟消防股份有限公司 一、注册资本变更情况 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-078 青鸟消防股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四 届董事会第三十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划"）、2022 年度公司权益分派事项，公司股本发生变化，董事会同意变 更公司注册资本为人民币 737,531,338.00 元；根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情 况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。本事项尚需提交股东大会审议。具 体情况如下： （一）公司股份变动情况 1、股权激励相关情况 自 2022 年 11 月 4 日起至 2023 年 ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-083 青鸟消防股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15，结束时间为：2023 年 10 月 30 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《青鸟消防 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及 时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-075 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议通 知已于 2023 年 10 月 27 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司 董事长蔡为民先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年 第三季度报告》。 2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司 2 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-074 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下： 一、股份解除质押情况 1、股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 解除质押股 第一大股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | 北京北大青 | | | | | | | | 鸟环宇科技 股份有限公 | 是 2,548,000 | 1.45% | 0.35% | 2022-10-26 | 2023- ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-073 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）及持股 5%以上股东蔡为民 先生的通知，获悉北大青鸟环宇、蔡为民先生将其各自持有的公司部分股份办理了 质押业务，具体事项公告如下： 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 一、股份质押的情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | | | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 称 | | | | | 限售股 | 充质 | | ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-072 青鸟消防股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 青鸟消防股份有限公司 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）对本次激励计划拟激励对象 的姓名和职务进行了内部公示。根据《管理办法》和《青鸟消防股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会结合公示情况对《青鸟 消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）激励对象人员名单发表核查意 见。相关内容如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单。 2、公示时间：2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 23 日。 3、公示方式：通过公司公示栏进行公示。 4、反馈方式：在公 ...