青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-071 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务， 具体事项公告如下： 一、股份质押及解除质押的情况 1、股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 为限 售股 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 蔡为民 | 否 | 7,8 ...

第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-068 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十一次会议决议； 特此公告。 青鸟消防股份有限公司 2023 年 10 月 13 日 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-070 青鸟消防股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1.本次征集投票权为依法公开征集，征集人袁皓先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3.征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，青鸟消防股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事袁皓先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟 于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体 股东征集委托投票权。 证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、 准确性和完整性发 ...

青鸟消防股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议于 2023 年 10 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-069 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 10 月 30 日上 ...

一、关于《公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司拟实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"），我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划 主体资格。 青鸟消防股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》以及青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第三十次会议的相关事 项发表意见如下： 2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形 ...

为保证 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《青鸟消防股份有限公 司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客 观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价 依据。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

青鸟消防股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予权益总量 | 占目前股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万股) | 的比例 | 比例 | | 张黔山 | 总经理、董事会秘书 | 200.00 | 3.08% | 0.27% | | 仇智珩 | 副总经理 | 100.00 | 1.54% | 0.14% | | 高俊艳 | 职工董事、副总经理 | 150.00 | 2.31% | 0.20% | | 康亚臻 | 董事、副总经理 | 150.00 | 2.31% | 0.20% | | 其他重要管理人员、核心技术人员 | 及平台建设核心人员（96 人） | 1400.00 | 21.54% | 1.90% | | 合计 | | 2,000.00 | 30.77% | 2.71% | （二）限制性股票 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、首次授予权益分配情况 （一）股票期权 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予权益总量 | 占目前股本总额的 | | --- | --- | --- | --- ...

| 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权益数 | 是 | | --- | --- | --- | | | 量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职 | 是 | | | 务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象行使 | 是 | | | 权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 年 10 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说 | 是 | | | 明股权激励计划的实施是否会导致上市公司股权分布不符合上市条 | | | | 件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划 ...

青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-066 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议通知 已于 2023 年 9 月 28 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 28 日以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司董事、高级管理人员、其他重要管理人员、核心技术人员及平台建设核心 人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，公司制定了《2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要。 青鸟消防股份有限公司 本议案尚需提 ...

证券简称：青鸟消防 证券代码：002960 青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二三年九月 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及青鸟消 防股份有限公司（以下简称"青鸟消防"或"本公司"、"公司"）《公司章程》 制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计 6,500.00 万份，涉及的标的股票种 类为人民币A股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额73,752.13万股的8.81%。 其中，首次授予股票期权 3,200.00 万份，首次授予限制性股票 2,000.00 万股，首次 授予权益合计占本激励计划草案公告时公司股 ...