青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-085 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押及质押续期业务， 具体事项公告如下： 一、股份质押及质押续期情况 1 青鸟消防股份有限公司 | | | | 本次补充质 押及质押续 | 本次补充质 押及质押续 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | | | | | 司总 | 已质押股份 | | | | | 称 | （股） | 持股比例 | 期前质押股 | 期后质押股 | 持股份 | 股本 | 限售和冻 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 ...

业绩表现 - 2023年前三季度公司实现收入36.4亿，同比增长7% [3] - 前三季度毛利率同比增长1.62%，主要得益于采购量提升和技术驱动降本增效 [4] - 经营活动现金流净额同比提升37%，销售商品收到的现金超过收入增速 [4] - 预计全年收入增速10~15%，利润增速20%以上 [5] 市场特征 - 消防报警市场总量大但增速下降，预计全行业增速持平或负增长 [2] - 智能疏散市场竞争激烈，公司连续下调价格影响毛利率 [3] - 工业、气体类、海外业务增速相对不错，龙头企业提高市占份额 [3] - 消防电子企业需完善业务结构，公司全链条布局把握市场机会 [3] - 整体信用环境紧张，公司优化地产业务结构，主动放弃信用紧张房企合作 [3] 业务亮点 - 海外业务增速25%，典型工业产品增速40%多，储能业务增速较高 [4] - 储能前三季度发货量6800万，超过去年全年4000多万 [4] - 气体类业务保持20-30%增长，包括气体灭火、气体探测 [4] - 业务结构进一步平衡，工业、储能、气体探测、海外等收入增速较高 [4] 经营举措 - 持续强化在非房地产商业领域及工业领域、海外领域的投入 [4] - 美安中国高端品牌推进工作提前，西安工厂具备生产条件 [5] - 马鞍山基地建设基本完成，预计明年三四月份全厂达产 [5] - 海外产品利用国内供应链进行转产认证，降低海外产品成本 [5] - 运营管理体系优化，打通研发端到采购到工厂全链条沟通 [5] 行业竞争 - 报警端青鸟品牌在北京市场增速30%，预计全年2~2.5亿 [6] - 久远品牌增速30%，目前覆盖10余个省份 [6] - 疏散端青鸟消防在报警类企业中排名第一 [6] - 气体灭火正天齐是第一品牌，七氟丙烷出货量超过50% [6] - 储能项目前三季度发货6800万，同比增长超过100% [8] 未来展望 - 随着结构优化推进，毛利率上升趋势必然 [6] - 2024年加强人效，提升销售人员ARPU值 [6] - 朱鹮芯片扩展功能，替代电子元器件采购，进一步降本 [7] - 美安中国定位高端，2~3年做到5000万美金，3~5年1亿美金 [7] - 海外市场以西班牙、法国、北美为桥头堡，逐步拓展英国市场 [8]

青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押及质押续期业务， 具体事项公告如下： 一、股份质押及质押续期情况 1、股份质押及质押续期情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押/ 质押续期数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | | | | | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | 量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 2,938,000 注 | 2.25% | 0.40% | | 否 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | ...

财务表现 - 青鸟消防2023年第三季度营业收入为139.22亿元，同比增长2.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为21.80亿元，同比增长21.57%[3] - 公司2023年第三季度实现营业收入364,458.64万元，同比增长7.05%；净利润50,549.52万元，同比增长21.48%[17] - 公司2023年第三季度营业总收入为364.46亿元，较上期增长6.99%[22] - 营业总成本为305.02亿元，较上期增长6.43%[22] - 营业利润为59.39亿元，较上期增长18.24%[22] - 净利润为53.12亿元，较上期增长22.41%[23] - 综合收益总额为52.31亿元，较上期增长23.77%[23] - 青鸟消防股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-980,456,367.32元[26] 资产负债 - 公司流动资产合计为664.18亿元，非流动资产合计为155.70亿元[20] - 公司流动负债合计为156.52亿元，非流动负债合计为18.21亿元[21] - 公司资产总计为819.89亿元，负债合计为174.73亿元，所有者权益合计为645.16亿元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为119.62亿元，同比增长37.18%[3] - 经营活动产生的现金流量净额增加37.18%，主要系本年1-9月回款大幅度增加[13] - 经营活动现金流出小计为3289.60亿元，较上期增长13.95%[25] - 投资活动现金流出小计为4274.97亿元，较上期增长1499.97%[25] - 吸收投资收到的现金为38.39亿元，较上期增长61.00%[25] - 筹资活动现金流出小计为687,079,541.12元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,978,530,247.48元[26] 资产负债表变动 - 交易性金融资产减少58.99%，主要系报告期末购买的委托理财产品到期赎回所致[7] - 应收账款增加35.46%，主要系公司业务具有一定的周期性，三季度末应收账款余额较高[8] - 在建工程投资增加92.91%，主要系报告期内公司非公开发行募集资金投资项目建设工程增加所致[10] - 短期借款减少40.00%，主要系公司非公开发行募集资金临时补充流动资金，短期借款需求减少[11] - 其他应付款减少40.98%，主要系限制性股票解禁冲销回购义务所致[12]

青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议通知已 于 2023 年 10 月 27 日向公司全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方 式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况： 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-076 三、备查文件 1、第四届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 1 青鸟消防股份有限公司 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有 限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确 ...

北京市中咨律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派刘苏毅律师、李亚峰律师（以下简称"承办 律师"）担任青鸟消防股份有限公司2023年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、法规、规章、 其他规范性文件以及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，出席本次股东大会并出具本法律意见书。 承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东大会的真实性、 合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同 意，不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书随本次股东大会决 议一起予以公告。 承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的 有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-081 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 1 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 ...

青鸟消防股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，现就公司第四届董事会第三十二次会议相关事项发表如下意见： 一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 独立董事： 石佳友 袁 皓 JESSE ZHIXI FANG 青鸟消防股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 经核查，公司副总经理提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 经审阅何军先生的个人履历，认为其符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的任职资格和条件的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所应具备的 专业知识和管理经验，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。未受到中国证监会 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事行为，确保公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发 挥公司董事会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关 规定，特制定本规则。 第三条 公司董事为自然人，非职工代表董事由股东大会选举或更换，职 工代表董事由职工代表大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。并可在任期届满以前由股东大会或职工代表大会解除其职务，独立董事连 任时间不得超过六年。 公司董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 公司董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的二分之一。 第四条 新一届董事会 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-079 青鸟消防股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员的情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总经理提 名，公司董事会同意聘任何军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。何军先生主要负责公司美安（Maple Armor） 品牌的研发、生产和销售，以及公司海外消防安全产品市场、国内高端市场的拓展 与布局，进一步助力公司国际化战略的实施。 何军先生的任职符合相关法律法规，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同 日刊登于巨潮 ...