青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-090 青鸟消防股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2023 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会 议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》， 同意增加全资子公司正天齐消防设备（安徽）有限公司作为募集资金投资项目（以 下称"募投项目"）"青鸟消防安全产业园项目"的实施主体，同时董事会授权公 司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关 事项。 公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划 转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。公司独立董 事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构世纪证券有限责任公司（以下 简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见，上述事项无需提交股东大 会审议。相关情况 ...

青鸟消防股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现就公司第四届董事会第三十五次会议相关事项发表如下意见： 一、《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》的独立意见 经核查，本次部分募投项目增加实施主体事项是基于公司整体战略布局等客 观情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，有利 于加速推动公司核心战略的发展，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益 的情形。本次变更事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》 等要求，内容及程序合法、合规。因此，全体独立董事同意公司本次部分募投项 目增加实施主体事项。 独立董事： 石佳友 袁 皓 JESSE ZHIXI FAN ...

世纪证券有限责任公司 关于青鸟消防股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"、"保荐机构"）作为青鸟 消防股份有限公司（以下简称"青鸟消防"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对青 鸟消防部分募投项目增加实施主体及募集资金专户进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消 防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068 号）核准，公司 非公开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为 人民币 1,786,876,589.82 元，募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元。以上募 集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 日进行了审 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息质量，根据有关法律法规及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-092 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十五次会议于 2023 年 12 月 4 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议 案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 12 月 22 日上午 ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-088 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议通 知已于 2023 年 12 月 1 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通 讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董 事长蔡为民先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于部 分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资 讯网 www.cninfo.c ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-089 青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议通知 已于 2023 年 12 月 1 日向公司全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方 式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 2、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 1 青鸟消防股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘 公司 2023 年度审计机构的公告》。 三、备查文件 1、第四届监事会第二 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-091 青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日分别召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计 机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全 内部控制以及财务审计工作的要求。在 2022 年度审计过程中，中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）坚持客观、独立、公正的审计准则，诚信开展工作，注重 投资者权益保护，公允合理地发表审计意见。 为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构， ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-087 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 持有的部分公司股份办理了质押及质押续期业务，具体事项公告如下： 一、股份质押及质押续期情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押及 | 占其所 | 占公司 | 是 否 | 是 否 为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大股 | 质押续期数 | 持股份 | 总股本 | 为 | 补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 称 | 东及其一 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限 | 充 | | | | 用途 | | | 致行动人 | | | | ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-086 青鸟消防股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15，结束时间为：2023 年 11 月 17 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 ...