股权激励计划执行进展 - 公司于2024年12月9日通过董事会和监事会决议，确认2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期条件已成就，涉及83名激励对象 [2] - 本次解除限售股份数量为7,740,800股，占公司总股本1.0513%，上市流通日为2025年3月28日 [1][6][14] - 因4名激励对象离职及5名激励对象绩效考核未达标，公司回购注销合计565,200股限制性股票 [11][13] 激励计划历史审批流程 - 2023年9月28日董事会通过激励计划草案，10月30日股东大会批准该计划 [2][3] - 2023年12月13日调整授予事项，2024年4月29日因年度利润分配将限制性股票授予价格从7.67元/股调整为7.33元/股 [4][12] - 2024年8月21日及12月27日分别审议通过部分股票期权注销及限制性股票回购注销议案 [5][13] 业绩考核达成情况 - 2023年剔除股份支付影响后合并净利润为719,771,142.38元，较2022年基数增长15.68%，超过15%的考核目标 [10][11] - 78名激励对象绩效考核达良好及以上，标准系数为1.0，可100%解除限售；5名对象未达标 [11] - 公司取消第二、第三个解除限售期权益，涉及83名激励对象及11,694,000股未解除限售股票 [13] 股本结构变动 - 解除限售后有限售条件股份减少6,115,800股至117,754,382股（占比15.99%），其中股权激励限售股降至12,259,200股（1.66%） [15] - 无限售条件流通股增加6,115,800股至618,545,809股（占比84.01%），总股本保持736,300,191股不变 [15] - 高管锁定股因解除限售增加1,625,000股至105,495,182股（14.33%） [15]

激励计划限售情况 - 本次83名激励对象可解除限售7740800股限制性股票，占公司股本总额1.0513%[1][13] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2025年3月28日[1][13] 激励计划时间节点 - 2023年9月28日召开会议审议激励计划相关议案[2] - 2023年10月13 - 23日对激励计划拟首次授予激励对象公示10天[3] - 2023年10月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年12月13日召开会议审议调整激励计划及首次授予议案[4] - 2024年4月29日召开会议审议调整激励计划首次授予权益价格议案[5] - 2024年8月21日召开会议审议注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案[5] - 2024年12月9日召开会议审议激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期相关议案[6] - 2024年12月27日股东大会审议通过回购注销及取消部分行权期/解除限售期获授权益议案[6] 业绩数据 - 2023年度公司合并报表净利润7.0582224263亿元，剔除股份支付费用影响后净利润7.1977114238亿元，相比2022年增长15.68%[8] 激励计划调整 - 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予/回购价格由7.67元/股调整为7.33元/股[10] 股票注销与回购 - 注销4名离职激励对象51万股限制性股票[11] - 回购注销5名个人绩效未达条件激励对象的5.52万股限制性股票[11] 取消获授权益 - 取消本激励计划第二个与第三个解除限售期获授权益，涉及83人，1169.4万股[12] 高管限售情况 - 总经理张黔山本次解除限售80万股，剩余120万股[15] 股份变动 - 有限售条件股份变动前12387.0182万股，占比16.82%，变动后11775.4382万股，占比15.99%[15] - 无限售条件流通股变动前61243.0009万股，占比83.18%，变动后61854.5809万股，占比84.01%[16] 公告相关 - 公告包含公司第四届董事会第五十七次会议决议[17] - 公告包含公司第四届监事会第三十一次会议决议[17] - 公告包含北京市天元律师事务所相关法律意见[17] - 公告日期为2025年3月24日[18]

募资情况 - 公司非公开发行74,422,182股，发行价24.01元/股，募资17.87亿元，净额17.35亿元[1] 项目投资 - 青鸟消防安全产业园项目拟用募资9.68亿元，总额12.91亿元[3] - 绵阳产业基地升级改扩建项目拟用募资4.01亿元，总额4.84亿元[3] - 智慧消防平台建设项目拟用募资0.54亿元，总额1.06亿元[3] 资金安排 - 补充流动资金拟用募资3.65亿元[4] - 公司及子公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，可滚动使用[7] 现金管理 - 产品为安全高、流动好、保本、期限不超12个月且发行主体保本的产品[6] - 决议有效期自董事会通过日起12个月内[8] - 2025年3月14日董事会和监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[19][20]

委托理财安排 - 公司及子公司用不超150,000万元闲置自有资金委托理财[1][2][5] - 委托理财额度12个月内可循环使用，2025年3月14日议案通过[2][5][6][15] 理财相关说明 - 目的是提高资金使用效率和收益，投资中低风险理财产品[3][4] - 不构成关联交易，不影响经营，将适时介入降低风险[10][11] 监督与披露 - 选合格机构签合同，独董和监事会可监督，按规定披露信息[12][8]

授信额度 - 公司计划申请不超327,000万元综合授信额度[2] - 农行涿鹿县支行申请47,000万元[3] - 交行张家口分行宣化支行两次分别申请10,000万和25,000万元[4] 担保情况 - 控股股东为公司向交行张家口分行宣化支行10,000万元授信提供担保[2] 财务数据 - 2024年9月30日北大青鸟环宇总资产54.62亿元，净资产39.06亿元[9]

募资情况 - 公司非公开发行74,422,182股，发行价24.01元/股，募资总额1,786,876,589.82元，净额1,734,874,869.54元[1] 项目投资 - 青鸟消防安全产业园项目投资129,061.02万元，拟用募资96,752.36万元[4] - 绵阳产业基地升级改扩建项目投资48,392.02万元，拟用募资40,104.10万元[4] - 智慧消防平台建设项目投资10,625.10万元，拟用募资5,366.70万元[4] 资金使用 - 补充流动资金拟用募资36,464.50万元[4] - 公司及子公司拟用不超20,000万元闲置募资现金管理，额度12个月内可循环使用[1][7] 会议审议 - 2025年3月14日董事会、监事会会议审议通过相关议案[1][17][18] 产品要求 - 现金管理产品需安全性高、流动性好、保本等[6]

资金管理 - 公司及子公司可使用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环用[2] - 公司及子公司可使用不超150,000万元闲置自有资金委托理财，额度12个月循环用[3] 授信担保 - 监事会同意公司向银行申请综合授信并接受关联方担保，关联监事回避表决[5]

资金运用 - 公司同意用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环使用[2] - 公司同意用不超150,000万元闲置自有资金委托理财，额度12个月循环使用[4] 授信额度 - 公司同意向银行申请不超327,000万元综合授信额度，控股股东为10,000万元授信担保[5]

会议情况 - 青鸟消防2025年3月11日召开独董专门会议第一次会议[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过申请综合授信及接受关联方担保议案[3] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[3] 议案评估 - 利于满足资金需求，提高融资效率[3] - 不影响业绩，不损害公司及股东利益[3] 后续安排 - 同意提交董事会，关联董事回避表决[3]

股份变动 - 2025年3月6 - 11日北大青鸟环宇大宗交易减持1146.80万股，占总股本1.56%[1] - 变动前北大青鸟环宇持股16400.6469万股，占总股本22.29%[2] - 变动后北大青鸟环宇持股17547.4469万股，占总股本23.85%[2] 减持计划 - 北大青鸟环宇拟3个月内减持2000万股[2] - 集中竞价不超总股本1%，大宗交易不超2%[2] - 截至公告日减持与计划一致且未完成[2]