特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司监事会 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会近日收到股东监事 吴刚先生的辞职报告。吴刚先生由于工作原因，辞去本行第四届监事会股东监事以及 提名委员会委员职务。辞职后，吴刚先生不在本行及其控股子公司担任任何职务。 截至本公告日，吴刚先生未持有本行股票。 本行监事会对吴刚先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | 青岛农村商业银行股份有限公司 关于监事辞职的公告 2024 年 1 月 9 日 1 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-002 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 1 柳波先生简历 关于选举职工监事的公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第二届职工代表大会第九次会议，选举柳波先生为本行第四届监事会职工监事，任 期自本行职工代表大会选举之日起至本届监事会届满为止。柳波先生简历详见附件。 特此公告。 柳波，男，1973 年 6 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任龙口市农村 信用联社办公室秘书；烟台市农金改办人教组办事员；山东省农金改办人事教育组办 事员；城阳区农村信用联社城阳信用社会计；青岛市农村信用联社人事教育部主任科 员、副总经理；青岛农商银行人力资源部副总经理、风险管理部总经理；2021 年 3 月至今任青岛农商银行审计部总经理。 柳波先生持有本行股份 5 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-001 转债代码：128129 转债简称：青农转债 关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 294,600 元青农转债 转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 59,964 股，占青农转债转股前本行已发行普 通股股份总额的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的青农转债金额为人民 币 4,999,705,400 元，占青农转债发行总量的比例为 99.9941%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以 下简称"本行"）现将自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年第四季度末可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及本行股份变动的情况公告如下： 一、青农转债发行 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[4] 独立董事提名 - 董事会提名与薪酬委员会等可提出独立董事候选人[7] 独立董事兼职与任期 - 独立董事最多同时在5家境内外企业兼任等[9] - 独立董事在公司任职时间累计不得超6年[9] 独立董事工作要求 - 独立董事每年在公司工作时间有要求[9] - 独立董事每年至少应亲自出席董事会现场会议总数的2/3[10] 独立董事履职处理 - 独立董事未出席会议有相应处理措施[10] 独立董事报告与职权 - 独立董事应提交年度述职报告并披露[14] - 独立董事行使特别职权等需经全体独立董事过半数同意[15] 独立董事会议 - 独立董事专门会议召集和主持规则[16] 董事会会议资料 - 公司应提前提供董事会专门委员会会议资料[18] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[18] 独立董事其他事项 - 独立董事遇阻碍可向相关部门报告[19] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案等[19] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[21]

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 三、审议并通过《关于修订<青岛农商银行预期信用损失法实施细则>的议案》。 1 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度> 的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届董事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 19 日在本行总行召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子 邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方 式）的董事 11 人。刘冰冰董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托鲁玉瑞董事 代为出席并行使表决权。李庆香、薛 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛农村商业银行股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：青农商行 股票代码：002958 信息披露义务人：巴龙国际建设集团有限公司 住 所：青岛市市南区香港中路 59 号 21 层 通讯地址：青岛市市南区香港中路 59 号 21 层 股份变动性质：减少（司法处置） 签署日期：2023 年 11 月 3 日 1 声 明 一、本权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》和《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息 披露义务人在青农商行中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在青农商行中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或授权任何其他人士提供未在本报告书中载明 ...

股份冻结 - 巴龙集团持有的1.6488亿股青农商行股份被轮候冻结，占其所持股份100%，占总股本2.97%[2][3] - 轮候冻结委托日期为2023年8月17日，期限36个月，机关为青岛市市南区人民法院[2][3] 股份拍卖 - 巴龙集团3400万股青农商行股份将于2023年11月30日10时至12月1日10时被司法拍卖，占其所持股份20.62%，占总股本0.61%[4] - 司法拍卖人为青岛市市南区人民法院，原因是债务问题[4] - 本次拍卖尚在公示阶段，最终能否成功存在不确定性[5]

活动信息 - 活动名称：2023 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：青岛农村商业银行股份有限公司 [1] - 参与人员：董事会秘书朱光远先生 [1] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题 [1] 组织单位 - 指导单位：青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 [1] - 主办单位：青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为2,637,112千元，同比下降1.88%[4] - 2023年第三季度净利润为1,166,273千元，同比增长10.14%[4] - 2023年1-9月，公司营业收入为82.30亿元，同比增长2.61%[17] - 2023年1-9月，公司净利润为30.73亿元，同比增长9.62%[18] - 2023年1-9月，公司归属于母公司股东的净利润为30.46亿元，同比增长8.84%[18] - 2023年7-9月，公司综合收益总额为1,094,318千元，同比增长4.1%[1] - 2023年1-9月，公司综合收益总额为3,095,326千元，同比增长11.0%[1] - 2023年7-9月，公司营业收入为2,560,176千元，同比下降2.1%[21] - 2023年1-9月，公司营业收入为8,004,976千元，同比增长2.4%[21] - 2023年7-9月，公司净利润为1,147,100千元，同比增长9.8%[22] - 2023年1-9月，公司净利润为3,031,815千元，同比增长8.5%[22] 资产负债情况 - 2023年9月30日资产总额为467,644,775千元，同比增长7.56%[4] - 2023年9月30日发放贷款和垫款总额为253,099,905千元，同比增长5.38%[4] - 2023年9月30日吸收存款为306,532,184千元，同比增长7.06%[4] - 2023年9月30日归属于母公司股东的净资产为38,498,676千元，同比增长8.22%[4] - 公司总资产从2022年12月31日的4347.91亿元增加到2023年9月30日的4676.45亿元[15] - 公司总负债从2022年12月31日的3983.09亿元增加到2023年9月30日的4282.15亿元[15] - 公司股东权益从2022年12月31日的364.83亿元增加到2023年9月30日的394.30亿元[15] 资本充足率与风险管理 - 2023年9月30日核心一级资本充足率为10.09%，同比上升0.32个百分点[6] - 2023年9月30日不良贷款率为1.89%，同比下降0.30个百分点[6] - 2023年1-9月总资产收益率为0.91%，同比上升0.37个百分点[6] - 2023年1-9月净利差为1.86%，同比下降0.15个百分点[6] - 流动性覆盖率为226.67%，符合金融监管总局规定的不低于100%的要求[7] - 不良贷款率为1.89%，较上年末的2.19%有所下降[7] - 拨备覆盖率为226.67%，符合金融监管总局规定的不低于100%的要求[7] - 一级资本净额为37,639,369千元，较上年末的34,934,174千元有所增加[7] - 调整后表内外资产余额为494,471,035千元，较上年末的462,505,482千元有所增加[7] 收入与费用 - 2023年1-9月，公司利息净收入为57.28亿元，同比增长-2.56%[17] - 2023年1-9月，公司手续费及佣金净收入为5.18亿元，同比增长19.14%[17] - 2023年1-9月，公司投资收益为12.99亿元，同比增长28.04%[17] - 2023年1-9月，公司信用减值损失为29.05亿元，同比增长-0.36%[17] - 公允价值变动损益为277,951千元，较上年同期的490,994千元减少43.39%[8] - 其他收益为239,584千元，较上年同期的109,072千元增加119.66%[8] - 汇兑损益为51,834千元，较上年同期的81,197千元减少36.16%[8] - 其他业务收入为109,293千元，较上年同期的10,111千元增加980.93%[8] - 资产处置损益为7,077千元，较上年同期的1,828千元增加287.14%[8] 现金流量 - 2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为20,642,246千元，去年同期为-549,799千元[25] - 2023年1-9月，公司吸收存款净增加额为19,827,858千元，同比增长63.4%[24] - 2023年1-9月，公司发放贷款和垫款净增加额为-16,685,321千元，去年同期为-8,958,231千元[25] - 2023年1-9月，公司支付利息、手续费及佣金的现金为-4,818,450千元，同比增长16.6%[25] - 2023年1月1日至9月30日期间，公司处置及收回投资收到的现金为1097.04亿元，同比增长91.46%[26] - 2023年1月1日至9月30日期间，公司取得投资收益及利息收到的现金为43.06亿元，同比增长4.24%[26] - 2023年1月1日至9月30日期间，公司投资活动现金流入小计为1140.24亿元，同比增长85.62%[26] - 2023年1月1日至9月30日期间，公司投资支付的现金为1351.97亿元，同比增长162.70%[26] - 2023年1月1日至9月30日期间，公司投资活动现金流出小计为1352.92亿元，同比增长162.00%[26] - 2023年1月1日至9月30日期间，公司投资活动产生的现金流量净额为-212.68亿元，同比下降317.45%[26] - 2023年1月1日至9月30日期间，公司发行债券及同业存单收到的现金为772.20亿元，同比增长49.97%[27] - 2023年1月1日至9月30日期间，公司偿付债券本金所支付的现金为748.38亿元，同比增长27.89%[27] - 2023年1月1日至9月30日期间，公司筹资活动产生的现金流量净额为8.39亿元，同比增长109.07%[27] - 2023年1月1日至9月30日期间，公司现金及现金等价物净增加额为23.03亿元，同比增长417.85%[27]

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2023-063 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十二次临时会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及书面方 式发出。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议的召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》。 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过《关于向部分村镇银行增加投资的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...