股东大会时间 - 2025年8月25日下午15:00现场会议召开[1] - 2025年8月25日上午9:15至下午15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年8月20日[3] 会议相关 - 审议六项议案，三、四、六为特别决议事项[5][7] - 对中小投资者表决单独计票[6] 登记信息 - 2025年8月22日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00登记[10] - 登记地点为深圳光明区瑞明大厦A塔楼董事会办公室[10] 投票信息 - 网络投票代码362957，简称为“科瑞投票”[17] - 深交所交易系统8月25日多时段可投票[18] - 深交所互联网系统8月25日09:15 - 15:00可投票[19] 提案及委托 - 提案含《2025年员工持股计划（草案）》等六项[21] - 未明确指示受托人可自决，委托书至会末有效[21]

员工持股计划 - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格[1] - 计划制定及内容符合规定，参与人员主体资格合法有效[1] - 实施计划利于公司发展，无损害公司及股东利益情形[2] - 无强制员工参与情形，监事会认为符合公司长远发展[2] - 相关议案提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 激励对象为核心骨干，无独董、监事等，无不当人选情形[2] - 激励计划程序合规，无财务资助安排，不损害公司及股东利益[3] - 监事会认为激励计划符合长远发展，日期为2025年8月9日[3][4]

会议情况 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年8月8日现场召开，3名监事均出席[3] 议案审议 - 《2025年员工持股计划（草案）》等2项议案因关联监事回避表决，提交2025年第二次临时股东大会审议[4][6] - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等2项议案表决通过，需提交大会且超三分之二同意[7][9] - 《核实激励对象名单》议案表决通过[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月8日召开[2] - 提议于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会[15] 议案情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》等多项议案待提交2025年二临时股东大会审议[3][5][6][8][10][11][13][14] - 部分议案须经出席股东有效表决权股份总数三分之二以上同意[6][8][13][14]

股东减持计划 - 控股股东新加坡科瑞技术计划减持不超过420万股，占总股本1.0056%，其中集中竞价减持不超过1%，大宗交易减持不超过2% [1] - 华苗投资计划减持不超过420万股，占总股本1.0056%，减持方式与控股股东相同 [1] - 鹰诺投资计划减持不超过400万股，占总股本0.9577%，减持方式与控股股东相同 [2] - 高级管理人员李单单计划减持不超过16.55万股，占总股本0.0396% [2] - 高级管理人员饶乐乐计划减持不超过8万股，占总股本0.0192% [2] 减持实施情况 - 新加坡科瑞技术在2025年3月13日至6月12日期间减持417.64万股，减持比例1%，减持均价17.89元/股，套现7471.58万元 [4][5] - 华苗投资同期减持182.77万股，减持比例0.4376%，减持均价17.91元/股 [4][5] - 鹰诺投资在2025年6月5日至11日期间减持120万股，减持比例0.2873%，减持均价15.87元/股 [4][5] - 李单单和饶乐乐未实施减持 [4] 股权结构变化 - 新加坡科瑞技术持股比例从38.1003%降至37.1003%，仍为公司控股股东 [4] - 华苗投资持股比例从15.4089%降至14.9713% [4] - 鹰诺投资持股比例从7.5077%降至7.2203% [4] - 减持不会导致公司控制权变更 [2][3] 历史减持记录 - 新加坡科瑞技术自2022年9月9日起累计减持1670.54万股，累计套现约3.04亿元 [5] - 历史减持均价区间为15.83-19.42元/股 [6] 公司融资情况 - 2019年7月26日上市发行4100万股，发行价15.10元/股，募集资金总额6.19亿元，净额5.66亿元 [6][7] - 2025年3月以简易程序向特定对象发行股票，发行价12.12元/股，募集资金1.12亿元 [8] - 两次募资总额共计7.31亿元 [9] 公司基本信息 - 实际控制人为潘利明(PHUA LEE MING)，新加坡国籍，自2013年10月起任公司董事长 [3] - 上市保荐机构为国海证券，保荐代表人为许超、关建宇，承销及保荐费用3881.13万元 [8]

股东减持 - 天能重工股东郑旭拟减持不超过3008.45万股 占总股本2.94% [1] - 康强电子股东司麦司拟减持不超过375.28万股 占总股本1% [6] - 民德电子控股股东许香灿及董事易仰卿拟合计减持不超过679.66万股 占总股本4% [10] - 众生药业财务总监龙春华拟减持不超过90万股 占总股本0.11% [6] - 天禾股份董事罗旋彬拟减持不超过52.63万股 占总股本0.15% [11] - 龙芯中科三家股东拟通过询价转让合计549.82万股 占总股本1.37% [12] - 科瑞技术控股股东及其他关联方拟合计减持不超过1264.55万股 占总股本3.03% [13] 融资与资本运作 - 华发股份向特定对象发行可转换公司债券申请获证监会同意注册 [1] - 塔牌集团拟以5000万-1亿元自有资金回购股份 价格不超过10元/股 [7] - 分众传媒拟以83亿元交易价格收购新潮传媒100%股权 [15] - 狮头股份拟以6.62亿元交易价格收购利珀科技97.44%股份 [17] - 联检科技拟以2100万元收购中认通测60%股权 [19] 项目中标与业务拓展 - *ST交投联合体预中标5828.28万元体育公园EPC项目 工期120天 [1][2] - *ST围海联合体预中标1.56亿元农村供水改造设计施工总承包项目 [4][5] - 片仔癀子公司拟出资2亿元参与设立10亿元规模大健康产业基金 [2][3] - 华西股份拟以9000万元收购协丰棉麻100%股权 [9][10] 经营业绩与生产动态 - 塔牌集团上半年营业收入20.56亿元同比增长4.05% 净利润4.35亿元同比增长92.47% [6][7] - 兴化股份子公司兴化化工完成34天年度检修 全面恢复生产运行 [8] 控制权变更与重大事项 - 河化股份实际控制人拟变更为北京胜顶科技 股票复牌 [13][14] - *ST天茂控股股东筹划重大事项 股票停牌不超过2个交易日 [18]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月6日下午15:00在深圳市光明区科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2][5] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [3] - 出席股东总数255人，代表有表决权股份249,847,419股（占总股本59.8223%），其中现场出席4人（持股247,632,334股，占比59.2920%），网络投票251人（持股2,215,085股，占比0.5304%）[3][4] 议案表决结果 - 审议通过《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案》，同意票占比99.8953%（249,585,719股），反对票0.0868%（216,900股），弃权票0.0179%（44,800股）[7] - 中小股东表决情况：同意票占比88.1861%（1,953,485股），反对票9.7915%（216,900股），弃权票2.0224%（44,800股）[7] 会议合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程，公告提前15日发布，股权登记日为2025年8月1日 [17] - 北京德恒律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、表决结果合法有效 [9][27] - 公司董事会秘书、全体董事监事出席，高级管理人员及律师列席 [6][21] 文件备查 - 股东大会决议及律师事务所法律意见书作为备查文件存档 [10]

股东大会召开情况 - 会议于深圳科瑞明大厦A塔15楼会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月6日9:15至15:00 [1] - 出席股东及代表共255人 代表有表决权股份249,847,419股 占总股本59.8223% [1][2] 股东参与结构 - 现场出席股东4人 持股247,632,334股 占比59.2920% [1] - 网络投票股东251人 持股2,215,085股 占比0.5304% [2] - 中小股东及代表共252人 持股2,215,185股 占比0.5304% [2] 议案表决结果 - 总表决同意股数249,585,719股 占出席有效表决权股份99.8952% [2] - 弃权44,800股 占比0.0179% 无默认弃权情况 [2] - 中小股东表决同意率88.1861% 反对率9.7915% 弃权率2.0224% [3] 法律合规确认 - 北京德恒律师事务所律师现场见证并出具法律意见 [3] - 会议程序及决议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3] - 确认会议召集、提案及表决程序合法有效 [3]

会议基本信息 - 深圳科瑞技术股份有限公司于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议通过现场及网络投票方式举行 网络投票时间为2025年8月6日9:15至15:00 [4] - 股权登记日为2025年8月1日 与会议召开日期间隔不超过7个工作日 [4] 参会情况 - 出席股东及代理人共255名 代表有表决权股份249,847,419股 占总股本59.8223% [5] - 其中中小投资者252名 代表股份2,215,185股 占总股本0.5304% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员均列席会议 [6] 议案表决结果 - 《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案》以普通决议方式获得通过 [7] - 同意票249,585,719股 占比99.8953% 反对票216,900股 占比0.0868% 弃权票44,800股 占比0.0179% [7] - 中小投资者表决情况：同意票1,953,485股 占比88.1861% 反对票216,900股 占比9.7915% 弃权票44,800股 占比2.0224% [8] 法律合规性 - 会议召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][6] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同计票监票 符合法定程序 [6][7] - 法律意见确认会议决议合法有效 [8]