股权变动 - 2023年9月5日董事长XING XIUQING增持1,039,462股，占总股本0.4429%[5] - 增持后直接持股2,209,462股，占总股本0.9415%[6] 股本信息 - 截至2023年9月4日公司总股本234,685,800股[5] 其他 - 增持资金为自有资金，6个月内不减持[4][8]

公司基本信息 - 公司股票简称为鸿合科技，股票代码为002955[7] - 公司法定代表人为邢秀清[8] - 公司注册地址为深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋B座101，办公地址为北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦9层[8] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为16.21亿元，较去年同期下降24.28%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为14.29亿元，同比增长16.94%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为9.34亿元，较去年同期增长149.01%[9] - 公司基本每股收益为0.61元，较去年同期增长17.31%[9] - 公司总资产为51.22亿元，较上年末增长8.82%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为34.15亿元，较上年末下降3.97%[9] 非经常性损益项目 - 政府补助金额为2187.18万元[12] - 委托他人投资或管理资产的损益为860.91万元[12] - 公允价值变动损益为-225.26万元[12] - 其他营业外收入和支出为128.02万元[12] 教育数字化 - 公司积极响应国家教育数字化的号召，助力推动教育信息化向教育数字化转型[14] - 公司作为国内教育信息化的领军企业，积极响应国家数字化战略行动，持续创新产品和优化服务，助力全球教育信息化升级和数字化转型[14] - 公司推出了“鸿合三点伴”课后服务业务，提高工作效率[15] - 公司提供教师信息化素养培训服务，帮助教育管理者、校长、教师提升信息化领导力和教学能力[15] 产品创新 - 公司产品线覆盖幼教、普教、高教、职教等多个细分领域，提供多样化的产品选择[16] - 公司全新升级的智能互联黑板实现传统板书自动数字化[16] - 公司首创录播智慧屏—“All in One”集录播系统和智能互动教学功能于一体[16] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为179,818.71万元，已累计使用133,722.14万元，主要用于投入募投项目和购买理财产品[36] - 公司对部分募集资金投资项目实施方式进行了调整，包括将原计划购置写字楼变更为租赁与购置并举[39] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金的情况，包括使用23,000.00万元、19,000.00万元和17,000.00万元分别补充流动资金[44][45] 股权激励计划 - 公司2022年股票期权激励计划已完成向172名激励对象首次授予股票期权488.97万份[62] - 公司2022年股票期权激励计划预留了60.67万份股票期权，用于未来向潜在的激励对象授予[62] - 公司2022年股票期权激励计划的行权价格由17.08元/份调整为15.798元/份[63] 社会责任 - 公司积极践行社会责任，通过“三个课堂”解决方案帮助平衡不同地区教学资源，促进优质资源交流，助力教育公平化[68] - 公司与中国计算机学会签约成为公益合作伙伴，共同推动技术公益活动，助力普惠教育方向的发展[68] 公司股东情况 - 公司股东持股情况显示，鸿达成有限公司持股17.48%，王京持股14.20%，邢正持股13.70%[107] - 鸿达成有限公司持有40,982,799股人民币普通股，占报告期末无限售条件普通股股份的最大比例[108] - XING XIUQING持有1,170,000股人民币普通股，为前10名无限售条件普通股股东之一[109]

交易额度 - 动用交易保证金和权利金上限不超1000万美元（含等值外币）[2] - 任一交易日持有的最高合约价值不超20000万美元（含等值外币）[2] - 交易额度12个月内有效，可循环使用[2] 资金来源 - 交易资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] 业务目的 - 开展外汇衍生品套期保值交易可降低汇兑损益影响[4] 业务风险 - 外汇衍生品交易存在多种风险[5][6] 风险控制 - 制定制度控制交易风险[8] - 多部门协同防范风险[8]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-055 鸿合科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）第二届董事会 第二十一次会议通知已于2023年8月18日以邮件形式向公司全体董事发出，会议 于2023年8月29日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长XING XIUQING先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第3号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公 司编制了2023年半年度报告全文及其摘要。 公司《2023年半年度报告全文 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3431万股，发行价52.41元/股，募集资金总额179,818.71万元，净额169,158.38万元[2] - 发行费用10,660.33万元[5] 资金使用情况 - 截至2023年6月30日，累计使用133,722.14万元，2023年半年度直接投入募投项目1,060.39万元，节余资金补充流动资金18,798.94万元[3] - 募投项目先期投入及置换为5,078.03万元[5] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金为0，节余募集资金永久性补充流动资金为18,798.94万元[5] 资金收益情况 - 财务费用 - 银行手续费为1.13万元，存款利息收入为415.49万元，理财产品投资收益为7,264.74万元[5] 账户余额情况 - 截至2023年6月30日，募集资金专户余额为3,429.68万元，净额余额为3,316.39万元[3][5] 协议履行情况 - 公司与相关方签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议得到切实有效履行[6] 项目投入情况 - 交互显示产品生产基地项目累计投入75,895.61万元，投入进度85.61%，本年度实现效益8,127.00万元[16] - 研发中心系统建设项目累计投入8,011.80万元，投入进度48.26%，预计2023年12月31日达到可使用状态[16] - 营销服务网络建设项目累计投入5,547.48万元，投入进度96.12%，已结项[16] - 信息化系统建设项目累计投入6,311.90万元，投入进度46.30%，预计2023年12月31日达到可使用状态[16] - 补充流动资金累计投入27,000.00万元，投入进度100.00%[16] - 鸿合交互显示产业基地首期项目累计投入7,106.88万元，投入进度64.61%，预计2023年12月31日达到可使用状态[16] - 教室服务项目累计投入2,813.07万元，投入进度60.76%，预计2023年12月31日达到可使用状态[16] - 师训服务项目累计投入1,035.40万元，投入进度55.37%，预计2023年12月31日达到可使用状态[16] 历史资金使用情况 - 2019年度公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为5078.03万元[18] - 2019 - 2022年公司多次通过使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案，额度从20亿到27亿不等[18][19] 2023年资金安排 - 2023年公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金1.955496亿元永久性补充流动资金[19] 资金节余原因 - 募集资金节余原因包括控制项目成本和进行现金管理取得收益[20] 未使用资金情况 - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为2.442968亿元，专户余额3429.68万元，理财产品投资余额2.1亿元[20] 项目变更情况 - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况，也无使用及管理的违规情形[11][12] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[22] - 累计变更用途的募集资金总额比例为27.63%[16]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-059 鸿合科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇 衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：近年来，鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业 务一直保持增长态势，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币业务规模逐 渐扩大。为进一步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，防范 汇率大幅波动对公司造成的不利影响，在保障日常生产经营资金需求，有效控制 外汇市场风险的前提下，公司及子公司有必要根据具体情况开展外汇衍生品套期 保值交易业务。 2.交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品 或产品组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。 3.交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务 经营资质的金融机构。 4.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过 1,000 万 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-056 鸿合科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议通 知于2023年8月18日以邮件的方式向公司全体监事送出，并于2023年8月29日以通 讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审议《2023 年半年度报告全文及其摘要》的 程序合法、合规。半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com. ...

鸿合科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：鸿合科技股份有限公司 单位：万元人民币 | | | | | | 2023年半年 | 2023年半 | 2023年半 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 度占用累计 | 年度占用 | 年度偿还 | 2023年半年 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 发生金额（ | 资金的利 | 累计发生 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 不含利息） | 息（如有 | 金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | ） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

三、关于公司 2023 年半年度实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 1 鸿合科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定，本着认真负责的态度，基于独立判断，在审议本 次提交公司第二届董事会第二十一次会议相关议案及资料后，经审慎分析，对相 关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、客观、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。公 司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-060 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要， 预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日 止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保 范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、 信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：202 ...