内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4][5] - 2023年度纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理与制度建设 - 董事会下设战略和审计委员会[7][29] - 建立规范治理结构和议事规则[9] - 制定多项制度降低风险、规范事项[18][19][20][21] 信息管理与监督 - 建立多个信息系统及有效传递机制[26][27][28] - 审计与监察部负责内审，监事会监督重大事项[29] 缺陷评价标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[31][32][33][34][35] 整改情况 - 收到深圳证监局《决定书》后加强内控和信披管理[38]