证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-069 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2024年7月29日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024年7月19日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召 开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 二、 审议并通过《关于2024年半年度财务报告的 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-073 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2024 年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象 发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公 司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元 （不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021 年3月26日 ...

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于2024年7月29日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于20 24年7月19日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯 方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的 方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-068 广东日丰电缆股份有限公司 本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-075 广东日丰电缆股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于续聘 2024 年审计机构》的议案。公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"华兴"）为公司 2024 年度审计机构，聘请一年，本事项尚需提 交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构，按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部 控制审计指引等法律法规要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和 内部控制有关工作提出了积极建议，工作质量及服务表现良好。公司认为华兴具 备上市公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，能够胜 任公司年度报表审计及内控审计机构。现拟继续聘请华兴为公司 2024 ...

关联资金总体情况 - 2024年初其他关联资金往来余额22,957.15万元[2] - 2024年半年度累计发生额31,075.03万元[2] - 2024年半年度利息209.00万元[2] - 2024年半年度偿还额38,930.33万元[2] - 2024年半年度期末余额15,310.85万元[2] 各公司往来资金情况 - 天津有容蒂康期末余额8,434.76万元[2] - 广东日丰国际期末余额926.28万元[2] - 广东日丰新材料期末余额5,117.37万元[2] - 中山市日丰智能期末余额825.79万元[2] - 中山艾姆倍新能源期末余额6.65万元[2]

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-067 广东日丰电缆股份有限公司 关于控股股东部分质押股份 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了控股股东冯 就景先生函告，获悉冯就景先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续， 具体事项如下： 二、 股东股份累计质押情况 本次质押解除之后，冯就景先生所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （万股） 持股比 例 本次解除 质押前质 押的股份 数量 （万股） 本次解 除质押 后质押 的股份 数量 （万股） 质押股 份占其 所持股 份比例 质押股 份占公 司总股 本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 (万股) 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （万股） 占未 质押 股份 比例 冯就 景 23,581.5420 51.61% 7,218.55 4,250.00 18.02% 9.30% 4,250.00 100% 19,331.5420 100% 强制过户的风险 ...

资金使用 - 公司可使用不超8000万元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金现金管理[1] 投资情况 - 购买多笔招商银行结构性存款，金额共1亿元，预期年化收益率1.65%-2.60%[3][5] 风险与策略 - 现金管理投资受市场等风险影响，公司多措施控风险[6][7] - 现金管理不影响主业，可提高资金使用效率[8]

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-065 广东日丰电缆股份有限公司 关于控股股东部分质押股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了控股股东冯 就景先生函告，获悉冯就景先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续， 具体事项如下： | | 是否为控股 | 本次解除 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | 质押 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（万 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | | | | 一致行动人 | 股） | | | | | | | 冯就景 | 是 | 873.60 | 3.70% | 1.91% | 2022/7/19/ | 2024/7/19/ | 国金证券 | 三、 备查文件 特此公告。 解除质押的公告 一、 公司实际控制人部分质押股份解除质押 ...

广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-039）。 一、现金管理赎回的情况 因结构性存款到期，公司于 2024 年 7 月 19 日赎回下述使用闲置募集资金购买 的结构性存款，实际年化收益率为 2.30%。具体情况如下： | 受托 | 产品 | 产品 | 购买金 | 产品 | 产品 | 预期 | 赎 ...

截至公告披露日，日丰股份及其一致行动人冯就景、罗永文、冯宇华所持股 份质押情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押后 | 质押股份 | 质押股份 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押的 | 质押的股份 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股 | | 未质押股份 | | | 名称 | （万股） | 比例 | 股份数量 | 数量 | | | | 占已质 | | 占未质 | | | | | （万股） | （万股） | 股份比例 | 股本比例 | 份限售和 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | | 数量 | | | | | | | | | | (万股) | 比例 | （万股） | 比例 | | 冯就 | 23,581.5420 | 51.61% | 3,842.15 | 8,092.15 | 34.32% | 17.71% | 8,092.15 | 100% | ...