公司管理架构 - 公司日常生产经营实行总裁负责制，设总裁一名，副总裁若干名[2] - 兼任总裁、副总裁等高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[4] 人员聘任与解聘 - 公司总裁由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[4] - 副总裁、财务总监由总裁提名，董事会决定聘任或解聘[4] 会议相关 - 总裁办公会议应出席人员含总裁、副总裁等[10] - 总裁办公会议需二分之一以上应出席人员出席方可举行[10] - 总裁办公会会议记录保存10年[11] 报告事项 - 总裁定期向董事会报告重大合同等情况[6] - 遇重大事故等，总裁等尽快报告董事长[14] - 总裁向董事会报告对董事会决议执行等10类事项[13] 绩效考核与激励 - 总裁及高级管理人员绩效评价由薪酬与考核委员会组织[16] - 其他管理人员绩效考核由总裁负责组织[16] - 总裁应建立薪酬与绩效、业绩相联系激励机制[16] 责任与细则 - 高级管理人员失职致损应受处罚，直至追究法律责任[17] - 细则由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[19]

奥美医疗用品股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立 董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 — 1 — 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为规范奥美医疗用品股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《奥美医疗用品股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 ...

奥美医疗用品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范奥美医疗用品股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权 益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称 "《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及 《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 — 1 — 第三条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守本制度和相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

奥美医疗用品股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对奥美医疗用品股份有限公司（以下称 "公司"或"本公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》（以下称"《信息披露指引》"）等法律、法规、规章、 规范性文件和《奥美医疗用品有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"主要包括所有可能对公司股票 价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露 的信息。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明 书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于 以下人员和机构（以下称"信息披露义务人"）： 1. 公司董事会； — 1 — 2. 公司董事会审计委员会 3. ...

奥美医疗用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为促进奥美医疗用品股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及其他相关法律、法规、规章、 规范性文件及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担法律、法规及公司章程 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 1．具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作 三年以上； 2．具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业 管理等专业知识； 3．具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠 ...

内部审计预算与组织架构 - 内部审计部门经费列入公司预算并由公司保证[2] - 审计委员会负责内部审计沟通、监督和核查工作，对董事会负责[6] - 内部审计部向审计委员会报告工作，接受监督指导并对其负责[6] 内部审计工作频率 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[10] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[16] 内部控制评价报告流程 - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[17] - 保荐人或独立财务顾问应对内部控制评价报告进行核查并出具意见[17] - 公司应在披露年报同时在符合条件媒体披露内控评价和审计报告[19] 其他规定 - 会计师事务所对公司内控有效性出具非标报告等，董事会应作专项说明[19] - 内审部门审计力量不足可聘请公司内部人员或委托外部机构审计[19] - 内审部门应建立工作底稿和档案管理制度，明确资料保存时间[19] 奖惩与制度管理 - 对忠于职守等有突出贡献人员，公司给予精神或物质奖励[21] - 对滥用职权等内审人员，公司按有关规定处理，犯罪的移交司法机关[21] - 被审计单位不配合等情况，公司及时处理，犯罪的移交司法机关[21] - 本制度由董事会负责解释[23] - 本规则由董事会制订和修订，自审议通过之日起生效[23] - 本规则未尽事宜按国家有关规定执行[23]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为公司关联自然人[7] 关联交易审议 - 成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，经董事会审议后提交股东会[13] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产值0.5％，经董事会审议[14] - 与关联自然人成交超30万元，经董事会审议[14] - 与关联法人成交不超300万元或不超最近一期经审计净资产值0.5％且与董事长无关联，经董事长审议[14] - 与关联自然人成交不超30万元且与董事长无关联，经董事长审议[15] 关联交易披露 - 成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，交易标的为股权披露经审计财务报告，为其他资产披露评估报告[23] - 向关联人购买资产，成交价格与账面值溢价超100％，交易对方未提供盈利担保需说明原因[23] 关联事项决议 - 普通事项需出席会议非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[20] 日常关联交易 - 实际执行金额超预计总金额，以超出金额及时履行审议程序并披露[22] - 签订协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[22] - 首次发生按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[21] - 协议主要条款变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[22] 其他规定 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[24] - 披露关联交易向深交所提交董事会决议等文件[27] - 披露关联交易公告包括关联交易概述等内容[27] - 制度由公司董事会负责解释[30] - 规则未尽事宜按相关规定执行[30] - 制度与后续规定抵触时按有关规定执行[30] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效及修改亦同[30]

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-059 奥美医疗用品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公 司修订<公司章程>及相关制度的议案》，根据修订后《奥美医疗用品股份有限 公司章程》的规定，公司在董事会中设职工代表董事 1 名，由职工代表大会民 主选举产生。 2. 职工代表大会决议。 特此公告。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会 一、选举职工代表董事相关情况 公司于 2025 年 11 月 7 日召开职工代表大会，选举李云胜先生（简历见附 件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的非职工代 表董事共同组成公司第四届董事会，其任期与第四届董事会任期一致。公司第 四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不 超过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 1. 2025 年第一次临时股东大会决议； 2025 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-057 奥美医疗用品股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相 关议案。同日，公司第四届董事会第一次会议召开，分别审议通过了《关于选举第 四届董事会董事长的议案》《关于设立董事会专门委员会的议案》。截止至本公告 日，公司董事会完成换届选举，现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：崔金海先生、崔辉先生、崔星炜先生、贾慧庆先生、武家悦女士 职工代表董事：李云胜先生 独立董事：蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生 其中，崔金海先生担任第四届董事会董事长。 以上 9 名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年（自股东大会审议通过之 日起生效）。 本届董事会中，职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-058 奥美医疗用品股份有限公司 其中，郑晓程先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，不存 在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规 定的不得担任公司董事会秘书的情形。 二、聘任证券事务代表情况 关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公 司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁的 议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。现将公司聘任高级管理人员及证券事务代表有关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员 总裁：崔金海先生 董事会秘书：郑晓程先生 副总裁：程宏女士、崔辉先生、崔星炜先生、陈春静女士、黄铁柱先生 财务总监：黄铁柱先生 上述人员任期三年，自 ...