奥美医疗用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为促进奥美医疗用品股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及其他相关法律、法规、规章、 规范性文件及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担法律、法规及公司章程 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 1．具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作 三年以上； 2．具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业 管理等专业知识； 3．具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠 ...