公司业绩表现 - 2024年上半年实现营业收入9.41亿元，同比增长41.22% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比增长73.08% [1] - 公司积极把握行业机遇，基于多年行业和技术资源积累，随着产能释放和新项目展开，实现了稳健发展 [1] - 公司将持续努力为公司创造长期发展的驱动力 [1] 产品和技术创新 - 公司专注于为消费电子、通信和新能源行业提供精密结构件和功能性器件 [1][2] - 公司通过持续的研发投入，不断推动产品创新，以满足市场和客户的全方位需求 [2] - 公司目标是成为消费电子、通信、新能源领域一体化解决方案的领先提供商 [2] - 终端设备的迭代对功能性器件的精密度和质量提出了更高要求，为公司带来新的机遇 [2][3] 客户和市场拓展 - 公司成功构建了一个多元化且优质的客户群体，与多家行业内知名客户建立了稳固的合作关系 [2] - 公司将继续优化客户结构，提升业务竞争力，并积极开拓新的市场渠道 [2] - 公司有信心完成股权激励计划设定的2024年业绩考核目标 [3]

股东大会信息 - 2024年8月8日第三届董事会第十三次会议表决通过召集议案[6] - 8月9日发布召开股东大会通知[7] - 8月26日14:30现场召开，当天网络投票[8] 股东出席情况 - 出席股东及代理人107名，代表股份118,521,144股，占比46.4758%[9] 议案表决结果 - 《关于向全资孙公司提供担保的议案》同意118,481,072股，占比99.9662%[13] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意118,495,911股，占比99.9787%[15]

公司股本 - 公司总股本为256,213,786股，本次股东大会有表决权股份总数为255,017,086股[6][7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会107人，代表股份118,521,144股，占比46.4758%[8] - 现场11人，代表股份108,392,053股，占比42.5038%[8] - 网络96人，代表股份10,129,091股，占比3.9719%[8] - 中小股东99人，代表股份14,496,504股，占比5.6845%[8] 议案表决情况 - 《向全资孙公司提供担保议案》，同意118,481,072股，占比99.9662％[10] - 《使用暂时闲置募集资金现金管理议案》，同意118,495,911股，占比99.9787％[13] 中小投资者表决情况 - 《向全资孙公司提供担保议案》，中小投资者同意14,456,432股，占比99.7236％[11] - 《使用暂时闲置募集资金现金管理议案》，中小投资者同意14,471,271股，占比99.8259％[14] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[15]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"强推"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司消费电子业务多年布局进入收获期,全资子公司华阳通数通、充电桩、储能等业务拓展顺利第二赛道驶入业绩成长期 [4] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为5.0/8.0/10.3亿元,给予公司2025年20倍市盈率,目标股价62.4元 [4] 财务指标总结 - 2024-2026年营业收入分别为33.88/54.64/74.52亿元,同比增速分别为86.3%/61.2%/36.4% [5] - 2024-2026年归母净利润分别为5.0/8.0/10.3亿元,同比增速分别为77.6%/60.1%/28.9% [5] - 2024-2026年每股收益分别为1.95/3.12/4.03元,市盈率分别为16/10/8倍 [5] 业务发展总结 - 大客户新一轮成长周期模切市场空间广阔,公司十余年布局模切业务进入收获期 [4] - 华阳通立足数通精密结构件业务,为华为合格供应商,服务器、交换机等硬件作为算力基础设施迎来新一轮发展 [4]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为941,449,408.53元，同比增长41.22%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为163,851,750.25元，同比增长73.08%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为161,182,271.90元，同比增长85.54%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为365,637,873.63元，同比增长24.07%[24] - 基本每股收益为0.72元，同比增长75.61%[24] - 总资产为2,851,446,362.49元，较上年度末增长1.75%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为2,115,154,804.32元，较上年度末增长1.13%[25] - 公司报告期内营业收入为9.41亿元，同比增长41.22%[54] - 公司报告期内营业成本为6.60亿元，同比增长35.89%[54] - 公司报告期内研发投入为5,260万元，同比增长59.69%[54] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为3.66亿元，同比增长24.07%[54] - 公司消费电子类产品营业收入为7.44亿元，占比79.02%[56] - 公司通信类产品营业收入为1.85亿元，占比19.69%[57] - 公司固定资产、在建工程和使用权资产占总资产比例分别为12.91%、1.73%和3.02%[68] - 公司短期借款大幅下降1.84个百分点,主要系短期借款的归还[68] - 公司交易性金融资产期末余额为40,256.87万元,较期初增加19,592.08万元[71] - 公司非公开发行股票募集资金总额为34,509.20万元,截至报告期末已累计使用28,241.40万元[80] 业务发展 - 公司致力于成为消费电子、通信、新能源领域一体化方案提供商[33] - 公司在消费电子领域深耕细作,为行业品牌客户提供从材料选型、设计、试制、量产一系列高附加值的综合解决方案[33] - 公司在通信行业布局多年,具备完整的精密金属结构件的研发、批量生产及成品制造能力[35] - 公司新能源精密结构件主要应用于充电设备,包括超级充电桩、欧标充电桩、电源、换电柜等[35] - 公司多年来深耕消费电子领域，并在近年来积极拓展通信和新能源行业，赢得了国内外知名品牌客户的广泛认可[48] - 公司产品广泛应用于消费电子、通信、新能源等领域，易受外部环境变动的波及[113] - 公司主要客户群体涵盖多家国际知名企业，连续多年出口销售额稳步增长[116] 管理与运营 - 公司建立了完善的采购管理制度,与主要供应商建立了良好的合作关系[38][39] - 公司生产采取"以销定产"的模式,根据客户需求预测及订单安排生产[37] - 公司通过直销模式进行产品销售,与长期合作客户签订框架协议[41] - 公司构建了完备的研发体系,培养了专业的技术研发团队,拥有多项自主知识产权[43] - 公司建立了高效的快速响应体系,能够满足客户多样化需求,推进新品的快速创新[45][46] - 公司在国内外设立生产基地,增强了供应链保障能力,确保客户供应链的安全稳定[47] - 公司充分利用自主研发的设备，对设计方案进行灵活调整和优化，确保在满足所有规定条件的前提下，尽可能节约材料资源[49] - 公司持续完善管理体系，优化内部管理机制，深化内部控制，并积极培育和引进管理人才[50] - 公司全面推进 MES 等多系统的整合，以完善预警机制，并通过简化流程、减少错误及提高对业务运营的可见性来进一步提升运营效率[52] 风险应对 - 公司将积极实施市场拓展策略，严格控制成本，强化客户关系，并深化与供应商的合作，以减轻经济风险对公司运营带来的冲击[113] - 公司将持续加强研发投入，强化核心人才梯队的建设，并持续推进全球化战略布局[115] - 公司凭借先进的技术、优质的产品及专业的服务，满足客户的多样化需求，有效抵御行业波动可能带来的风险[115] - 公司将保持高度关注国际贸易争端的发展动态，并加强与客户的沟通与协作[117] - 公司将加强对外汇市场动态的关注与分析，采取多种措施降低汇率波动风险[118][119] 股权激励与承诺 - 公司于2022年9月启动了2022年限制性股票激励计划，并于2022年10月完成首次授予[126][127][128][129][130] - 公司于2023年11月完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关工作[131] - 控股股东、实际控制人荆世平作出《首次公开发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺》[143][144][145] - 实际控制人夏琛、荆京平、荆江作出《首次公开发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺》[143][146][147] - 公司持股5%以上股东拟长期持有公司股票[156] - 公司持股5%以上股东如果减持股票将认真遵守相关规定[156] - 公司持股5%以上股东减持公司股票将审慎制定股票减持计划[156] - 公司持股5%以下股东、实际控制人荆江承诺长期持有公司股票[161][162] - 公司持股5%以下股东、实际控制人荆江减持股票需遵守相关法律法规规定,减持价格不低于发行价,减持数量不

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-058 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于独立董事、董事会秘书辞任暨补选独立董事、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、 关于独立董事辞职及补选独立董事的情况说明 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事林振铭 先生提交的书面辞职报告。林振铭先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主 任委员的职务。截至本公告日，林振铭先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。辞职后，林振铭先生将不再担任公司任何职务。 鉴于林振铭先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，林振铭先生仍将继续履 行独立董事及专门委员会职责，林振铭先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事 之日起生效。林振铭先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-059 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 9 日下 午 14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。 (一) 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 22 日审 ...

独立董事资格审查 - 郑凯通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职承诺 - 郑凯承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 郑凯承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8] 任职合规情况 - 郑凯及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 郑凯及直系亲属不属特定持股股东或相关股东任职人员[5] - 郑凯近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[6][7] - 郑凯担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[7]

会议审议 - 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并同意提交董事会[3][4] - 审议《关于聘任董事会秘书的议案》并同意提交董事会[5][6] - 审议《关于聘任独立董事的议案》并同意提交董事会及股东大会[7][8] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》并同意提交董事会及股东大会[10][11] - 审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，置换金额7347.13万元，同意提交董事会[12][13] - 审议《关于2024年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》，无占用资金和对外担保事项[14]

董事会提名 - 董事长荆世平提名郑凯为公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[5] - 被提名人无相关违规处罚记录[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7][8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[8]