募集资金基本情况 - 公司获证监会批准向特定对象发行A股股票不超过69,051,529股，实际发行26,042,021股，发行价格为每股人民币28.53元，募集资金总额743,286,624.29元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签订监管协议，天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2024〕320号） [1] 募集资金投资项目 - 主要投向“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”（备案名称：惠州恒铭达电子材料与通信器件产业升级建设项目），项目总投资额117,539.68万元，原计划投入募集资金116,000万元，调整后实际投入74,328.66万元 [2] - 公司通过增资74,328.66万元至子公司惠州恒铭达电子科技以实施募投项目，且投资规模、用途及总额不变 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过6.2亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为董事会审议通过后12个月内 [3] - 投资品种限于安全性高、流动性好的非保本型产品（如结构性存款、大额存单），不涉及股票、基金等高风险标的 [3][4] - 由经营管理层决策并签署合同，理财产品不得质押，专用账户不得挪用 [4] 审议程序与监管意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过该事项 [5] - 保荐人国联民生证券认为该计划符合监管规定，有利于提高资金效率且未损害股东利益 [6] 资金管理影响 - 现金管理不影响募投项目建设和正常经营，旨在提升资金使用效率并增加投资收益 [5]

募投项目增加实施地点 - 公司拟增加"惠州市惠阳经济开发区惠澳大道西侧矮岭段（厂房C）"作为"惠州恒铭达智能制造基地建设项目"的新实施地点 [1] - 该变更符合项目整体规划及实际业务需求 有利于保障募集资金投资项目的顺利实施 [1] - 独立董事全票通过该议案（4票同意 0票反对） 尚需提交董事会审议批准 [1][2] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过6 2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 额度有效期12个月（自董事会审议通过日起） [1] - 资金可在额度内循环滚动使用 单个产品投资期限不超过12个月 [1] - 独立董事认为该举措在保障资金安全前提下提高资金使用效率 不影响募投项目建设且未变相改变资金用途 [1] - 议案获独立董事全票通过（4票同意） 需提交董事会审议 [1][2] 会议程序合规性 - 会议以现场结合通讯方式召开 由独立董事毛基业主持 4名应出席独立董事全部参会 [1] - 表决采用票决形式 会议程序符合《公司章程》及《独立董事工作制度》规定 [1] - 决议签署独立董事包括毛基业 何蔚宏 王涛 郑凯 [2]

监事会会议召开情况 - 苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议以现场结合通讯方式召开 由监事会主席黄淮明主持 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 募投项目增加实施地点 - 审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 同意增加部分募投项目实施地点 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] 闲置募集资金现金管理 - 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意使用不超过6 2亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 可循环滚动使用 单个产品投资期限不超过12个月 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] 备查文件 - 会议决议文件为《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 [2]

融资情况 - 公司向特定对象发行26,042,021股，发行价每股29.03元，募资755,999,869.63元，净额743,286,624.29元[1] 项目投资 - 惠州恒铭达智能制造基地建设项目总投资117,539.68万元，调整后投入74,328.66万元[3] - 2024年8月8日，公司用74,328.66万元募集资金向惠州恒铭达增资用于项目建设[4] 资金管理 - 公司拟用不超6.2亿元闲置募集资金现金管理，资金可滚动使用[6] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[9] 风险与监督 - 金融市场波动影响投资收益，存在操作风险[12][13] - 多部门监督闲置募集资金现金管理情况[14][15] - 保荐人认为公司现金管理符合规定，无异议[20][22]

募资情况 - 公司向特定对象发行26,042,021股，发行价每股29.03元，募资总额755,999,869.63元，净额743,286,624.29元[1] 项目投资 - 惠州恒铭达智能制造基地项目总投资117,539.68万元，调整后拟投入募资74,328.66万元[3] 资金使用 - 2024年8月8日，公司同意用募资向惠州恒铭达增资74,328.66万元用于项目建设[4] 规划调整 - 2025年3月28日，公司同意调整募资投入规划，拟增加项目实施地点[4][5] 审议通过 - 公司董事会、监事会及第三届董事会独立董事专门会议审议通过增加实施地点事项[8][9][10]

融资情况 - 公司向特定对象发行26,042,021股，发行价29.03元，募资755,999,869.63元，净额743,286,624.29元[2] 项目资金调整 - 惠州恒铭达智能制造基地建设项目募资投入从116,000.00万元调为74,328.66万元[3] 资金使用 - 公司同意用74,328.66万元募资向惠州恒铭达电子科技增资[5] 现金管理 - 公司拟用不超6.2亿闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[7] - 投资期限12个月，品种为安全流动性好的理财产品[8]

融资情况 - 中国证监会同意公司向特定对象发行不超69,051,529.00股A股[2] - 截至2024年7月31日，发行26,042,021股，发行价每股29.03元，募资755,999,869.63元，净额743,286,624.29元[2] 项目投资 - “惠州恒铭达智能制造基地建设项目”总投资额117,539.68万元，原拟投募资116,000.00万元，调整后拟投74,328.66万元[3] 资金使用 - 2024年8月8日，公司同意用74,328.66万元募资向惠州恒铭达增资用于项目建设[5] 项目调整 - 2025年3月28日，公司同意调整募资投入规划，增加项目实施地点[5][6] 决策程序 - 董事会等均审议通过此事项，保荐人发表核查意见[8][10][11][12]

会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年7月11日召开，应到3人实到3人[3] 项目决策 - 监事会同意增加部分募投项目实施地点，表决3票赞成[4][6] 资金管理 - 监事会同意用不超6.2亿元闲置募资现金管理，额度12个月有效[7] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决3票赞成[7]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月11日召开[2] - 会议通知于2025年7月8日发出[2] - 应出席董事12人，实际出席12人[2] 审议议案 - 审议《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，12票赞成通过[3] - 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，12票赞成通过[3]

项目决策 - 同意增加“惠州市惠阳经济开发区惠澳大道西侧矮岭段（厂房C）”为项目实施地点[3] - 拟使用不超过6.2亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[6] 议案情况 - 《关于部分募投项目增加实施地点的议案》待董事会审议[5] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》待董事会审议[8]