湖南宇晶机器股份有限公司 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议情况及表决内容 报告期内，公司共召开 7 次董事会，共审议通过了 40 个议案。董事会的召集、 提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会第 二十次会议 | 2023 年 3 月 29 日 | 《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于确定 2023 年度公司董事薪酬政策的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：唐曦） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公 司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和 要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公 司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 唐曦，男，出生于 1988 年 12 月，中国国籍，无其他国家居留权，2020 年， 深圳大学电子科学与技术博士后。2020 年至今，安徽大学物质科学与信息技术 研究院担任教师。2021 年 5 月 20 日至今担任本公司独立董事，2021 年 6 月获 得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书号： 2112028615） ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-028 湖南宇晶机器股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度计提减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，为 更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，湖 南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资 产计提了减值准备。具体情况如下： （1）信用减值损失（损失用"-"表示）: 单位：元 单位：元 | 项 | 目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 合同资产减值损失 | | -1,019,204.69 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -17,916,483.19 | | 固定资产减值损失 | | -8,675,276.73 | | 合 | 计 | -27,610,964.61 | 二、本次计提资产 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[30][31] 公司治理与制度建设 - 公司建立法人治理结构，设多个职能部门[6][7] - 公司建立完善人力、研发、采购等管理体系[8][10][11] - 公司制定多项制度规范关联交易等行为[19][20][21] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错漏报金额≥利润总额5%或≥资产总额0.5%[25] - 非财务报告内控重大缺陷：资产损失金额≥资产总额0.5%或业务偏离预算目标比例≥50%[26]

募集资金情况 - 2022年12月15日非公开发行2000万股A股，募资3.42亿元，净额3.3613974028亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金33705.43万元，专项账户余额0元[2][9] 资金管理 - 2023年拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，年底已到期收回本息[14] 项目进度 - 承诺投资项目投入进度为100.27%[13] 账户管理 - 2022年12月开设5个专项账户，2023年12月7日注销[5][6]

关联资金情况 - 2023年初关联资金往来余额为5650.51万元[3] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含利息）29663.32万元[3] - 2023年度关联资金偿还累计发生额23135.82万元[3] - 2023年末关联资金往来余额为12352.94万元[3] 子公司资金情况 - 湖南益缘2023年初往来资金余额4278.85万元[3] - 湖南益缘2023年度往来累计发生额（不含利息）15839.67万元[3] - 湖南益缘2023年度偿还累计发生额8514.76万元[3] - 湖南益缘2023年末往来资金余额7324.91万元[3] - 宇晶机器（长沙）2023年初往来资金余额176.13万元[3]

内部控制评价 - 审计和董事会认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][14] - 内部控制自我评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[42][43] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[15] 制度建设 - 公司建立法人治理结构、多个职能部门及完善管理体系[17][18][19][23] - 公司建立现代化办公管理系统和数字化平台[26] - 公司制定多项内控制度保证资金安全等[27][28][29][31][32][33][34] 缺陷定量标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错漏报金额≥利润总额5%或≥资产总额0.5%[37] - 非财务报告重大缺陷定量标准为资产损失金额≥资产总额0.5%或实际业务偏离预算目标比例≥50%[38]

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-023 湖南宇晶机器股份有限公司 关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为完善和健全湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"宇晶股份"或"公司"） 对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分配政策决策的透明度和 可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告 [2023]61 号)等有关法律、法规和部门规章的要求及《湖南宇晶机器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并综合考虑公司的实际经营情 况，特制定《湖南宇晶股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 （以下简称"本规划"）。本规划具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-026 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 湖南宇晶机器股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 关于以全资子公司股权质押申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于以全资子公司股权质押申 请并购贷款的议案》，同意公司以湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称"益 缘新材"）不超过 49.00%股权为质押担保，向银行申请不超过 2,700.00 万元的 并购贷款。现将相关内容公告如下： 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-029 2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H 一、并购贷款的基本情况 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司出资 6,000.00 万元人民 币收购益缘新材自然人股东于景、顾国强、李春、陈昌云、秦敬龙、刘海珍合计 持有益缘新材 49.00%的股权。本次收购完成后，公司持有益缘新材 100.00%股权， 益缘新材成为公司全资 ...