湖南宇晶机器股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购股份用 于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相 关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格上限 20.00 元/股测算， 预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司截至本公告披露日总股本 比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股 份 数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 7 日 在 巨 潮 资 ...

股票期权行权 - 2022年激励计划预留授予部分首行权期5人可行权，数量13.1820万份，占比0.06%，行权价13.296元/份[2][6] - 自主行权，承办券商为中信证券[2][10] - 可行权期限2023.12.21 - 2024.12.20，实际2024.5.27 - 2024.12.20[2][8] 股本变动 - 全部行权后总股本增913,006股，从203,960,584股变为204,873,590股[11] - 限售流通股从83,524,214股变为83,777,714股，占比从40.95%降至40.90%[11] - 无限售流通股从120,436,375股变为121,095,881股，占比从59.05%升至59.11%[11] 其他 - 行权对股权结构无重大影响，控股股东和实控人不变[12] - 行权募资补充流动资金，公司代扣激励对象所得税[14]

股票期权行权 - 2022年激励计划首次授予部分二行权期32人可行权，数量78.1186万份，占比0.38%，行权价13.296元/份[2][6] - 采用自主行权模式，承办券商为中信证券[11] - 可行权期限2024.3.25 - 2025.3.21，实际2024.5.27 - 2025.3.21[2][9] 股本变动 - 全部行权后总股本增913,006股，从203,960,584股变为204,873,590股[12] - 限售流通股从83,524,214股变为83,777,714股，占比从40.95%降至40.90%[12] - 无限售流通股从120,436,375股变为121,095,881股，占比从59.05%升至59.11%[12] 其他 - 行权对股权结构无重大影响，股权分布仍符合上市条件[13][14] - 行权募集资金存公司账户，用于补充流动资金[15]

董事会提名 - 公司董事会提名唐曦为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[9]

权益分派 - 2024年4月18日股东大会同意每10股转增3股[2] - 截至2024年5月6日回购128,800股不参与分派[2] - 实际参与分派总股本156,793,680股，转增47,038,104股[2] - 2024年5月15日完成2023年年度权益分派[2] 章程修改 - 2024年5月15日董事会通过变更注册资本及修改章程议案[1] - 拟改注册资本为20,396.0584万元[2][4] - 拟改股份总数为20,396.0584万股[4] - 修改章程需提交临时股东大会审议[4] - 提请授权办理工商变更登记及备案[4]

激励计划历程 - 2022年2 - 3月激励计划议案审议、名单公示[2][3][4] - 2022年4月首次授予登记完成[5] - 2023年2月预留授予登记完成[5] 期权注销情况 - 注销21.8618万份股票期权[7] - 首次授予第二个行权期可行权78.1186万份[7]

公司基本信息 - 公司于2018年11月29日在深交所上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本为20396.0584万元，股份总数20396.0584万股，每股价值1元[7][14][17] - 发起人杨宇红持股3748.5万股，比例49.98%[14] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 股东大会需审议重大资产买卖、关联交易、担保等事项[32][33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定人员提议[81] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[82] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，每6个月至少召开一次会议[91][92] - 监事会会议需至少1/2以上成员出席，决议需经半数以上监事通过[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，前6个月结束2个月内报中期报告[96] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[98] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[100] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[109] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[119]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 本人及直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 最近十二个月内无相关所列情形[9] - 无证券市场禁入等限制情形[10] - 最近三十六个月内无相关处罚[10][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[11]

股票期权信息 - 本次可行权股票期权数量为78.1186万份（调整后），占总股本0.38%[18][19] - 行权价格为13.296元/股（调整后）[2] - 首次授予部分第二个行权期行权比例为获授总量30%[11] 时间节点 - 2022年2 - 4月完成激励计划审议、授予及登记[5][6][7][8] - 2023年2月3日预留授予登记完成[8] - 2024年3 - 5月等待期届满、审议通过行权条件成就议案[9][11] 业绩情况 - 2023年公司营收13.0370187947亿元，净利润1.1305431975亿元，达考核要求[13] 人员与数量调整 - 首次授予部分第二个行权期符合行权资格人数由41人调为32人[15] - 首次授予部分可行权数量由230.6200万份调为299.8060万份，预留部分由25.3500万份调为32.9550万份[14] 其他 - 本次行权募集资金用于补充流动资金，个税公司代扣代缴[29] - 部分激励对象对应股票期权将注销[30]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期于2024年5月19日届满[1] - 提名4位非独立董事候选人和3位独立董事候选人[1] - 选举第五届董事会董事议案需2024年第一次临时股东大会审议表决[2] - 独立董事候选人需深交所审核无异议后股东大会方可表决[4] 董事任期 - 杜新宇和唐曦任期自选举通过至2027年5月19日，其余候选人任期三年[4] 股东持股 - 杨宇红持股60,778,991股，比例29.80%[9] - 杨佳葳持股33,800,000股，比例16.57%[12] - 罗群强持股5,181,962股，比例2.54%[14] 人员情况 - 邓湘浩等多人截至公告日未持股，与大股东无关联[16][18][19][20][21] - 杜新宇和唐曦2021年6月获独立董事资格证书[18][19] - 许定胜于2001年4月获得律师资格证书[20]