公司基本信息 - 公司于2018年10月10日核准首次发行2500万股普通股，11月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为20399.9224万元[7] - 公司由有限公司整体变更股份公司时股本总额为7500万元，发起人16名[13] - 公司股份总数为20399.9224万股，全部为普通股[14] - 公司发行的股票每股价值1元[17] 股东与股份 - 发起人杨宇红持股3748.5万股，比例49.98%[14] - 发起人深圳市珠峰基石股权投资合伙企业持股712.5万股，比例9.5%[14] - 发起人西藏众星百汇企业管理有限公司持股669.375万股，比例8.925%[14] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权利与诉讼 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会对违规董高诉讼[28] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[29] 股东大会 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 审议与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值比例5%以上关联交易[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议[33] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[39] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[79] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[80] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需至少1/2以上监事会成员出席[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[98] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[107] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[118]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。为确保公司向银行申请授信 额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文 件。 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行等金融机构申 请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银 行基本利率确定，申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各 银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度 ...

关联资金往来 - 益缘新材料2023年往来累计发生额5839.67万元，年末余额8514.76万元[10] - 宇晶机器(长沙)年初余额4278.85万元，年度累计901.34万元，年末1882.6万元[10] - 宇星碳素年初余额176.13万元，年度累计8900.05万元，利息52.88万元，年末8158.16万元[10] - 湖南宇一精密年初余额303.03万元，年度累计365万元，年末408.48万元[10] - 双晶新能源年度累计3657.26万元，利息122.05万元，年末3779.3万元[10] - 其他关联方年初余额650.5万元，年度累计29663.32万元，利息174.93万元，年末23135.82万元[10] 审核报告 - 审核报告针对宇晶股份2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 审核报告日期为2024年03月25日[9] - 审核认为汇总表与审计财务报表相关内容无重大不一致[3] - 审核报告仅供2023年度年报披露使用[4] 证书情况 - 证书编号430100120011的证书2023年度年检合格，继续有效一年[19] - 证书编号110001540371的证书发证日期为2010年09月[22]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"宇晶股份"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，方正承销保荐对宇晶 股份使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财产品， 为公司和股东创造更好的收益。 （二）资金来源及投资额度 用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资 金来源合法合规。公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有 资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可 以在决议有效期内进行循环 ...

募集资金情况 - 2022年12月15日非公开发行2000万股A股，募资3.42亿元，净额3.3613974028亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金33705.43万元[2] - 募集资金专用账户节余3.15万元转入自有账户[3] 账户与协议 - 2022年12月开设5个专项账户，29日签三方监管协议[5] - 2023年12月7日专项账户注销，协议终止[6] 资金使用合规 - 2023年未变更募投项目资金使用，无转让或置换[8] - 公司使用和披露募集资金合规[9] - 中审众环认为专项报告如实反映情况[11] - 保荐机构认为2023年存放和使用合规[13] 现金管理 - 2023年3月29日通过用不超10000万元闲置资金现金管理议案[17] - 有效期12个月，截至2023年12月31日已到期收回本息[17]

募集资金情况 - 2022年12月15日募集资金净额3.3613974028亿元到账[9] - 截至2023年12月31日累计使用募集资金33705.43万元[10] - 募集资金总额为33613.97万元[21] 账户管理 - 2022年12月开设5个专项账户并签三方监管协议[13] - 截至2023年12月7日完成注销，节余转自有账户[13] - 截至2023年12月31日账户余额均为0元[16] 资金使用与规划 - 2023年未变更募投项目资金使用等情况[17] - 承诺投资项目截至期末投入进度为100.27%[21] - 拟用不超10000万元闲置资金现金管理[22]

财报与会议安排 - 公司于2024年3月26日披露《2023年年度报告》[1] - 公司定于2024年4月8日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台网络远程举行[1] 参会人员与提问方式 - 业绩说明会出席人员有董事、总经理杨佳葳等[1] - 可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目为业绩说明会提问[2] 问题回复原则 - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题[2]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会7次，独立董事出席7次[3] - 2023年度公司召开股东大会3次，独立董事列席3次[3] - 2023年独立董事组织董事会提名委员会召开2次会议，审议通过2项议案[4] - 2023年独立董事参加董事会审计委员会召开5次会议，审议通过21项议案[4] 议案审议情况 - 2023年4月17日董事会提名委员会第四次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》[4] - 2023年10月16日董事会提名委员会第五次会议审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》[4] - 2023年3月16日第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过2022年年报等多项议案[6] - 2023年4月13日第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过2023年一季度报告等议案[6] - 2023年8月4日第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过2023年半年度报告等议案[6] - 2023年10月16日第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过2023年三季度报告等议案[6] - 2023年12月28日第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[6] - 2023年4月17日第四届董事会战略委员会第八次会议审议通过拟收购控股子公司少数股东股权议案[6] - 2023年10月16日第四届董事会战略委员会第九次会议审议通过修订《董事会战略委员会议事规则》议案[6] - 2023年3月29日第四届董事会第二十次会议审议通过补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度议案[12] - 2023年4月20日第四届董事会第二十一次会议审议通过聘任谭鹏为公司财务总监议案[13] - 2023年3月29日第四届董事会第二十次会议、4月19日2022年年度股东大会审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[14] 独立董事履职情况 - 独立董事对出席的董事会会议审议议案均投同意票[3] - 独立董事报告期内董事会应出席7次，实际出席7次[5] - 独立董事报告期内股东大会应列席3次，实际列席3次[5] - 2023年度独立董事不存在影响独立性的情况[2] - 2023年度独立董事无行使聘请中介机构等特别职权事项[8] - 2023年度独立董事与内部审计团队和会计师事务所保持沟通[9] - 2023年度独立董事对公司进行多次实地考察，公司已更新内部制度[11] - 2023年度独立董事严格履行职责，推动公司治理结构完善[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续依法行使权利、履行义务，为公司提供专业意见[16] 其他 - 报告期内公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》等报告[13] - 报告期内董事会审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量、注销部分股票期权等议案[14]

业绩总结 - 2023年末资产总额33.47亿元，负债19.55亿元，归属股东净资产13.15亿元[4] - 2023年营收13.04亿元，归属股东净利润1.13亿元[4] 利润分配 - 2023年拟10股派现4元，拟分配利润6276.9万元[4] - 2023年拟10股转增3股[5] 资金运用 - 拟用不超1亿闲置资金现金管理[8] - 为子公司14.8亿综合授信担保至2024年股东大会[10] 会议相关 - 2024年3月25日召开第四届监事会二十四次会议[2] - 《2023年年度报告》等议案表决全票通过[3][4][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司监事2024年度薪酬政策的议案》回避3票[8] 审计相关 - 拟聘任中审众环为2024年度审计机构[12] - 监事会同意该议案，尚需股东大会审议[12]