证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-020 湖南宇晶机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：低风险、流动性好的理财产品 2、投资金额：不超过人民币10,000.00万元（含） 3、特别风险提示：尽管现金管理投资的产品品种为低风险、流动性好的理 财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全， 投资的实际收益不可预期。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第 四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响公司正常经营的情况下， 拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。现将 具体情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为控制风险，公司使用上述额度内的闲置自有资金投资产 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-024 湖南宇晶机器股份有限公司 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司 是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为 符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特 定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托 公司作为发行 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：杜新宇） 各位股东及股东代表： 1、 出席股东大会、董事会情况 2023 年度，公司共召开董事会 7 次，共召开股东大会 3 次，本人出席董事会 7 次，列席股东大会 3 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同 意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。 2、 参加董事会专门委员会工作情况 本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会 委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定及公司制订的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名 委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，在 2023 年度主要 履行以下职责： （1） 董事会审计委员会 本人作为董事会审计委员会召集人，组织召开了 5 次会议，审议通过 21 项议 案。具体情况如下： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证 ...

业绩数据 - 2023年末资产总额33.47亿元，负债总额19.55亿元，归属股东净资产13.15亿元[4] - 2023年度营收13.04亿元，归属股东净利润1.13亿元[4] 利润分配 - 2023年度拟10股派现4元，拟分配利润6276.9万元[5] - 2023年度拟10股转增3股[6] 会议相关 - 2024年3月14日发第四届董事会二十八次会议通知，3月25日召开[2] - 会议应参会董事7名，实到7名[2] - 多个议案表决通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][10] - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会[20] 资金运作 - 拟用不超1亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[12] - 拟向金融机构申请不超10亿元综合授信，有效期至2024年年度股东大会[13] - 提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超去年末净资产20%股票[16] - 开展不超1亿元无追索权应收账款保理业务，期限不超12个月[17] - 以子公司益缘新材不超49%股权质押，申请不超2700万元并购贷款[18] 其他事项 - 2024年度独立董事薪酬津贴6万元/年（税前），费用实报实销[10] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》表决通过[11]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年4月18日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月15日[4] - 现场登记时间为2024年4月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[11] - 书面信函或传真登记须在2024年4月16日17:30前完成[12] - 2024年4月15日15:00交易结束可登记参会[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[29] 会议地点 - 现场会议地点在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号公司一楼会议室[5] - 登记地点在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号公司证券办公室[13] 会议事项 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等14项议案[6] - 提案10.00、11.00、12.00和14.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362943"，投票简称为"宇晶投票"[25] - 本次股东大会议案采用非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[26] - 股东互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[31] 其他信息 - 会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理[13] - 联系电话0737 - 2218141，邮箱zhouboping@hnyj - cn.com、liutuofu@hnyj - cn.com[13]

业绩总结 - 2023年度净利润113,054,319.75元[1] 利润分配 - 累计可供分配利润369,344,610.17元[1] - 拟10股派4元，分利62,768,992元[2] - 拟10股转增3股[2] 决策进展 - 2024年3月25日董监事会通过预案[7][8] - 预案需经股东大会审议[9]

担保情况 - 公司拟为子公司申请148,000.00万元综合授信额度提供担保[2] - 江苏双晶新增担保额度80,000.00万元，占净资产比例60.83%[4] - 益缘新材新增担保额度40,000.00万元，占净资产比例30.41%[4] - 宇星碳素新增担保额度10,000.00万元，占净资产比例7.60%[4] - 宇晶新能源新增担保额度7,000.00万元，占净资产比例5.32%[4] - 宇一精密新增担保额度3,000.00万元，占净资产比例2.28%[4] - 宇晶光伏新增担保额度5,000.00万元，占净资产比例3.80%[4] - 盐城宇晶光伏新增担保额度3,000.00万元，占净资产比例2.28%[4] - 担保方式为连带责任担保，期限以合同为准[37][38][39] - 公司累计为子公司担保总金额176,489.62万元，占净资产134.19%[42] - 截至报告披露日，担保总余额28,489.62万元，占净资产21.66%[42] 子公司业绩 - 2023年益缘新材营收252,603,258.08元，净利润 -10,382,261.17元[10] - 2023年宇星碳素营收209,084,690.81元，净利润14,207,344.29元[14] - 2023年宇晶新能源营收5112944.54元，净利润1057607.60元[18][21][22] - 2023年宇一精密营收2487646.01元，净利润 - 963091.04元[23][26][27] - 2023年盐城宇晶光伏营收2161693.15元，净利润1026227.67元[32] 子公司财务指标 - 江苏双晶资产负债率65.52%，公司持股74.00%[4] - 益缘新材资产负债率80.17%，公司持股100.00%[4] - 宇星碳素资产负债率90.48%，公司持股85.00%[4] - 宇晶新能源资产负债率14.36%，公司持股100.00%[4] - 宇一精密资产负债率241.52%，公司持股100.00%[4] - 宇晶光伏资产负债率75.19%，公司持股100.00%[4] - 盐城宇晶光伏资产负债率0.00%，公司持股100.00%[4] - 2023年宇晶新能源净资产36251292.19元，较2022年大幅增长[21][22] - 2023年宇一精密净资产 - 6487839.61元，亏损较2022年扩大[26][27] 决策审批 - 2024年3月25日董事会审议通过为子公司担保议案[43] - 2024年3月25日监事会审议通过为子公司担保议案[45] - 担保额度有效期自2023年年度股东大会审议至2024年年度股东大会[45]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入130,370.19万元[4] - 2023年度营业总收入同比增长约62.19%，营业总成本同比增长约65.35%，净利润同比增长约5.41%[1] - 2023年度经营活动现金流入小计同比增长约83.96%，现金流出小计同比增长约78.63%，现金流量净额亏损扩大约23.65%[3] - 2023年度投资活动现金流入小计同比下降约57.66%，现金流出小计同比增长约56.83%[3] - 2023年度筹资活动现金流入小计同比下降约36.60%，现金流出小计同比增长约118.55%[3] - 2023年营业收入较2022年增长84.38%，净利润增长93.01%[31] - 2023年末负债合计较2022年末增长56.47%，股东权益合计增长15.66%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增长528.87%，投资活动产生的现金流量净额减少310.45%，筹资活动产生的现金流量净额减少103.20%[32] - 2023年末现金及现金等价物余额较2022年末减少82.13%[32] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额45,666.09万元，坏账准备3,714.57万元，账面价值占合并资产总额的比例为12.53%[5] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为65,853.59万元，存货跌价准备余额为2,056.31万元[7] - 2023年12月31日公司货币资金较2022年减少，应收票据、应收账款、流动资产、固定资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债合计均较2022年增加[18][19] - 2023年应收账款、存货较2022年增加[29] - 2023年短期借款较2022年增长27.40%，应付账款增长86.27%[30] - 2023年末公司注册资本为15687.336万元，股本为15692.248万元[38] 股东权益 - 2023年公司股东权益合计年初余额为1213291295.20元，本期增减变动金额为434861209.83元[33][35] - 2023年股东投入的普通股金额为20000000元，对应资本公积增加316139740.28元[35] - 2023年股份支付计入股东权益的金额为4186179.50元[35] - 2023年利润分配中提取盈余公积和对股东分配金额均为8453529元[35] 公司结构 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共7家，孙公司共5家，本年合并范围比上年增加1家[44] 会计政策 - 2022年12月13日财政部发布《企业会计准则解释第16号》，公司决定于2023年1月1日执行相关规定[190] - 会计政策变更对2022年12月31日及2022年度合并报表的递延所得税资产和负债影响金额均增加499,492.62 [191][192]

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-030 湖南宇晶机器股份有限公司 关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了 第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改<公 司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体变更内容如下： 一、公司注册资本变更情况 1、根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于 2022 年股票 期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计 划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意本次可行权的股 票期权数量为 92.2480 万份，截止至 2024 年 3 月 25 日，股权激励对象共行权 92.2480 万份。公司股份总数由 15,687.336 万股增加至 15,692.2480 万股，注 册资本由 15,687.336 万元变更为 15,692.2480 万元。 2、根据公司第四届董 ...

公司基本信息 - 公司于2018年10月10日核准首次发行2500万股普通股，11月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为20399.9224万元[7] - 公司由有限公司整体变更股份公司时股本总额为7500万元，发起人16名[13] - 公司股份总数为20399.9224万股，全部为普通股[14] - 公司发行的股票每股价值1元[17] 股东与股份 - 发起人杨宇红持股3748.5万股，比例49.98%[14] - 发起人深圳市珠峰基石股权投资合伙企业持股712.5万股，比例9.5%[14] - 发起人西藏众星百汇企业管理有限公司持股669.375万股，比例8.925%[14] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权利与诉讼 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会对违规董高诉讼[28] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[29] 股东大会 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 审议与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值比例5%以上关联交易[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议[33] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[39] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[79] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[80] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需至少1/2以上监事会成员出席[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[98] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[107] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[118]