会议情况 - 新疆交通建设集团第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年8月3日召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] - 表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[3] 议案审议 - 审议并通过《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》[1] - 同意将该议案提交公司董事会审议[2] 人员信息 - 独立董事为刘涛、李薇、刘霞、贾光智[3]

板块整体表现 - 新疆国企改革板块8月1日较上一交易日上涨2.15% [1] - 当日上证指数下跌0.37%报收3559.95点 深证成指下跌0.17%报收10991.32点 [1] - 板块内天富能源以2.01%涨幅领涨 收盘价6.59元 成交34.42万手 成交额2.27亿元 [1] 个股涨跌情况 - 上涨个股包括天富能源(2.01%)、天康生物(0.63%)、*ST中基(0.31%)、新农开发(0.28%)、伊力特(0.27%)、西部黄金(0.26%)、新疆交建(0.08%)和新疆天业(0.00%) [1] - 下跌个股包括西域旅游(-3.96%)、准油股份(-3.90%)、德展健康(-3.09%)、北新路桥(-1.22%)、新赛股份(-0.62%)、冠农股份(-0.51%)、中泰化学(-0.43%)、西部牧业(-0.42%)、天润乳业(-0.28%)和青松建化(-0.25%) [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出4.41亿元 游资资金净流入2.27亿元 散户资金净流入2.14亿元 [2] - 青松建化主力净流入1420.62万元 占比13.82% 为板块内最高 [3] - 天富能源主力净流入914.44万元 占比4.03% 同时获得游资净流入396.89万元 [3] - 中泰化学主力净流入716.43万元 占比5.34% [3] - 天康生物虽主力净流出280.87万元 但获得游资净流入1024.06万元 占比8.76% [3]

会议基本情况 - 会议于2025年7月30日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为乌鲁木齐市高新技术产业开发区科研楼二楼会议室 [2] - 会议由董事长王彤主持 董事会召集 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [4][5] - 总出席股东335人 代表表决权股份343,089,897股 占公司总股本645,581,382股的53.1443% [6] 股东参与结构 - 现场出席股东2人 代表股份274,304,290股 占比42.4895% [6] - 网络投票股东333人 代表股份68,785,607股 占比10.6548% [6] - 中小股东出席332人 代表股份4,227,507股 占总股本0.6548% [7] 公司章程修订议案 - 议案获99.8645%高票通过 同意股数342,624,844股 反对445,353股 弃权19,700股 [9] - 中小投资者同意比例88.9994% 反对比例10.5346% 弃权比例0.4660% [10] - 议案获出席股东有效表决权2/3以上通过 [11] 治理制度修订议案 - 股东大会议事规则修订案获99.1887%同意 中小投资者反对率达64.6942% [12][13] - 董事会议事规则修订案获99.1938%同意 中小投资者反对率64.5405% [15][16] - 独立董事工作制度修订案获99.1894%同意 中小投资者反对率64.6587% [17][18] - 募集资金管理制度修订案获99.1918%同意 中小投资者反对率64.6185% [19][20] - 关联交易管理办法修订案获99.1917%同意 中小投资者反对率64.6233% [21][22] - 所有分项议案均获出席股东有效表决权2/3以上通过 [14][17] 法律意见 - 国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、人员资格及表决程序符合相关法律法规 [23][24]

会议基本情况 - 新疆交建于2025年7月30日召开临时股东大会 现场会议地点为公司科研楼二楼会议室 网络投票通过深交所交易系统进行[1] - 会议总出席股东及代理人335名 代表有表决权股份343,089,897股 占公司总股本645,581,382股的53.1443%[1] - 中小股东（非持股5%以上股东及董监高）出席332人 代表股份4,227,507股 占总股本0.6548%[2] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程并调整公司内部监督机构的议案》获高票通过 总表决同意股数342,624,844股 占比99.8645% 反对445,353股（0.1298%） 弃权19,700股（0.0057%）[2] - 中小股东对该议案支持率达88.9994%（同意3,762,454股） 反对率10.5346%（445,353股） 弃权率0.4660%（19,700股）[3] - 《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》多项子议案均获通过 总表决同意率均超99% 但中小股东反对率均超64% 最高达64.6942%[3][4][5] 法律合规性 - 国浩律师（乌鲁木齐）事务所对会议进行见证 出具法律意见书确认会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定[6] - 会议由董事长王彤主持 部分董事、监事出席 高级管理人员及律师列席[2]

公司治理调整 - 新疆交建于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议审议通过关于修订并调整公司内部监督机构的议案 [1] - 此次调整涉及多项议案 [1]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代表共335人，代表股份343,089,897股，占比53.1443%[4] - 现场出席2人，代表股份274,304,290股，占比42.4895%[4] - 网络投票股东333人，代表股份68,785,607股，占比10.6548％[4] - 中小股东332人，代表股份4,227,507股，占总股本0.6548％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>议案》同意342,624,844股，占比99.8645%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意340,306,244股，占比99.1887%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意340,323,744股，占比99.1938%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意340,308,744股，占比99.1894%[13] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》同意340,316,944股，占比99.1918%[15] - 《关于修订<关联交易管理办法>议案》同意340,316,744股，占比99.1917%[17] 其他信息 - 备查文件含《2025年第一次临时股东会会议决议》[21] - 备查文件含《国浩律师（乌鲁木齐）事务所法律意见书》[21] - 公告发布时间为2025年7月30日[23]

股东会信息 - 公司董事会于2025年7月12日刊登召开2025年第一次临时股东会的通知[4] - 临时股东会现场会议于2025年7月30日下午15:00召开[5] 股东参与情况 - 参加临时股东会的股东及股东代理人共335人，参与投票股份数343,89,897股，占总股本53.1443%[7] - 参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为2人，代表股份274.304.290股，占总股本42.4895%[7] - 参加网络投票的股东人数为333人，代表股份68,785.607股，占总股本10.6548%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》同意342,624,844股，占有效表决权股份总数99.8645%[9] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名的议案》同意340,306,244股，占有效表决权股份总数99.1887%[10] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意340,323,744股，占有效表决权股份总数99.1938%[12] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意340,308,744股，占有效表决权股份总数99.1894%[13] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意340,316,944股，占有效表决权股份总数99.1918%[14]

公司战略重组 - 公司于2024年1月对水利事业部和基础设施公司进行专业化整合 [1] - 整合后基础设施公司的水利业务占公司主营业务比例较小 [1] - 公司未来将持续加大市场开拓力度以争取更多市场份额 [1] 业务结构调整 - 水利业务整合是公司推进战略性重组和专业化整合的一部分 [1] - 整合旨在加快推动现代化产业体系建设 [1]

总体经营情况 - 2025年第二季度新中标且签约施工项目20个，总金额143,392.47万元 [1] - 新中标未签约项目10个，金额76,433.98万元 [1] - 截至报告期末累计已签约未完工项目356个，金额2,702,667.65万元 [1] 重大项目履行情况 乌鲁木齐市东进场高架道路工程EPC总承包项目 - 业务模式为设计-施工总承包，合同签订日期2017年11月25日 [1] - 合同工期699天，合同价款40.43亿元 [1] - 项目施工已完成100%，对上计量期数为14期，不存在结算与回款问题 [1] 昌吉州重要省道特许经营项目(S228线硅化木园至土圆仓公路改扩建项目) - 业务模式为施工总承包，合同签订日期2024年7月1日 [1] - 合同工期910天，合同价款21.45亿元 [1] - 项目施工已完成9.92%，对上计量期数为5期，不存在结算与回款问题 [1]

乐山电力 - 上半年营业收入16.23亿元同比增长1.94% 归属于上市公司股东的净利润790.31万元同比下降14.55% 扣非净利润627万元同比增长66.35% [1] - 主营业务为电力业务、天然气业务、自来水业务、新兴业务、服务业务五大业务 [1] 智明达 - 上半年营业收入2.95亿元同比增长84.83% 归属于上市公司股东的净利润3830万元同比增长2147.93% [2] - 主营业务为提供定制化嵌入式模块和解决方案 [2] 大湖股份 - 上半年营业收入4.26亿元同比下降14.40% 归属于上市公司股东的净亏损257.16万元较上年同期减亏 [3] - 主营业务为健康产品的生产与销售业务 康复、护理为主的健康医疗服务业务 [3] 煜邦电力 - 预计上半年归属于母公司所有者的净利润2120万元至2500万元同比下降35.47%至45.28% 扣非净利润1420万元至1680万元同比下降53.61%至60.79% [4] - 主营业务为智能电力产品的研发、生产与销售 涵盖智能电表、用电信息采集终端、故障指示器及通信模块等 [4] 浙商证券 - 上半年营业收入65.12亿元同比下降18.60% 归属于上市公司股东的净利润11.49亿元同比增长46.54% [5] - 主营业务为证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务等 [5] 华数传媒 - 上半年营业收入44.35亿元同比增长2.07% 归属于上市公司股东的净利润2.54亿元同比增长4.63% [6][7] - 主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电5G业务等 [7] 中国石化 - 上半年油气当量产量为262.81百万桶油当量同比增长2.0% 原油加工量为119.97百万吨同比下降5.3% 乙烯产量为7563千吨同比增长16.4% [7] - 主营业务为石油及天然气和化工业务 [7] 恒瑞医药 - 子公司北京盛迪医药获注射用HRS8179药物临床试验批准 山东盛迪医药获HRS-1893片药物临床试验批准 [7][8] - 主营业务为药品的研发、生产和销售 [9] 万丰股份 - 特定股东舟山瑞好拟减持不超过266.76万股占总股本2% [10] - 主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售 [11] 生物股份 - 公司及相关责任人员收到内蒙古证监局警示函 涉及研发费用资本化核算不准确等问题 [11] - 主营业务为兽用生物制品的研发、生产与销售 [11] 珠江股份 - 在管项目签约建筑面积达4714.32万平方米 其中住宅项目2015万平方米 公建项目2370万平方米 体育场馆项目330万平方米 [12][13] - 主营业务为城市、文体的运营与服务 [14] 沃森生物 - 获得"一种多肽及其应用"发明专利证书 专利期限20年 [15] - 主营业务为人用疫苗等生物技术药的研发、生产和销售 [16] 三维化学 - 二季度新签约订单31个金额合计3.35亿元 累计已签约未完工订单121个金额16.29亿元 [17] - 主营业务为化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售 [17] 神州细胞 - 自主研发的SCT640C注射液获临床试验批准 用于治疗成人类风湿关节炎 [18] - 主营业务为恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化 [18] 新疆交建 - 二季度建筑业新中标且签约项目金额14.34亿元 新中标未签约项目金额7.64亿元 [19] - 主营业务为公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务 [19] 莱斯信息 - 拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [20] - 主营业务为提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品 [21] 中旗新材 - 全资子公司中旗矿业采矿权范围扩大至4.9574平方公里 年生产规模提升至40万吨 资源总量增至825.7万吨 [22] - 主营业务为人造石英石装饰材料的研发、生产与销售 [23] 亨通光电 - 中标国内外多个海洋能源项目 中标总金额达15.09亿元 [24] - 主营业务为通信网络业务、能源互联业务 [25] 中国建筑 - 上半年新签合同总额25010亿元同比增长0.9% [26] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设等领域 [27] 戴维医疗 - 申报的Ⅲ类医疗器械呼吸机产品获注册申请受理 [28] - 主营业务为儿产科保育设备、微创外科手术器械以及急救手术ICU产品 [28] 天海防务 - 全资子公司签订2艘15000吨级醇电混动多用途船建造合同 总金额1622.4万元 [29] - 主营业务为船海工程、防务装备、新能源 [30] 南天信息 - 拟与控股股东签署5827万元采购框架合同 有效期3年 [31] - 主营业务为软件开发及服务、集成解决方案、智能渠道解决方案和IT产品销售及产业互联网业务 [31] 百大集团 - 股东西子联合拟减持不超过1128.72万股占总股本3% [32] - 主营业务为商品零售 [33] 金力永磁 - 境外全资子公司拟发行1.175亿美元可转债 期限5年票面利率1.75% [34] - 主营业务为高性能稀土永磁材料及磁组件的研发、生产、销售 [34] 海正药业 - 富马酸贝达喹啉原料药获上市申请批准 [35] - 主营业务为化学原料药和制剂的研发、生产和销售业务 [36] 华尔泰 - "化工产品生产智能工厂"项目通过2025年安徽省先进级智能工厂复核认定 [37] - 主营业务为化工产品的研发、生产与销售 [38] 光大银行 - 股东中信金融资产增持比例从7.08%升至8.00% [40] - 主营业务为提供零售银行业务、公司银行业务及资金业务 [40] 苏泊尔 - 上半年营业总收入114.78亿元同比增长4.68% 归属于上市公司股东的净利润9.40亿元同比下降0.07% [41] - 主营业务为明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器 [41] 千金药业 - 子公司获腺苷钴胺胶囊和沙库巴曲缬沙坦钠片药品注册证书 [41] - 主营业务为中成药、化学药、女性卫生用品的研发、生产和销售 [41] 同济科技 - 董事长余翔辞职 继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务 [42] - 主营业务为工程咨询服务、建筑工程管理、环境工程科技服务与投资建设、房地产开发等 [42] ST西发 - 澄清不涉及水电站建设相关项目 主营业务为啤酒的生产及销售 [43] - 主营业务为啤酒的生产与销售 [43] 劲仔食品 - 拟5000万–1亿元回购公司股份 回购价格上限16元/股 [44] - 主营业务为中式风味休闲零食研发、生产与销售 [44] 福日电子 - 拟每股派发现金红利0.02元 [45] - 主营业务为智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务 [45] 光明乳业 - 拟每股派发现金红利0.16元 [45] - 主营业务为各类乳制品的开发、生产和销售 [46] 千禾味业 - 拟每股派发现金红利0.5元 共计派发5.13亿元 [46] - 主营业务为高品质酱油、食醋、料酒、蚝油等调味品的研发、生产和销售 [46] 维尔利 - 中标马来西亚渗滤液处理项目 中标金额4180万元 [47] - 主营业务为垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务 [47] 悦康药业 - 子公司YKYY029注射液获FDA临床试验批准 用于治疗高血压 [47] - 主营业务为原料药及制剂相关产品的生产和销售 [48] 工商银行 - 拟赎回29亿美元境外优先股 [48] - 主营业务为公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务 [48] 三木集团 - 涉及买卖合同纠纷 涉案金额约1.07亿元 [48] - 主营业务为进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务 [49] 三夫户外 - 向特定对象发行股票获证监会同意注册 [49] - 主营业务为研发销售专业优质户外运动用品、组织户外活动赛事团建 [49] 民生银行 - 副行长石杰因到龄退休辞职 [49] - 主营业务为公司及个人银行业务、资金业务、融资租赁业务 [50] 北新路桥 - 子公司中标G217阿拉尔至图木舒克公路项目 中标金额总计约16.29亿元 [50] - 主营业务为公共交通基础设施建设的施工业务 [50]