会议基本情况 - 会议于2025年7月30日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为乌鲁木齐市高新技术产业开发区科研楼二楼会议室 [2] - 会议由董事长王彤主持 董事会召集 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [4][5] - 总出席股东335人 代表表决权股份343,089,897股 占公司总股本645,581,382股的53.1443% [6] 股东参与结构 - 现场出席股东2人 代表股份274,304,290股 占比42.4895% [6] - 网络投票股东333人 代表股份68,785,607股 占比10.6548% [6] - 中小股东出席332人 代表股份4,227,507股 占总股本0.6548% [7] 公司章程修订议案 - 议案获99.8645%高票通过 同意股数342,624,844股 反对445,353股 弃权19,700股 [9] - 中小投资者同意比例88.9994% 反对比例10.5346% 弃权比例0.4660% [10] - 议案获出席股东有效表决权2/3以上通过 [11] 治理制度修订议案 - 股东大会议事规则修订案获99.1887%同意 中小投资者反对率达64.6942% [12][13] - 董事会议事规则修订案获99.1938%同意 中小投资者反对率64.5405% [15][16] - 独立董事工作制度修订案获99.1894%同意 中小投资者反对率64.6587% [17][18] - 募集资金管理制度修订案获99.1918%同意 中小投资者反对率64.6185% [19][20] - 关联交易管理办法修订案获99.1917%同意 中小投资者反对率64.6233% [21][22] - 所有分项议案均获出席股东有效表决权2/3以上通过 [14][17] 法律意见 - 国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、人员资格及表决程序符合相关法律法规 [23][24]