| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2023 年 9 月 27 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格 85%，即 22.36 元/股的情形，触发"兴瑞转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"兴瑞转债"转股价格，同时自董事会审议通过之日起六个月内（即自 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日），如再次触发"兴瑞转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 3 月 27 日重新起算，若再次触发"兴瑞转债"转股价格向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | | 债券简称：兴瑞转债 | | 债券代码：127090 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 自 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 27 日，公司股票在连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即 22.36 元/股的情形， 触发《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事11名，实际参会董事 11名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的议案》 鉴于"兴瑞转债"发行上市时间较短 ...

活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 活动时间为9月21日，分09:00 - 10:00、10:30 - 12:00两个时段 [2] - 活动地点在浙江省慈溪市周巷镇瑞家路6号 [2] - 活动形式为口头交流 [2] - 参与人员包括杭州富贤方嘉豪、华泰证券黄礼悦和马可遥、大家资产石泰华等投资者，以及公司董事长张忠良先生、董事会秘书/副总经理张红曼女士 [2] 阿米巴经营模式 - 阿米巴是通过小团队独立核算实现全员参与经营的管理体系，成功实施需正确明确的经营理念和哲学，全体员工理解确立与市场直接联动的分部门核算制、培养具备经营者意识的领导者、实现全员参与经营这3个目的 [2] - 公司在十年践行中打造数字化平台，构建系统链接，使各阿米巴了解经营情况，快速响应需求，实现销售最大化、费用最小化、效率最大化 [3] - 公司从2013年开始构建“家文化”体系，以特定使命为目标，将理念贯穿员工工作，通过学习幸福模块和以原理原则决策提升阿米巴单位时间附加值，家文化和激励机制让阿米巴保持活力 [3] 市场与业务 - 新能源终端车型降价使车企降本需求迫切，集成式镶嵌模组件可减少总装零件数量、优化空间布局、降低综合成本，新能源汽车零部件集成化趋势凸显，公司在相关研发、技术和量产方面有经验，能提供整体化解决方案 [3] - 公司与国内客户合作，获得中车时代及国内电控头部企业定点，凭借相关产品经验，将获得定点的节奏复制到国内客户拓展中，以高附加值产品为核心，深耕国内国际双循环市场 [4] 未来发展战略 - 聚焦智能终端和新能源汽车电装领域，寻求向能源管理领域拓展机会 [4] - 智能终端领域顺应产业链转移与整合趋势及境外产能规划，配合客户产能调配，结合制造优势，推动单功能结构组件向结构模组件发展 [4] - 新能源汽车领域以国内外电装一级供应商及车企为目标客户，以精密嵌件成型技术为核心，加快零件研发和工艺提升，嵌入客户前期开发流程，提供定制化系统解决方案，加大汽车电装模组研发 [4] 新能源产业基地 - 新能源汽车零部件产业基地于2023年4月9日完成主体结构封顶，同步启动智能工厂设计，有望在原产能规划基础上增加40 - 50％的空间，预计2024年上半年投产 [4][5]

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2023】0849 号 宁波兴瑞电子科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"兴 瑞转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"兴瑞转债"信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二三年九月二十一日 东方金诚债跟踪评字【2023】0849 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织或个 ...

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券 交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，宁波兴瑞电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限 公司（以下简称"东方金诚"）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公 司债券（以下简称"兴瑞转债"）进行跟踪信用评级。 东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2023 年 9 月 21 日出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及"兴瑞转债" 2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0849 号），评级结果 如下：东方金诚维持公司的主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"；维 持"兴瑞转债"的信用等级为"AA-"。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及"兴瑞转债"2023 年度跟踪评 级报告》。 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 | | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于"兴瑞转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于"兴瑞转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述连续三十个交易日内发生 过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和 收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 格计算。 4、转股起止时间：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 4 日起算，截至 2023 年 9 月 20 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%（即 22.36 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将按照 ...

公司概况 - 兴瑞科技成立于2001年，2018年9月在深交所上市，产品应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [2] 财务表现 - 公司整体实现营业收入96,770.78万元，同比增长28.10%，归属于上市公司股东的净利润11,567.16万元，同比增长49.73%，营收和净利润均创上市同期新高 [3] - 公司加权平均净资产收益率为8.89%，经营活动现金净额1.41亿元，同比增长349.13% [3] 业务情况 新能源汽车业务 - 汽车电子整体销售收入4.53亿元，同比增长80.04%，其中新能源汽车业务同比增速超150% [3] 境外工厂业务 - 公司在越南、印尼两地工厂主要生产智能终端产品 [3] 新能源产业基地项目 - 新能源汽车零部件产业基地于2023年4月9日完成主体结构封顶，同步启动智能工厂设计，有望在原产能规划基础上增加40 - 50％空间，预计2024年上半年投产 [4] 行业趋势与应对 - 终端车型价格下行，车企降本需求迫切，新能源汽车零部件向集成化发展，公司凭借在国际头部客户第一代电车镶嵌集成件的研发、技术和量产经验，为下游客户提供整体化解决方案 [3] 管理团队 - 公司管理团队具备精密制造领域多年经验，董事长张忠良和总经理陈松杰在精密结构件业务有超30年经验，核心管理团队从业经验超10年，助力公司实现阶段性战略目标 [4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2023）1429 号"文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债； 债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币 100 元， 期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23 日；共募集资金人民币 46,200.00 万元，扣除与发行相关的费用共计 709.30 万元，募集资金净额为 45,490.70 万元。 兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。 本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、 第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。 根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》的有关约定，"兴瑞转债"转股期限为 2024 年 1 月 29 日至 202 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2023）1429 号"文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债； 债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币 100 元， 期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23 日；共募集资金人民币 46,200.00 万元，扣除与发行相关的费用共计 709.30 万元，募集资金净额为 45,490.70 万元。 兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | | 债券简称：兴瑞转债 | | 债券代码：127090 | | 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 投资金 额（人民 | 起始日 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | 币万元） | | | | 1 | 兴瑞科技 | 兴业银行股份有 限公司宁波慈溪 | 七天通知存款 | 保本收益 | 20,000 | 2023年8 | 满7日后随时 | | | | 支行 | | 型 | | 月23日 | 支取 | 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司已于2023年9月4日将上述现金管理产品赎回，收回全部本金及投资收益。 二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 公司本次使用部分募集资金进行现金管理，具体情况如下： | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 投资金额（人 ...