登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-044 北京新兴东方航空装备股份有限公司 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于2025年12月30日 下午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月26日以专人送达、电话 及电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、 任朋军先生，独立董事刘华平先生、高志勇先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董 事长李伟峰先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为更好应对外部市场的发展需求，加强对公司科研项目的管理和监督，保障公司科研生产任务顺利实 施，进一步提升运营效率，支撑公司长期发展，董事会同意对现有组织架构进行调整，并对各部门职责 进行优化。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

公司治理与组织架构调整 - 新兴装备于12月30日发布公告，宣布公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》以及《关于修订的议案》[2]

公司动态 - 新兴装备于2025年12月30日晚间发布公告 [1] - 公司第五届第二十次董事会会议于2025年12月30日召开 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司三层会议室举行 [1] - 会议审议了《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [1]

组织架构调整 - 2025年12月30日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整是为应对市场需求，调整后设14个部门[2] - 调整对生产经营及业绩无重大影响[2]

会议概况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年12月30日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] - 审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》[4] 表决情况 - 《关于调整公司组织架构的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票[5] 其他 - 公告发布时间为2025年12月31日[7]

第一章 总则 第一条 为推进北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 建立与现代企业相适应的激励、约束机制，更好地体现高级管理人员（以下简称 "高管人员"）的价值，有效地调动管理团队的积极性和创造性，提高公司经营 管理水平，促进公司效益的增长，实现股东和公司利益的最大化，特制定本办法。 第二条 本办法适用于总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员。 第三条 实施原则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 北京新兴东方航空装备股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 （一）促进公司可持续发展原则 薪酬方案须符合公司发展规划，在确保公司持续健康发展的前提下，实现激 励与约束作用的最大化。 （二）薪酬与业绩挂钩原则 高管人员薪酬与公司经营业绩挂钩，将业绩指标完成情况作为董事会对高管 人员年度考核的核心指标。 （三）薪酬水平保持竞争力原则 高管人员薪酬标准参考同行业其他公司平均水平，保持竞争性。 第二章 管理机构与职责 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是确定高管人员薪酬方案、负责薪酬 管理、考核和监督的专门机构，薪酬与考核委员会制定的高管人员薪酬方案需提 交董事会审议批 ...

大宗交易市场概况 - 2023年12月30日，A股市场共有88只个股发生大宗交易，总成交金额为23.59亿元 [1] - 成交额最高的三家公司依次为巨人网络（3.02亿元）、牧原股份（1.87亿元）和新亚电子（1.3亿元） [1] - 当日成交以折价交易为主，80只股票折价成交，4只股票平价成交，4只股票溢价成交 [1] 个股交易价格特征 - 溢价成交的股票中，生物股份、万科A、晋控电力溢价率居前，溢价率依次为8.2%、2.6%、1.07% [1] - 折价成交的股票中，长盛轴承、雷迪克、美力科技折价率居前，折价率依次为22.64%、22%、21.64% [1] 机构资金动向 - 机构专用席位买入额排名前三的个股为巨人网络（3.02亿元）、长川科技（1.05亿元）和拓荆科技（1.03亿元） [2] - 机构买入额超过4000万元的个股还包括万通智控（9430万元）、华测导航（4091.61万元）和新兴装备（3543.57万元） [2] - 机构专用席位卖出额较高的个股为晋控电力（9940万元）和中际旭创（1636.25万元） [2]

大宗交易概况 - 2025年12月30日，新兴装备发生大宗交易，总成交量117万股，总成交额3803.65万元，占该股当日总成交额的17.59% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为32.51元，较当日市场收盘价36.35元折价10.56% [1] 交易明细分析 - 当日共发生15笔大宗交易，所有交易成交价格均为32.51元 [2] - 买方以机构专用席位为主，其中一笔的买方为中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 [2] - 卖方营业部主要集中于两家券商的分支机构：开源证券股份有限公司西安高新分公司和长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 [2] - 单笔成交量在6.16万股至11.96万股之间，单笔成交金额在200.26万元至388.82万元之间 [2]

公司经营状况声明 - 公司表示目前生产经营一切正常 [1] - 公司会一如既往做好生产经营管理工作 坚持稳健经营 [1] 投资者沟通与信息披露 - 公司在互动平台回应投资者关于长期发展的期待与支持 [1] - 公司承诺如有达到信息披露标准的事项 将严格按照规定及时履行信息披露义务 [1] 对二级市场表现的评论 - 公司指出二级市场股价受多重因素影响 [1] - 公司提醒投资者理性投资 [1]

会议信息 - 公司于2025年11月24日决议召开本次会议[5] - 会议于2025年12月10日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共111名，代表25,843,207股，占比27.2080%[9] - 出席现场会议股东及代理人4名，代表610,556股，占比0.6428%[10] - 参加网络投票股东107名，代表25,232,651股，占比26.5652%[12] - 参加会议中小投资者股东108名，代表1,308,836股，占比1.3780%[14] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》25,732,207股同意，占比99.5705%[18] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》25,729,107股同意，占比99.5585%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》25731007股同意，占比99.5658%等[20] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》25731007股同意，占比99.5658%等[21] 其他 - 本次会议表决、召集和召开程序等合法有效[21][22] - 北京市康达律师事务所为会议出具法律意见书[25]