提名委员会组成 - 由三名公司董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由董事会决定的独立董事委员担任[6] 提名委员会职责 - 负责研究并提出董事、高级管理人员的选择标准和程序建议[7] - 负责遴选、审核董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议[7] 选任与会议规则 - 董事等选任需提前一至两个月提建议和材料[10] - 会议提前三天通知，特殊可口头通知[12] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 细则相关 - 细则由董事会制定修改，自审议通过生效[16]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，应为独立董事且为会计专业人士[5] 审计委员会职责 - 每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[9] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查并提交报告[9] - 审核财务会计报告，对真实性等提意见，关注重大会计和审计问题[12] - 若有财务造假等问题，要求公司更正数据，完成前不得提交董事会审议[12] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[12] 审议事项规定 - 披露财务信息等事项经全体成员过半数同意，方可提交董事会审议[11][12] 异常情况处理 - 实施会计政策变更前，关注是否调节资产和利润误导投资者，发现异常应否决[13] - 董高发现或外部机构指出财报问题，董事会应及时向深交所报告披露[16] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知委员[19] - 会议需三分之二以上成员出席，决议过半数成员通过[19] - 以现场召开为原则，必要时可视频等方式召开[19] - 独立董事委员不能出席应书面委托其他成员，可提请讨论重大事项[19] - 主任可邀请公司董高列席会议[20] 其他规定 - 财务部、审计部应定期如实向审计委员会提供相关材料[14] - 审计委员会对报告评议，将书面决议呈报董事会[17] - 决议应制作会议记录，由董事会秘书保存[21] - 公司应在年报中披露审计委员会年度履职情况[21]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人172人，代表股份25,757,489股，占比27.7689%[5] - 中小股东168人，代表股份978,757股，占比1.0552%[5] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意25,615,189股，占比99.4475%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意25,630,689股，占比99.5077%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意25,630,689股，占比99.5077%[9] 会议时间 - 现场会议2025年7月21日14:30召开，会期半天[3] - 网络投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00[3]

会议信息 - 公司于2025年7月21日召开第一次临时股东大会和第五届董事会第十六次会议[2] - 董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 股东大会审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 董事会审议通过修订董事会专门委员会实施细则议案，表决9票同意[3] 公告披露 - 相关公告于2025年7月22日披露，细则详见巨潮资讯网[3][7]

会议信息 - 2025年6月30日董事会决议召开本次会议[5] - 现场会议于2025年7月21日14:30在京召开[7] - 网络投票时间为2025年7月21日[7] 参会情况 - 172名股东及代理人参会，代表25757489股，占比27.7689%[9] - 6名现场参会，代表745300股，占比0.8035%[10] - 166名网络投票，代表25012189股，占比26.9654%[12] - 168名中小投资者参会，代表978757股，占比1.0552%[14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》：25615189股同意，占比99.4475%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：25630689股同意，占比99.5077%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：25630689股同意，占比99.5077%[20] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序合法有效[21][22]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1350万元 - 2000万元，比上年同期增长31.55% - 94.90%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为600万元 - 900万元，比上年同期增长0.21% - 50.32%[3] - 基本每股收益预计为0.12元/股 - 0.17元/股，上年同期为0.09元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以2025年半年度报告为准[6] 影响利润因素 - 非经常性损益对净利润影响预计为750万元至1100万元，主要是交易性金融资产公允价值变动收益影响[5] - 受客户采购需求影响，交付装备产品型号差异使利润率上升[5]

公司2025年上半年业绩预告 - 预计净利润1350万元-2000万元 同比增长31.55%-94.90% [1] - 上年同期净利润为1026.19万元 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中5名董事以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长李伟峰召集和主持，监事及部分高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容详见同日披露的《公司章程等修订对照表》，议案需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议审议 [1][2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] 股东会议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后文件更名为《股东会议事规则》，需提交临时股东大会特别决议审议 [2] 董事会议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订内容详见同日披露文件，需提交临时股东大会特别决议审议 [2][3] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月21日在北京市海淀区召开2025年第一次临时股东大会，审议上述三项修订议案 [3] - 所有议案表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [2][3]

公司基本情况 - 公司全称为北京新兴东方航空装备股份有限公司，英文名称为BEIJING EMERGING EASTERN AVIATION EQUIPMENT CO., LTD. [4] - 公司注册地址为北京市海淀区西杉创意园四区4号楼，邮政编码100195 [4] - 公司注册资本为人民币11,735.00万元，营业期限为永久存续 [4] - 公司于2018年7月27日获中国证监会批准首次公开发行人民币普通股2,935万股，并于2018年8月28日在深圳证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人，董事长辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [4] - 公司设立党组织，委员3至5人，其中党组织书记1人，必要时设副书记1人 [52] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名 [61][62] - 公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党组织委员可通过法定程序进入董事会、经理层 [52] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为"原创设计和高端制造"，专注于伺服传动控制及机电一体化为技术核心的航空装备科研生产 [5] - 经营范围涵盖电机制造、伺服控制机构、智能无人飞行器制造、民用航空器生产等40余项业务领域 [7] - 公司承担国家军品科研生产任务，需遵守军工设备管理、安全保密等特别条款规定 [7] 股份与股东权利 - 公司股份总数为11,735万股，均为人民币普通股，每股面值1元 [9] - 股东享有股利分配、表决权、质询权等权利，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可行使股东代表诉讼权 [15][16] - 公司控股股东转让股份需遵守国防科技工业主管部门审批程序 [8] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于会计年度结束后6个月内召开 [28] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [30] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过，包括修改章程、合并分立等重大事项 [44] 董事义务与责任 - 董事应履行忠实义务和勤勉义务，禁止侵占公司财产、谋取商业机会等行为 [56][57] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职，连任时间不得超过6年 [55] - 董事辞职导致董事会低于法定人数时，原董事需继续履职至新任董事就任 [59] 党组织职能 - 党组织参与公司重大经营管理事项决策，包括发展战略、资产重组等事项 [54] - 党组织履行党的建设主体责任，书记承担第一责任人职责 [54] - 党组织集体研究把关不同意的重大事项不得提交董事会决策 [54]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定，旨在规范股东会行为并保障股东依法行使权利[1] - 董事会需确保股东会按时召开，全体董事应勤勉尽责保障股东会职权行使[2] - 股东会职权范围受《公司法》和《公司章程》约束，召开时需聘请律师对会议程序合法性出具法律意见[3] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会（每年1次，会计年度结束后6个月内召开）和临时股东会（不定期召开）[5] - 触发临时股东会的情形包括：董事不足法定人数或章程规定2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持股10%以上股东请求等[5] - 若公司未在2个月内召开临时股东会，需向证监会派出机构及交易所报告并公告原因[5] 股东会召集程序 - 董事会为股东会主要召集方，若董事会不履职，审计委员会可召集；审计委员会不履职时，连续90日以上持股10%的股东可自行召集[7] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，公司需承担会议费用，董事会应配合提供股东名册等支持[13] 提案与通知要求 - 提案需符合股东会职权范围，单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案[15] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，通知需包含会议时间、地点、议程、股权登记日等信息[16][17] - 董事选举事项需在通知中披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况、关联关系及处罚记录等[19] 会议召开与表决机制 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00或迟于当日9:30[23] - 股东会表决实行"一票一权"原则，公司自有股份无表决权，违规买入的股份36个月内不得行使表决权[38] - 选举董事时可实行累积投票制，持股30%以上股东或选举独立董事时必须采用该制度[40] 决议类型与记录保存 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，适用于董事会工作报告、利润分配方案等事项[48] - 特别决议需2/3以上表决权通过，涉及注册资本变更、公司章程修改、重大资产交易超总资产30%等事项[48] - 会议记录需包含出席人员、表决结果、质询答复等内容，保存期限不少于10年，并由董事、召集人签名确认[52][53] 决议执行与股东权利 - 新任董事按《公司章程》就任，利润分配方案需在股东会后2个月内实施[56][57] - 股东可查阅会议记录等资料，但需提供持股证明文件，公司核实身份后应予配合[54][21] - 股东会决议若程序或内容违法，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[50]