公司信息 - 公司成立于2008年1月28日[1] - 公司注册资本为贰亿叁仟贰佰伍拾贰万零玖佰伍拾柒圆人民币[1] 变更事项 - 2025年10月17日和11月5日分别开会通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案，领取新《营业执照》[1] - 公司住所变更为湖北省武汉市东湖新技术开发区九龙中路77号相关地址[1]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为23410户 [1]

股价与交易表现 - 11月12日盘中股价上涨2.01%至19.77元/股，成交额3910.19万元，换手率1.28%，总市值45.97亿元 [1] - 当日主力资金净流出20.43万元，特大单买入127.92万元（占比3.27%），大单卖出407.95万元（占比10.43%） [1] - 公司今年以来股价上涨14.50%，近5个交易日上涨5.27%，近20日上涨2.97%，近60日下跌8.77% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入2.27亿元，同比增长0.53%；归母净利润1351.55万元，同比大幅减少83.30% [2] - 主营业务收入构成为：体外诊断产品和解决方案65.04%，第三方医学检验21.91%，代理业务及其他13.05% [1] - A股上市后累计派现17.60亿元，近三年累计派现8.75亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月31日，公司股东户数为2.31万，较上期减少2.27%；人均流通股6763股，较上期增加2.32% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中出现多位机构投资者，包括广发价值核心混合A、融通中国风1号灵活配置混合A/B（新进）、易方达中证红利ETF（增持）等 [3] - 富国中证红利指数增强A/B退出十大流通股东之列 [3] 行业与业务定位 - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-体外诊断 [1] - 公司概念板块包括长期破净、破净股、禽流感药物、辅助生殖、基因测序等 [1] - 公司主营业务为体外诊断试剂和诊断仪器的研发、生产、销售和服务 [1]

公司治理变动 - 明德生物于2025年11月5日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议经全体与会职工代表审议表决，选举朝金波女士为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 明德生物董事会会议选举陈莉莉为公司第五届董事会董事长 [1] - 董事会会议选举王颖为公司第五届董事会副董事长 [1] - 公司聘任陈莉莉担任总经理 [1] - 公司聘任王颖和王锐担任副总经理 [1] - 公司聘任王锐担任董事会秘书及财务负责人 [1]

公司治理 - 2025年11月5日召开2025年第一次职工代表大会，选举朝金波为第五届董事会职工代表董事[1] - 朝金波与4名非独立董事、3名独立董事组成第五届董事会[1] - 截至公告日，朝金波未持股，与其他董事、高管及5%以上股东无关联关系[5]

董事会换届 - 公司于2025年11月6日完成第五届董事会换届选举，董事会由8名董事组成，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任陈莉莉为总经理，王颖为副总经理，王锐为副总经理等，张君逸为内部审计负责人，任期至第五届董事会任期届满[7] 股份持有 - 王锐持有公司股份3,026,145股，占公司总股本的1.30%[16] - 截至公告日张君逸未持有公司股份[17] 章程变更 - 2025年11月5日股东大会通过变更注册地址并修订《公司章程》，不再设监事会，由审计委员会行使职权[9] 任职期限 - 全怡、谢进城任期至2027年11月25日，施先旺任期至2028年10月20日[2]

会议安排 - 2025年10月17日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2025年10月18日公告召开2025年第一次临时股东大会的通知[5] - 2025年11月5日14:00股东大会于武汉召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表119人，代表股份108,204,560股，占比49.2990%[10] - 现场出席股东和代表5人，代表股份104,973,136股，占比47.8268%[10] - 网络出席股东114人，代表股份3,231,424股，占比1.4723%[11] - 中小股东和代表116人，代表股份6,342,614股，占比2.8898%[12] 议案情况 - 审议15项提案，3项为特别决议事项[15] - 2项为影响中小投资者利益重大事项，采用累积投票制[16][18] - 4项议案列入议程并公布表决结果[20] 结果认定 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[22]

股东情况 - 出席股东大会股东119人，代表股份108,204,560股，占比49.299%[7] - 中小股东出席116人，代表股份6,342,614股，占比2.8898%[8] 议案表决 - 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意107,299,105股，占比99.1632%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意107,113,896股，占比98.9920%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意107,114,194股，占比98.9923%[12] 董事选举 - 陈莉莉等6人当选董事会成员，同意票占比超98%[21][23][25][26][27][28][29][30] 会议信息 - 现场会议2025年11月5日14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为武汉明德生物科技产业园1号楼201会议室[3] 其他 - 律师认为股东大会召集与召开程序合法有效[31] - 公告由公司董事会于2025年11月6日发布[34]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年11月5日召开，8名董事实到[1] 人员选举 - 选举陈莉莉为董事长，王颖为副董事长，任期至第五届董事会届满[2][3] - 选举第五届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董事会一致[4] 人员聘任 - 聘任陈莉莉为总经理，王颖、王锐为副总经理，张君逸为内部审计负责人[6][7] 资格审查 - 财务负责人王锐、内部审计负责人张君逸任职资格审查通过[7] 公告信息 - 公告日期为2025年11月6日[10]