会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[4][5][6] - 2024年召开7次审计委员会、1次薪酬与考核委员会会议[5] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[13] 议案审议情况 - 2024年审议通过续聘审计机构、聘任财务负责人、回购股份等议案[14][16][17] 独立董事履职 - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续提供建议[18] 工作时间 - 2024年全怡累计现场工作17日[11]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独董均出席[4][5][6] - 2024年召开7次审计等委员会会议，独董均出席[5] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[14] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过续聘审计机构等议案[15][17][18] 独董履职 - 2024年度独董履职提升决策水平，2025年将继续提建议[19]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独董均出席[4][5][6] - 2024年审计委员会召开7次会议，独董均出席[5] - 2024年召开1次提名委员会会议，独董出席[6][7] 工作时间 - 2024年独董累计现场工作16.5日[11] 报告披露 - 按时编制披露5份定期报告，程序合规[13] 议案审议 - 2024年续聘立信为审计机构[14] - 2024年聘任财务负责人[15] - 2024年通过回购股份方案[17] 未来展望 - 2025年独董继续履职为公司谋划[18]

资金募集 - 公司非公开发行8259846股，募资466103109.78元，净额459842000.01元[3][4] 资金管理 - 拟用不超23000万元闲置募资现金管理，可滚动使用[6][8][16] - 现金管理品种为短期银行理财和转存结构性存款等[9] - 期限自股东大会通过起十二个月内有效[10] 决策进展 - 董事会、监事会已审议通过现金管理议案，待股东大会审议[2][17] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18] 风险相关 - 募集资金因项目建设周期出现闲置[5] - 金融市场受宏观经济影响，收益不可预期[12] - 公司采取多项风险控制措施[13]

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-020 武汉明德生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险的理财产品 2．投资金额：不超过人民币 400,000.00 万元（含） 3．特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各下属公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司各下属公司合计使 用不超过人民币 400,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买低风险的理财产品， 在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该 事项经股东大会审议通过后即可实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一 年。 ...

2024 年监事会工作报告 2024 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使了监事会的职权，对 2024 年 度公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范运作。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议由监事会主席召集和主持。公 司监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 4 月 25 日 | 第四届监 事会第十 | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《2023 年年度报告全文及摘要》 3、《关于 年内部控制自我评价报告》 2023 4、《关于 2023 年 ...

薪酬方案适用 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] 薪酬标准 - 不在职非独立董事津贴12万/年[4] - 独立董事津贴5万/年[5] 薪酬发放与调整 - 董监高薪酬按月发，个税公司代扣[10] - 公司可根据情况调整方案[11] 方案生效 - 需2024年度股东大会审议通过[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入35,006.18万元，较上年同期下降53.30%[3] - 2024年公司利润总额3,241.60万元，较上年同期下降76.83%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润7,451.96万元，较上年同期下降0.54%[3] 未来展望 - 未来三年立足优势领域，扩大其他疾病诊断领域市场份额[8] 新产品和新技术研发 - 推出“软件开发+硬件销售+认证咨询”急危重症信息化解决方案[11] - 研发SaaS化急危重症信息化平台，未来低价抢占市场[13] - 加大POCT、化学发光等项目及相关技术平台研发投入[14] 市场扩张和并购 - 协助骨干经销商深化国内渠道，优化市场布局[15] - 借助公共卫生防控方案输出，在海外设销售办事处推进产品销售[16] - 与君联资本合资成立明熙创业投资管理（武汉）有限公司[19] - 通过投资和收并购进入创新医疗器械等尖端技术领域[19] 其他新策略 - 优化免疫诊断产品线，满足多种应用领域需求[8] - 扩大分子生态产品，延伸诊断技术平台[9] - 突破更多细分领域平台技术，实现高精尖领域进口替代[10] - 重点打造医疗信息化软硬件一体化平台，加大产品协同力度[11] - 组建专业化运营团队，推出急危重症中心认证咨询服务[12] - 首次公开发行股票募集资金投资项目结项，提升产品供应能力[17] - 优化用人机制，从内部选拔和培养人才[18] - 继续与业内优秀基金管理人、投资机构合作成立产业基金[19]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

董责险计划 - 拟为董监高买董责险，累计赔偿限额5000万元/年[1] - 保险费预算不超30万元/年[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] 审议安排 - 2025年4月24日相关会议审议议案[1][4] - 议案将提交2024年度股东大会审议[1][4] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[3]