投资者关系管理原则 - 遵循公平性、权益保障、高效率低成本、合规性、诚实信用原则[2] 工作对象与沟通方式 - 工作对象包括投资者、证券服务机构及个人、媒体、监管部门等[5] - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等多种形式[5] 工作内容与负责人 - 工作内容涵盖公司发展战略、法定信息披露等方面[6] - 由董事长领导，董事会秘书为负责人，证券事务部具体负责[7] 证券事务部职责 - 职责包括信息沟通、报告编制、会议筹备等多项工作[10] 档案与保密管理 - 投资者关系活动档案保存期限不得少于三年[10] - 避免来访人员获取内幕信息，以已公开信息交流[13] 信息披露要求 - 业绩说明会等结束后及时将主要内容在公司网站或公告披露[13] 特定对象接待 - 接待特定对象实行预约制度，由证券事务部统筹安排[14] - 特定对象包括持有上市公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[14] 承诺书保管 - 承诺书一式两份，证券事务部保管一份，保管期限十年[15] 突发事件处理 - 包括媒体重大负面报道等事项[18] - 媒体重大负面报道危机根据情况决定是否公告，必要时申请临时停牌[19] - 重大不利诉讼或仲裁危机及时披露事件并动态公告[19] - 受到监管部门处罚按要求公告，分析原因并决定是否申诉或改善[19] - 其他突发事件向董事会秘书汇报，经董事长批准后处理[20] 制度相关 - 由公司董事会负责制订、修改和解释[23] - 自公司董事会审议通过后实施[23]

离职管理 - 制度适用于公司董高离职管理[1] - 任期届满除非连任职务自然终止[1] 离职流程 - 董事辞任报告送达董事会时生效[2] - 董事会2个交易日内披露辞任情况[2] 解除职务 - 股东会过半数通过可解除董事职务[3] - 董事会过半数通过可解除高管职务[3] 后续事项 - 离职应工作交接并办妥移交手续[4] - 公司监督离职人员公开承诺履行[4] 制度相关 - 董高忠实义务任期结束后不当然解除[5] - 制度由董事会解释修订并生效施行[5]

审计委员会组成 - 由三人组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 成员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 召集人由独立董事担任，须为会计专业人士，全体委员过半数选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] - 定期会议每年至少四次，每季度一次，复核定期报告[11] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[11] 决议与档案 - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录、决议保管十年[14] 审议与更换 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 委员连续两次不出席且不委托代行职权，提请董事会更换[12]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用法规结合实际[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[3] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 流程与管理 - 暂缓、豁免披露决定登记材料保管十年[5] - 事项经部门提交、秘书审核、董事长审批[6] - 报告公告后十日内报送商业秘密登记材料[6] 其他 - 确立责任追究机制惩戒违规人员[7] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[9]

提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员会全体委员过半数选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 主要职责包括研究标准程序、遴选审核人选等[6] 会议相关 - 根据工作需要召开，提前三天通知，特殊情况除外[8] - 会议决议须全体委员过半数通过[8] 其他 - 会议记录、决议保管十年[9] - 工作细则经董事会审议通过后实施[11]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 临时提案时间 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[9] 投票时间 - 股东会采用网络或其他方式投票，有时间限制[10] 投票制度 - 公司选举2名以上董事及单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上选举董事时实行累积投票制度[11][17] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期、取消或变更公告 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 股东会现场会议召开地点确需变更，应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 会议记录保存 - 会议记录应保存10年[20] 股东权利 - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求撤销违法违规或违反《公司章程》的股东会决议[21] 规则修订与解释 - 公司董事会有权修订本规则，须经股东会审议通过方可生效[24] - 规则由公司董事会负责解释[24] 公司信息 - 公司为武汉明德生物科技股份有限公司[25] - 时间为2025年10月[25]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务等有重大影响且尚未公开的信息属内幕信息[5] 内幕信息知情人定义 - 公司内幕信息公开前能直接或间接获取内幕信息的单位或人员是知情人[7] 管理责任 - 董事会负责内幕信息知情人登记管理工作[2] - 董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书负责组织实施等事宜[3] 信息备案 - 重大事项内幕信息公开披露后五个交易日内报深交所备案[9] - 登记备案材料至少保存10年以上[10] 信息流转与提供 - 流转需原持有部门、公司负责人批准并在证券事务部备案[11][12] - 对外提供须经董事长和董秘批准并备案[12] 保密与追责 - 控制知情范围，告知保密及法律责任[14][15] - 违规给予处分并追究赔偿[17] - 自查买卖证券情况，问题核实追责并报送[18] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议生效，修改需批准并由其解释[20]

人员管理 - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[5] - 公司高管每届任期3年，可连聘连任[8] - 副总经理代行总经理超30个工作日需董事会定人选[8] - 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘[11] - 中层管理人员经总经理办公会讨论任免[11] 会议与决策 - 总经理办公会由办公室负责会务并记录，纪要传证券事务部[17] - 投资项目按权限经总经理办公会、董事会或股东会审批实施[11] 财务与费用 - 大额款项及重要、日常费用支出按财务管理制度执行[11] 总经理职责与限制 - 总经理不得受贿、收非法收入[14] - 未经报告决议不得与公司订合同或交易[14] - 未经报告决议不得自营或为他人经营同类业务[14] - 行使职权不得违背董事会决议、超越授权范围[22] - 拟定职工切身利益问题应听取工会和职代会意见[23] - 内外部经营环境重大变化应向董事会报告[15] - 预计经营业绩大幅变动应向董事会报告[15] 细则相关 - 细则未尽事宜按相关规定执行[17] - 细则自董事会审议通过生效[18] - 细则由董事会负责解释和修订[18]

子公司人员管理 - 公司委派人员管理子公司，由总经理办公会议确定并提交年度述职报告[2][5] 子公司资料与经营管理 - 子公司重大资料按档案管理制度保管并报备，按总体规划制定经营目标并汇报生产情况[6][8] 子公司投资与财务制度 - 子公司重大投资经公司相关机构批准，财务制度经总经理办公会议同意[9][13] 子公司财务报表与预算 - 子公司按要求报送财务报表，统一实施预算管理[13] 子公司重大事项与审计 - 子公司重大事项及时报告董事会秘书，公司对子公司进行内部审计[16][18] 子公司绩效考核 - 子公司可制订绩效考核制度报公司备案[21]

战略委员会构成 - 战略委员会人数为三人[4] - 委员候选人由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一人，由公司董事长担任[4] 会议相关规定 - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行[11] - 应提前三天通知全体委员，特殊情况不受限[11] - 自发出通知两日内未书面异议视为收到通知[11] - 委员连续两次不出席且不委托代行职权，提请董事会更换[11] - 会议决议须经与会委员过半数通过[11] 档案保管与细则实施 - 会议记录、决议保管十年[12] - 细则由董事会解释并经审议通过后实施[14]