董事会选举 - 公司2025年10月17日审议通过选举第五届董事会董事议案[2] - 第五届董事会由7名董事和1名职工代表董事组成[3] - 第五届董事会成员任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3] 股东持股 - 陈莉莉持股62,918,895股，占总股本27.06%[8] - 王颖持股35,916,906股，占总股本15.45%[10][11] - 汪剑飞持股39,337股，占总股本0.0169%[12] - 张真路未持有公司股份[13] 独立董事情况 - 全怡、施先旺为会计专业人士[2] - 三位候选独立董事无违规违法及不良诚信记录[16][18][19]

注册地址与章程变更 - 公司拟将注册地址由武汉东湖新技术开发区高新二路388号变更为武汉市东湖新技术开发区九龙中路77号[1] - 《公司章程》进行多项修订，如“股东大会”改为“股东会”，原章程第一条新增“职工”等[2] 股份相关 - 股东陈莉莉认购股份300万股，出资方式为净资产，出资比例50%[3] - 公司设立时发行股份总数为600万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司股份总数为2.32520957亿股，均为人民币普通股[4] 公司治理与决策 - 股东大会决定公司经营方针等多项事项，职权不得随意授权，股东会可部分授权董事会[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[11] - 公司与关联人成交金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易须经股东会审议批准[11] 股东权益与责任 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[20] - 公司股东滥用权利造成损失应依法承担赔偿责任[8,9] 董事与高管 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[23] - 发生公司敌意收购，非经原提名股东提议，合规董事任期内被解除职务，公司按其任职董事年限内税前薪酬总额的5倍支付赔偿金[23] 利润分配 - 公司现金分红比例为每年以现金方式分配的利润应不低于当年净利润的10%，任意三个连续会计年度内，累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[39] - 调整公司章程确定的利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[39] 公司运营与管理 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[37] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[40] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 公司解散清算时，清算组应在解散事由出现之日起十五日内组成[43]

股东大会信息 - 公司决定于2025年11月5日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年11月5日14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年10月30日[3] 会议审议事项 - 审议变更注册地址、修订治理制度、选举董事等事项[7][8][10] - 议案3和4采用累积投票制，应选非独立董事4人，独立董事3人[7][8][10] - 议案1、2.01、2.02需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 会议登记信息 - 登记时间为2025年10月31日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 登记方式为现场、信函或传真登记，地点在武汉明德生物科技产业园1号楼证券部[11][12] 投票相关 - 网络投票代码为362932，投票简称为明德投票[20] - 累积投票中选举非独立董事票数=股份总数×4，选举独立董事票数=股份总数×3[21][22] - 股东对总议案投票视为对除累积提案外其他提案表达相同意见[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月5日9:15 - 15:00[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[23] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[25] 议案详情 - 总议案为除累积投票议案外所有议案[28] - 修订及制定部分治理制度议案子议案数为9个[28] - 选举第五届董事会非独立董事议案应选4人[28] - 选举第五届董事会独立董事议案应选3人[29]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年10月17日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[2] - 《关于修订及制定部分治理制度的议案》全票通过，9项制度待股东大会审议[3][4][5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过，拟定于2025年11月5日召开[16] 候选人提名 - 提名陈莉莉等4人为第五届董事会非独立董事候选人，待股东大会累积投票选举[6][7][8][9][10] - 提名全怡等3人为第五届董事会独立董事候选人，审核无异议后与非独立董事候选人一同提交选举[12][13][14][15]

证券日报网讯明德生物（002932）10月13日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司股东总户数为23154户。 ...

公司动态 - 公司于今年完成一轮回购并发布估值提升计划 [1] - 后续将根据公司经营和市场情况评估估值提升措施 [1] - 未来如有相关进展将及时履行信息披露义务 [1]

公司股东信息 - 截至2025年9月19日公司股东总户数为23283户 [2]

公司股价回应 - 公司表示二级市场股票价格受多种因素影响 建议投资者客观理性对待 [1] 公司经营策略 - 公司将持续完善公司治理并改进经营管理 [1] - 公司将提升经营业绩和核心竞争力 [1] - 公司致力于推动高质量发展并为股东创造更好回报 [1]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为23819户 [2]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总户数为23905户 [1]