募集资金情况 - 首次公开发行股票16,646,287股，募集资金总额340,416,569.15元，净额312,646,211.31元[2] - 非公开发行A股股票8,259,846股，募集资金总额466,103,109.78元，净额459,842,000.01元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金专户结余11,110,806.38元[6] - 截至2024年12月31日，非公开发行募集资金专户结余39,216,165.60元[10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户合计余额为5032.697198万元[21] 资金投入项目 - 首次公开发行募集资金转入体外诊断试剂扩建项目189,842,000.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入移动医疗产品建设项目47,504,100.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入研发中心建设项目37,688,900.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入营销网络建设项目37,611,200.00元[5] - 非公开发行募集资金中135,000,000.00元用于补充流动资金[8] - 非公开发行募集资金转入体外诊断产品建设项目204,106,500.01元[9] 项目进度与收益 - 体外诊断试剂扩建项目分项目2和研发中心建设项目调整后于2024年12月达到预定可使用状态[34] - 截至2024年12月，首次公开发行股票募投项目均已达到预定可使用状态[34] - 体外诊断试剂扩建项目分项目1在2024年收益为 - 1372万元[34] - 体外诊断产品建设项目投入进度36.08%[38] - 医疗健康信息化项目投入进度6.65%[38] - 补充流动资金投入进度100.00%[38] 项目调整与变更 - 2019年公司调整募投项目内部结构及变更部分资金用途，调整后拟投入募集资金总额31851.95万元[26] - 2025年公司决定对首次公开发行股票募集资金投资项目整体结项，将节余1111.08万元用于其他募投项目[20] - 累计变更用途的募集资金总额为12087.67万元，比例为38.66%[34] - 体外诊断试剂扩建项目原计划分项目2于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2024年12月[30] - 移动医疗产品建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，后终止[30] - 研发中心建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2024年12月[30] - 体外诊断产品建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[30] - 医疗健康信息化项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[30] 资金管理 - 2019 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金投资银行理财产品等议案[14][15][16][17] - 2023年公司同意使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可在12个月内滚动使用[36] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为0万元[36] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期的银行大额存单12081.38万元、定期存款10000.00万元[39] 账户与协议 - 2024年1月11日公司注销“移动医疗产品建设项目”募集资金账户，对应三方监管协议终止[19] - 2025年3月12 - 13日公司注销“体外诊断试剂扩建项目”和“研发中心建设项目”募集资金账户，对应三方监管协议终止[20] - 2019年9月11日公司对募集资金专项账户重新分配，注销“营销网络建设项目”专户，对应三方监管协议终止[13] - 2021年11月16日公司会同保荐机构与招行武汉分行、工行湖北自贸试验区武汉片区分行签订《募集资金三方监管协议》[16] 节余资金处理 - 体外诊断试剂扩建项目、研发中心建设项目节余金额分别为1032.27万元、78.81万元[36] - 2025年3月专户注销后，公司尚未使用的募集资金节余资金转至非公开发行股票募集资金专户[36]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 续聘议案需提交公司2024年年度股东大会审议[14] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[5] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[6] - 2024年上市公司审计客户693家，审计收费8.54亿元，同行业43家[6] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[7] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[9] 人员情况 - 项目合伙人李洪勇等近三年为多家公司服务，无不良执业记录[10][11] 费用相关 - 2025年度审计费用基于多因素定价[12] - 审计业务范围增加，实际报酬以约定书为准，其他服务费用另付[13] 会议决议 - 董事会审计委员会2025年第二次会议同意续聘并提交审议[14] - 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议通过续聘议案[14] 报备文件 - 含董事会、监事会、审计委员会会议决议[16] - 含立信相关信息及签字注册会计师证件等[16]

武汉明德生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续 发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，持续优化内控体系和运行机制。公司董事会、董 事会审计委员会、公司内部审计部门对公司截止至2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。在内部控制日 常监督和专项监督的基础上对公司的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会、审计委员会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标 ...

业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[1] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务[1] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[2][5] - 立信对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见[3][4] - 审计委员会认为立信2024年年报审计履职良好[7]

会议情况 - 2024年公司董事会召开7次会议[4] - 2024年公司股东大会筹备召开2次会议[6] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[8] 新产品与新技术研发 - 2025年推出新一代血气产品[15] - 2025年优化免疫诊断产品线[12] - 2025年扩大分子生态产品[14] - 国内进口占比超90%细分领域电化学技术平台取得突破[15] - 推出“软件开发+硬件销售+认证咨询”急危重症信息化解决方案[16] - 研发SaaS化急危重症信息化平台[18] 市场扩张与并购 - 与君联资本合资成立明熙创业投资管理（武汉）有限公司[19] - 继续与业内合作成立产业基金[19] - 通过投资和收并购进入创新医疗器械等领域[19] 其他新策略 - 组建专业化运营团队推出急危重症中心认证咨询服务[18] - 采用招投标模式销售急危重症信息化产品[18] - 探索“SaaS平台+试剂供应”模式打造智慧诊断平台[18] - 扎根急危重症信息化救治领域[18]

股价与净资产 - 2024年1月1日至4月26日收盘价低于2022年经审计每股净资产41.62元/股[3] - 2024年4月27日至12月31日收盘价低于2023年经审计每股净资产25.92元/股[4] 分红与激励 - 2021 - 2023年度累计现金分红12.98亿元[9] - 自2018年上市以来每年分红不间断[9] - 2019年实施股权激励计划并全部实现目标[10] 股份回购 - 2024年审议通过回购股份方案，2025年3月实施完毕[10] 估值提升计划 - 2025年4月24日审议通过《2025年度估值提升计划》[5] - 至少每年评估估值提升计划实施效果[13] - 触发长期破净情形将在业绩说明会专项说明[13] - 估值提升计划目标实现有不确定性[2]

会议信息 - 第四届监事会第十六次会议于2025年4月24日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][7][11][12][15][16][17][18][19][20] - 《关于2024年内部控制评价报告》等议案表决同意3票[8][10] - 《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[4]

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-014 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议 应到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由公司董事长陈莉莉女士 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生 ...

分红计划 - 公司拟于2025年半年度或三季度结合当期净利润现金分红[1][2] - 分红以总股本扣除回购专户已回购股份后的总股本为基数[1][2] - 分红条件为当期净利润为正且现金流满足经营和发展、无重大资金支出[2] - 当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限[3] 决策流程 - 董事会提请股东大会授权制定具体中期分红方案[4] - 议案已通过第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议[5] - 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[5] 其他说明 - 利润分配计划不构成承诺，以董事会审议方案为准[2][4] - 备查文件为第四届董事会第十九次会议决议和第四届监事会第十六次会议决议[6]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润74,519,615.72元，母公司净利润156,804,973.80元[3] - 2024年度实际可供分配利润4,160,973,384.38元[3] 利润分配 - 拟10股派12元，合计派263,383,459.20元[4] - 2024年度现金分红270,072,651.90元[5] - 近三年累计现金分红1,109,069,810.32元[5] 其他 - 2025年4月24日通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[1][2][8]