证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-027 武汉明德生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。 为保证审 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉明德生物科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉明德 生物科技股份有限公司（以下简称"明德生物"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公 司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意 见发表如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司首次公开发行募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 20.45 元，募集资 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-024 武汉明德生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第四届董事会第十三次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13 ...

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预 计的议案》。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及下属公司年度融资安排及业务需 求，2024 年公司拟为合并报表范围内下属公司银行授信提供合计不超过人民币 10,000 万元的担保额度，对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担 保额度自动失效。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务， 不需要另行召开董事会或股东大会审议。在相关协议签署前，授权公司管理层及 子公司管理层根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况进行调剂使用，并 根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为 准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关 联交易，新疆明德和生物科技有限公司最近一期资产负债率高于 70%需提交股 东大会审议。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-021 武汉明德生物科技股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年半年度 或三季度结合当期净利润进行现金分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施 时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利。 相关风险提示： 上述利润分配计划不构成利润分配承诺，有未能实施中期现金分红方案的 风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水 平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 当公司满足下列条件时公司方可实施中期现金分红： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求且未来未有重大资金 支出安排。 2、分红金额上限 公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事谢进城先生、全怡女士、施先旺先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事谢进城先生、全怡女士、施先旺先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉明德生物科技股份有限公司 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-029 武汉明德生物科技股份有限公司 关于监事离职并补选新任监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事赵有文先生的辞职申请书。因个人原因，赵有文先生申请辞去公司第四届 监事会监事职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何其他职务。截至本公 告披露日，赵有文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承 诺事项。 田力，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生，理学硕士（生 物化学与分子生物学专业）。2017 年 5 月至 2019 年 9 月任武汉塞力斯生物技术 有限公司产品经理一职；2019 年 9 月至今就职于明德生物，任免疫和凝血产品 总监。 田力先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股 东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的 不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形，亦不存在被证券交 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 2023年召开5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会会议[5] 独立董事出席情况 - 独立董事全怡出席各会议亲自出席率100%[5][6][7] 议案审议情况 - 2023年多次审议关联交易、续聘审计机构等议案[10][14][15] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露5份定期报告[12]

武汉明德生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10270 号 武汉明德生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计说明 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于武汉明德生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10270 号 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 我们审计了武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"明德生 物")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10273 号的 无保留意见审计报告。 明德生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 武汉明德生物科技股份有限公司 审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，武汉 明德生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师 事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） ...