薪酬方案适用 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] 薪酬标准 - 不在职非独立董事津贴12万/年[4] - 独立董事津贴5万/年[5] 薪酬发放与调整 - 董监高薪酬按月发，个税公司代扣[10] - 公司可根据情况调整方案[11] 方案生效 - 需2024年度股东大会审议通过[12]

2024年度情况 - 监事会召开4次会议[3] - 董事会工作规范，未损害中小股东利益[6] - 财务报告真实反映状况成果[8] - 募集资金使用无违规[9] - 关联交易合规公允[10] - 无关联方违规占用资金[11] - 内控评价报告客观[12] - 对外担保审批总额10000万元，实际发生和余额为0元[13] - 未发生内幕交易[15] 2025年展望 - 监事会将监督公司依法运作等情况[16]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入35,006.18万元，较上年同期下降53.30%[3] - 2024年公司利润总额3,241.60万元，较上年同期下降76.83%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润7,451.96万元，较上年同期下降0.54%[3] 未来展望 - 未来三年立足优势领域，扩大其他疾病诊断领域市场份额[8] 新产品和新技术研发 - 推出“软件开发+硬件销售+认证咨询”急危重症信息化解决方案[11] - 研发SaaS化急危重症信息化平台，未来低价抢占市场[13] - 加大POCT、化学发光等项目及相关技术平台研发投入[14] 市场扩张和并购 - 协助骨干经销商深化国内渠道，优化市场布局[15] - 借助公共卫生防控方案输出，在海外设销售办事处推进产品销售[16] - 与君联资本合资成立明熙创业投资管理（武汉）有限公司[19] - 通过投资和收并购进入创新医疗器械等尖端技术领域[19] 其他新策略 - 优化免疫诊断产品线，满足多种应用领域需求[8] - 扩大分子生态产品，延伸诊断技术平台[9] - 突破更多细分领域平台技术，实现高精尖领域进口替代[10] - 重点打造医疗信息化软硬件一体化平台，加大产品协同力度[11] - 组建专业化运营团队，推出急危重症中心认证咨询服务[12] - 首次公开发行股票募集资金投资项目结项，提升产品供应能力[17] - 优化用人机制，从内部选拔和培养人才[18] - 继续与业内优秀基金管理人、投资机构合作成立产业基金[19]

董责险计划 - 拟为董监高买董责险，累计赔偿限额5000万元/年[1] - 保险费预算不超30万元/年[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] 审议安排 - 2025年4月24日相关会议审议议案[1][4] - 议案将提交2024年度股东大会审议[1][4] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票16,646,287股，募集资金总额340,416,569.15元，净额312,646,211.31元[2] - 非公开发行A股股票8,259,846股，募集资金总额466,103,109.78元，净额459,842,000.01元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金专户结余11,110,806.38元[6] - 截至2024年12月31日，非公开发行募集资金专户结余39,216,165.60元[10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户合计余额为5032.697198万元[21] 资金投入项目 - 首次公开发行募集资金转入体外诊断试剂扩建项目189,842,000.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入移动医疗产品建设项目47,504,100.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入研发中心建设项目37,688,900.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入营销网络建设项目37,611,200.00元[5] - 非公开发行募集资金中135,000,000.00元用于补充流动资金[8] - 非公开发行募集资金转入体外诊断产品建设项目204,106,500.01元[9] 项目进度与收益 - 体外诊断试剂扩建项目分项目2和研发中心建设项目调整后于2024年12月达到预定可使用状态[34] - 截至2024年12月，首次公开发行股票募投项目均已达到预定可使用状态[34] - 体外诊断试剂扩建项目分项目1在2024年收益为 - 1372万元[34] - 体外诊断产品建设项目投入进度36.08%[38] - 医疗健康信息化项目投入进度6.65%[38] - 补充流动资金投入进度100.00%[38] 项目调整与变更 - 2019年公司调整募投项目内部结构及变更部分资金用途，调整后拟投入募集资金总额31851.95万元[26] - 2025年公司决定对首次公开发行股票募集资金投资项目整体结项，将节余1111.08万元用于其他募投项目[20] - 累计变更用途的募集资金总额为12087.67万元，比例为38.66%[34] - 体外诊断试剂扩建项目原计划分项目2于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2024年12月[30] - 移动医疗产品建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，后终止[30] - 研发中心建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2024年12月[30] - 体外诊断产品建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[30] - 医疗健康信息化项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[30] 资金管理 - 2019 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金投资银行理财产品等议案[14][15][16][17] - 2023年公司同意使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可在12个月内滚动使用[36] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为0万元[36] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期的银行大额存单12081.38万元、定期存款10000.00万元[39] 账户与协议 - 2024年1月11日公司注销“移动医疗产品建设项目”募集资金账户，对应三方监管协议终止[19] - 2025年3月12 - 13日公司注销“体外诊断试剂扩建项目”和“研发中心建设项目”募集资金账户，对应三方监管协议终止[20] - 2019年9月11日公司对募集资金专项账户重新分配，注销“营销网络建设项目”专户，对应三方监管协议终止[13] - 2021年11月16日公司会同保荐机构与招行武汉分行、工行湖北自贸试验区武汉片区分行签订《募集资金三方监管协议》[16] 节余资金处理 - 体外诊断试剂扩建项目、研发中心建设项目节余金额分别为1032.27万元、78.81万元[36] - 2025年3月专户注销后，公司尚未使用的募集资金节余资金转至非公开发行股票募集资金专户[36]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 续聘议案需提交公司2024年年度股东大会审议[14] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[5] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[6] - 2024年上市公司审计客户693家，审计收费8.54亿元，同行业43家[6] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[7] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[9] 人员情况 - 项目合伙人李洪勇等近三年为多家公司服务，无不良执业记录[10][11] 费用相关 - 2025年度审计费用基于多因素定价[12] - 审计业务范围增加，实际报酬以约定书为准，其他服务费用另付[13] 会议决议 - 董事会审计委员会2025年第二次会议同意续聘并提交审议[14] - 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议通过续聘议案[14] 报备文件 - 含董事会、监事会、审计委员会会议决议[16] - 含立信相关信息及签字注册会计师证件等[16]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[9] 公司治理架构 - 董事会下设提名、审计等委员会[9] - 设立营销、供应链等职能部门[11] 制度建设 - 制定合同、销售等经营管理制度[12] - 建立及完善资金计划等内部财务控制制度[13] - 制定《财务管理制度》等提高财务管理水平[18] - 制定《工程项目结算管理制度》规范流程[19] - 制定《信息安全管理制度》建立信息系统控制环境[20] - 制定涵盖销售、生产等日常管理制度[28] 人员委派与配置 - 向全资及控股子公司委派董监高等人员[14] - 审计部配备3名专职审计人员[15] - 聘请执业律师作为常年法律顾问[17] 风险识别与应对 - 每月通过高层例会识别评估经营管理风险并提出措施[25] 授权与监督 - 交易授权分一般和特别授权，分级审批控制风险[29] - 设置专门内部审计机构规范监督程序和范围[30] 信息沟通 - 制定信息沟通和反馈制度流程建立内部信息传递机制[31] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[35][36] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[39][40] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[41][42] 其他 - 公司董事长为陈莉莉（已获董事会授权）[44]

业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[1] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务[1] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[2][5] - 立信对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见[3][4] - 审计委员会认为立信2024年年报审计履职良好[7]

会议情况 - 2024年公司董事会召开7次会议[4] - 2024年公司股东大会筹备召开2次会议[6] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[8] 新产品与新技术研发 - 2025年推出新一代血气产品[15] - 2025年优化免疫诊断产品线[12] - 2025年扩大分子生态产品[14] - 国内进口占比超90%细分领域电化学技术平台取得突破[15] - 推出“软件开发+硬件销售+认证咨询”急危重症信息化解决方案[16] - 研发SaaS化急危重症信息化平台[18] 市场扩张与并购 - 与君联资本合资成立明熙创业投资管理（武汉）有限公司[19] - 继续与业内合作成立产业基金[19] - 通过投资和收并购进入创新医疗器械等领域[19] 其他新策略 - 组建专业化运营团队推出急危重症中心认证咨询服务[18] - 采用招投标模式销售急危重症信息化产品[18] - 探索“SaaS平台+试剂供应”模式打造智慧诊断平台[18] - 扎根急危重症信息化救治领域[18]