委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[7] 会议召开 - 每年至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 董事、主任或二名以上委员联名可要求召开临时会议[13] - 定期会议提前5日，临时会议提前3日发通知[14] - 紧急时临时会议可口头通知[14] 会议通知 - 快捷通知方式2日内未书面异议视为收到通知[15] 决议相关 - 决议内容或程序违法违规可能无效或可撤销[3] - 决议连同议案报送董事会审议[10] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[18] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[19] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免其职务[19] 表决方式 - 记名投票表决，现场宣布结果，其他情况秘书通知[21] 决议生效 - 会议决议签字生效，次日通报董事会[23] 责任承担 - 决议违规致损失，参与委员负连带赔偿责任，异议委员可免责[24] 会议记录 - 会议有书面记录，出席和记录人签名，委员可要求说明记载[24] 档案保存 - 会议档案由秘书保存10年[24] 保密义务 - 决议公开前与会人员保密[25] 细则生效 - 工作细则董事会通过生效，由董事会解释[29]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向深交所备案，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独/合计持股1%以上股东有权提提案[10] - 单独/合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[15] 决议通过 - 普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] - 关联交易普通和特别决议，分别由出席非关联股东所持表决权过半数或三分之二以上通过[18] 表决权限制 - 股东违规超比例买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[19] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[19] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上或选举两名以上独立董事时实行[19] - 累积投票制下，每股表决权与应选董事人数相同，可集中或分散使用[20] - 累积投票制选举董事，当选候选人得票数应超出席股东所持表决权股份总数半数[20] 表决规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[21] 计票监票 - 表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时律师、股东代表共同负责并当场公布结果[22] 会议记录 - 会议记录保存期限为10年[24] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[24] 回购决议 - 公司以减资为目的回购普通股，股东会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] 决议撤销 - 股东可自决议作出60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法的股东会决议[25] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[28]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为关联自然人[6] 关联交易审批 - 与关联自然人成交30万元以内、与关联法人成交300万元以内或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以内，由总裁审议批准[9] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占比超0.5%，经独立董事过半数同意后由董事会审议批准[9] - 与关联人成交超3000万元且占比超5%，提交董事会和股东会审议[9] 特殊关联交易处理 - 向关联人购买资产成交价溢价超100%且对方未承诺，公司应说明原因[13] - 董事会会议决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[13] 担保与委托理财 - 为关联人提供担保经非关联董事过半数、三分之二以上审议并提交股东会，为控股股东担保需反担保[15] - 与关联人委托理财可预计额度，使用期不超十二个月，任一时点不超额度[15] 关联交易原则与定价 - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，签书面协议明确政策，条款变化重履行程序[21] - 定价参照政府定价等原则，可用成本加成法[21][22][23] 关联交易披露 - 如实披露关联人、关联交易等信息[25] - 首次日常关联交易签协议按金额履行程序，无金额提交股东会[26] - 协议条款变化或续签按新金额履行程序[26] - 年度交易多可预计总金额，超预计及时履行程序并披露[26] - 签超三年协议每三年重履行程序并披露[27] 关联交易豁免 - 四类关联交易可申请豁免提交股东会审议[29] - 五类关联交易免予审议和披露[29] - 特定情形关联交易可申请豁免披露或履行义务[31] 其他规定 - 关联董事有六种情形，关联股东有八种情形[33] - 控股子公司与关联人交易视同公司行为[34] - 制度自股东会审议通过生效[34]

股东相关 - 大股东指持股 50%以上或持股不足 50%但表决权影响大的股东[2] - 持股 10%以上股东有权提请召开临时股东会[11] 资金管理 - 至少每季度检查并报告与关联方资金往来情况[8] - 发生资金占用应立即制定清欠方案并披露[11] - 被占用资金原则上以现金清偿[11] 违规处理 - 资金占用可申请司法冻结控股股东股份[11] - 董事等怠于履职或违规处理资金应受处分和赔偿[15] 其他 - 公司为厦门盈趣科技股份有限公司[18] - 制度 2025 年 7 月 17 日实施[19]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准[6] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议批准[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会审议批准[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议批准[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议批准[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议批准[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需经董事会和股东会审议批准[8] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需经董事会和股东会审议批准[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需经董事会和股东会审议批准[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需经董事会和股东会审议批准[8] 投资审议与规定 - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，需董事会审议并披露信息；占比50%以上且绝对金额超5000万元，还需股东会审议[21][22] - 委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，需董事会审议并披露信息；占比50%以上且绝对金额超5000万元，还需股东会审议[24] - 公司只能用自有资金进行证券投资，不得用募集资金、银行信贷资金[21] - 公司证券投资参与人员及知情人员不应与公司投资相同证券[21] - 公司应选合格专业理财机构委托理财并签书面合同[24] - 公司不得通过委托理财规避审议和披露义务或变相提供财务资助[25] 投资披露要求 - 公司与专业投资机构共同投资无论金额大小均应及时披露[27] - 公司与专业投资机构共同投资应及时披露相关公告并报备协议，若特定人员参与需说明情况[28] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后十二个月内，不得与专业投资机构共同投资，特定投资基金除外[28] - 公司与专业投资机构共同投资及合作协议发生特定情形时需及时披露进展[28][29][30] - 公司购买专业投资机构相关交易标的时，需额外披露特定情况[30] 投资其他规定 - 公司投资项目实行季报制，财务中心每季度书面报告相关情况[19] - 公司对外投资超出总裁权限需经董事会战略委员会审查后提请董事会审议，超出董事会权限提请股东会审议[18] - 公司可在多种情形下收回或转让对外投资，批准程序及权限与实施投资相同[31] - 公司收回或转让对外投资时需按规定办理手续，相关部门负责做好工作[32] - 公司主动放弃特定权利的行为有多种情形，不同情形适用不同规定[34] - 公司对外投资组建子公司或参股公司时应派出人员，人选由总裁决定[37] - 公司财务中心应对对外投资进行财务记录和核算，定期检查和审计[39] - 控股子公司应向公司报送财务报表，公司可委派财务人员监督[40] - 公司对外投资应按相关法律法规履行信息披露义务[42] - 交易标的为公司股权且达股东会审议标准，应披露经审计最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距股东会召开日不超六个月[42] - 交易标的为非公司股权资产且达股东会审议标准，应披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[42] - 交易对方以非现金资产交易或抵偿债务且达董事会或股东会审议标准，应披露符合要求的审计或评估报告，无需提交股东会审议的，审计或评估基准日距相关会议召开日或公告日不超规定时限[42] - 公司购买或出售少数股权无法审计财务报告，可披露情况并免于披露审计报告[44] - 对外投资涉及的文件正本由各相关部门整理、归档和保管[44] - 对外投资文件副本及会议资料由董事会秘书保管[44] - 本制度所称“万元”无特指均指人民币万元，“以上”含本数，“低于”不含本数[46] - 本制度自股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[46] - 本制度由公司董事会负责解释[46]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[9] 独立董事履职规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[4] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 应亲自出席董事会会议，不能出席需书面委托其他独立董事[13] - 每年现场工作时间不少于十五日[18] 独立董事辞职与补选 - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[10] 独立董事会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，特定事项需审议[15] 资料与信息提供 - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料和信息[24] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 公司保存董事会会议资料至少十年[24] 津贴与支持 - 公司按月向独立董事发津贴并代扣代缴个税[26] - 公司为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[23] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[28] 制度生效与修改 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[28]

总裁权限 - 总裁任期三年，连聘可连任[5] - 总裁审议批准低于10%总资产的融资、固投项目[7] - 总裁审议批准六项指标均10%以下或有绝对金额限制的交易[8] - 总裁或办公会审议批准特定关联交易[8] - 总裁决定100万以下及年累计500万以下对外捐赠[8] 会议相关 - 总裁办公会每月至少开一次[13] - 特定情形5个工作日内开临时会[14] - 部门会前3日申报议题[14] - 会议记录保存10年[15] 公司管理 - 公司设业务、市场等职能部门[16] - 投资项目经办公会审议，报相关方批准实施[17] - 总裁任免部门负责人需人力考核并征求意见[17] - 大额款项支出实行总裁和财务总监会签[17] - 重大工程原则上招标，签合同并跟踪管理[18] 其他 - 总裁每月至少一次向董事会报告情况[20] - 考核总裁经济指标含总资产、净资产等[22] - 任期成绩显著总裁获物质奖励[22] - 总裁离任董事会聘请审计[22] - 规则经董事会审议通过生效[25]

信息披露内容 - 公司应披露定期报告、临时报告等信息[7] - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[10] 披露时间要求 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需披露[16] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[16] - 5%以上股份被质押等情况需披露[17] - 发生重大事件投资者未得知时应立即披露[15] - 变更名称等信息应立即披露[18] 披露流程 - 定期报告由高管编制草案，经审核、审议后披露[35] - 临时报告编制、审议、披露有不同程序[24][25] 责任主体 - 董事长是信息披露第一责任人[29] - 董事会秘书负责协调实施披露制度[29] - 董事和高管确保信息披露真实准确完整[39] 监督与管理 - 董事会自查信息披露管理制度实施情况[30] - 审计委员会监督信息披露，处理违法违规问题[30] 保密与豁免 - 加强未公开重大信息内部流转保密[36] - 信息涉及国家秘密可依法豁免披露[43] - 信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[43] 违规处理 - 信息披露违规被监管，董事会应检查并更正[49] - 有关责任人内部处分结果5个工作日内报深交所备案[49]

借款资金与额度 - 免息借款资金池总额5000万元，额度循环使用[12] - 员工个人可借款最高不超50万元每人[12] 申请与审批 - 申请需在当月20日前递交资料，遇节假日顺延[18] - 审批结果公示7个工作日后办签署手续，5个工作日内汇款[18] 还款规定 - 五年内还清借款，五年免息，特殊情况最多延期六个月[20] - 离职前15个工作日内还清借款[20] - 逾期按央行同期商贷基准利率收息[20] 适用人员 - 入职两年及以上、上年度绩效符合要求的长期合同制员工[4] 监督与管理 - 人力每年第一季度组织借款情况总结[28] - 分、子公司提交年度使用总结[28] - 审计部定期审计并提交结果[28] 制度有效期 - 制度自股东会审议通过生效，有效期至2026年12月31日[31]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[9] - 所持股份在公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 所持股份在本人离职后半年内不得转让[6] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[14] 减持规定 - 计划减持应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[8] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，均应在规定2个交易日内向深交所报告并公告[8] 可转让股份计算 - 每年第一个交易日，以上年度最后交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[11] - 因权益分派导致股份增加，可同比增加当年可转让数量[11] 其他限制 - 发行股份等情形对转让股份有限制条件，应将相关人员股份登记为有限售条件股份[11] - 持有公司股份5%以上股东买卖股票及减持特定股份，参照本制度执行[7] - 不得从事本公司股票融资融券交易[14] - 在年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[16] 信息披露 - 股份变动之日起2个交易日内，深交所公开变动前后持股数量等内容[18] - 在公司新上市申请股票初始登记等多个时点或期间委托公司申报个人及亲属信息[19] - 保证申报数据真实、准确、及时、完整并承担法律责任[19] 增持规定 - 未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持，应披露后续计划[23] - 披露增持计划应按要求公告并承诺实施期限内完成[23] - 增持计划实施期限过半，应通知公司披露进展公告[23] - 完成或提前终止增持计划，公司应及时履行信息披露义务[23] 违规处理 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，公司董事会收回所得收益并披露相关内容[12]