商誉相关资产组可收回金额 - 杭州雷焰网络科技有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额为7322.04万元[2] - 海南华多网络科技有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额不低于4255.51万元[2] - 广州冰翼网络科技有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额不低于6360.33万元[3] 减值情况 - 杭州雷焰网络科技有限公司存在其他减值迹象，需计提减值[4] - 海南华多网络科技有限公司不存在减值迹象，无需计提减值[4] - 广州冰翼网络科技有限公司不存在减值迹象，无需计提减值[4] 分摊商誉原值 - 杭州雷焰网络科技有限公司分摊商誉原值为9157.091336万元[6] - 海南华多网络科技有限公司分摊商誉原值为2608.655779万元[6] - 广州冰翼网络科技有限公司分摊商誉原值为918.633563万元[6] 现值与折现率 - 杭州雷焰网络科技有限公司2024 - 2026年现值为406.63元，2027年及后续为447.41元，2024 - 2026年折现率0.24385，2027年及后续为0.26[15] - 海南华多网络科技有限公司2024 - 2026年现值为42547289.26元，2027年及后续为42555137.12元，2024 - 2026年折现率0.16493，2027年及后续为0.17[15] - 广州冰翼网络科技有限公司2024 - 2026年现值为36156148.00元，2027年及后续为63603252.07元，2024 - 2026年折现率0.47478，2027年及后续为0.13[15] 商誉减值准备与损失 - 杭州雷焰网络科技有限公司整体商誉减值准备为23536899.87元，本年度商誉减值损失为23536899.87元[16] - 海南华多网络科技有限公司整体商誉减值准备为0元，本年度商誉减值损失为0元[16] - 广州冰翼网络科技有限公司整体商誉减值准备为0元，本年度商誉减值损失为0元[16] 预测与稳定期情况 - 预测期营业收入增长率、利润率、净利润与以前期间不一致，稳定期营业收入增长率与以前期间一致，稳定期利润率、净利润与以前期间不一致，折现率与以前期间不一致[15]

名臣健康用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 2/ 4 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）负责对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （三）向董事会提出提名或者任免董事的建议； （四）向董事会提出聘任或者解聘高级管理人员的建议； （五）董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 第八条 提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他 事项。 第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况， 研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十一条 董事、高级管理人员的选任程序： 第五章 议事规则 1/ 4 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会及高级管理人员 的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会，独立董事通讯出席3次[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席2022年年度股东大会[5] - 2023年独立董事参与5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，均亲自出席[8] 意见发表情况 - 2023年独立董事发表意见7条，事前认可意见1条[10] 报告披露情况 - 2023年度按时编制并披露4份报告[17] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过《公司内部控制自我评估报告》[17] - 2023年4 - 5月审议通过续聘审计机构议案[18] - 2023年4 - 5月审议通过《关于2023年度董事等薪酬的议案》[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入163,756.77万元，同比增长73.21%[5] - 2023年度公司营业利润5,793.80万元，同比增长1,161.43%[5] - 2023年度公司利润总额5,663.36万元，同比增长271.38%[5] - 2023年度公司归母净利润7,036.47万元，同比增长177.15%[5] 会议与议案 - 2024年4月26日召开第三届监事会第十五次会议[1] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][8][9][13][15][16] - 两议案监事会回避，提交股东大会审议[11][12] 人员提名 - 提名杜绍波、崔凤玲为第四届监事会非职工代表监事候选人[13]

第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》，在《公司章程》、股东大会或者董事会授权范围内，忠实、 勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用其在公司的职权牟取个人利益，不 得因其作为董事、监事和高级管理人员身份从第三方获取不当利益。 第四条 董事、监事、高级管理人员应当保护公司资产的安全、完整，不得挪用 公司资金和侵占公司财产。 名臣健康用品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员自律守则 董事、监事和高级管理人员应当严格区分公务支出和个人支出，不得利用公司为 其支付应当由其个人负担的费用。 第一条 董事、监事、高级管理人员是名臣健康用品股份有限公司（以下简称 "公司"）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益 及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《名臣健康用品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

会议情况 - 2023年召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并同意议案[5] - 2023年独立董事参与战略委员会会议1次，提名委员会无会议[7][9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] 议案审议 - 2023年审议通过内控自评、续聘审计机构、董监高薪酬等议案[16][17][18] 独立董事履职 - 2023年独立董事发表意见7条，事前认可意见1条[10] - 任职期间未提多项提议，提建设性建议[20][21]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[2] - 变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议[1] - 变更不会对公司财务状况等产生重大影响[1] 财务数据影响 - 2023年末合并资产负债表中，递延所得税资产和未分配利润影响690,046.25元[5] - 2023年度合并利润表中，所得税费用影响 - 416,370.28元[6] - 2022年不同时间点相关财务数据有调整[8][9][10]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[3] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员1名，由独董中会计专业人士担任[6] 会议相关规定 - 每季度至少开一次定期会议[11] - 定期会提前5天、临时会提前3天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他要点 - 督导内审部门至少半年检查一次[8] - 委员任期与董事一致，可连选连任[6] - 部分事项经委员过半数同意后提交董事会[6]

第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则（2018修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《名臣健康 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本议事规则 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举 产生，董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大 会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。董事就任日期自股东 大会通过之日起算。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为002919，股票简称为名臣健康[6] 公司财务表现 - 公司营业收入为16.38亿元，同比增长73.21%[9] - 公司净利润为7.04亿元，同比增长177.15%[10] - 公司非经常性损益净利润为4.77亿元，同比增长1483.56%[11] - 公司经营活动现金流量净额为6.93亿元，同比减少5.38%[11] - 公司基本每股收益为0.32元，同比增长190.91%[11] - 公司总资产为12.74亿元，同比增长2.47%[12] - 公司归属于上市公司股东的总资产为8.10亿元，同比增长2.57%[13] 公司业务情况 - 公司2023年实现营业收入163,756.77万元，较上年同期增长73.21%[25] - 公司实现归属于母公司股东的净利润7,036.47万元，较上年同期增长177.15%[25] - 软件和信息技术服务业营业收入占比达71.23%，同比增长161.50%[26] - 网络游戏营业收入同比增长161.18%，达到1,164,180,283.0元[26] - 境内营业收入占比为92.38%，同比增长91.57%[26] - 游戏运营营业收入占比为53.20%，同比增长144.36%[30] - 游戏开发营业收入占比为18.03%，同比增长229.71%[30] 公司财务管理 - 公司研发费用为111,267,763.02元，同比增长0.91%[40] - 公司研发人员数量在2023年减少至345人，同比下降33.65%[43] - 公司研发投入金额为11,126,7763.02元，占营业收入比例为6.79%，同比下降4.87%[43] 公司治理结构 - 公司已建立健全股东大会、董事会、监事会和高级管理层的公司治理结构，形成权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制[72] - 公司治理的实际状况符合法律、行政法规和中国证监会发布的规定[74] 公司社会责任 - 公司积极参加助学等慈善活动，累计捐赠超过50万[131] - 公司致力于巩固拓展脱贫攻坚成果，大力推动村镇振兴发展[130] - 公司积极响应广东省“百千万工程”，积极落实“乡村振兴”战略[127] - 公司为村镇振兴发展捐款，推动乡村振兴和“百千万工程”走深走实[128]