业绩总结 - 2023年营业收入163,756.77万元，较2022年增长73.21%[3][10] - 2023年净利润7,036.47万元，较2022年增长177.15%[3][10] 资产负债 - 2023年末资产总额127,403.17万元，较2022年末增长2.47%[3][6] - 2023年末负债总额46,414.54万元，较2022年末下降7.87%[3][7] - 2023年末归属母公司股东权益80,988.63万元，较2022年末增长9.51%[3][9] 其他数据 - 2023年应收账款33,463.66万元，较2022年增长107.55%[5] - 2023年销售费用66,466.45万元，较2022年增长107.03%[10] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计153,245.31万元，较2022年增长41.97%[11] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -1,207.71万元，较2022年增长90.66%[11] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -2,688.42万元，较2022年增长55.81%[11]

战略委员会组成 - 委员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[4] 下设工作组 - 可下设战略与投资评审工作组，总经理任组长[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决或投票表决，可现场或通讯会议[9] - 一名委员最多接受一名委员委托出席会议[12] 细则生效 - 细则由董事会审议通过后生效，修改亦同[12]

业绩总结 - 2023年公司归属母公司股东净利润70364740.74元，母公司净利润38179185.91元[2] 利润分配 - 按2023年母公司净利润10%提取法定盈余公积金3817918.59元[2] - 每10股派现1.5元，共派发现金股利33267008.25元[4] - 每10股转增2股，转增后总股本增至266526066股[4] 预案进展 - 2024年4 - 26日多部门审议通过预案，尚需股东大会通过[6][7][8][9]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，符合特定情形时应在2个月内召开[2] 股东大会触发情形 - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形可触发临时股东大会召开[2] 提议召开流程 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈监事会可自行召集[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议[6][7] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集股东大会，在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[12] 通知时间要求 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[14] 费用承担 - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[12] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且一旦确认不得变更[18] 投票时间规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[19] 中小投资者表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股份以外的中小投资者表决单独计票[24] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[24] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的公司选举两名及以上董事或监事进行表决时实行累积投票制[26] 决议公告内容 - 股东大会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[27] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[29] 人员就任与实施 - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董事、监事按《公司章程》就任[30] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后2个月内实施[32] 决议效力与撤销 - 股东大会决议内容违反法律法规无效，股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[33] 授权规定 - 股东大会对董事会授权应符合法律法规及《公司章程》规定[34] - 交易达董事会审议标准但未达股东大会审议标准，股东大会授权董事会审查决定[34] 信息披露 - 公告、通知等信息在符合证监会规定媒体和证券交易所网站披露[36] 规则生效与解释 - 本规则为《公司章程》附件，经股东大会审议批准后生效[38] - 本规则由董事会负责解释，修订草案经股东大会批准后生效[38]

保险相关 - 公司2024年4月26日审议购买董监高责任险议案[1] - 投保人是名臣健康用品股份有限公司[1] - 被保险人含公司及董监高[1] - 保险责任限额不超3000万元[1] - 保费总额不超20万元/年[1] - 保险期限一年[1] - 提请授权管理层办理投保及续保事宜[1]

独立董事候选人任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[17] - 会计专业人士提名有特定资格和经验要求[18] 独立性要求 - 候选人及直系亲属持股和任职有规定[20][21] 合规要求 - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[23][27][29] 任职数量和期限 - 担任境内上市公司独立董事不超三家，在该公司不超六年[31][33] 声明责任 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[34]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入163,756.77万元，同比增长73.21%[5] - 2023年度公司营业利润5,793.80万元，同比增长1,161.43%[5] - 2023年度公司利润总额5,663.36万元，同比增长271.38%[5] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润7,036.47万元，同比增长177.15%[5] - 2024年度公司营业收入计划14.74亿元～18.02亿元，预计同比变动 - 10%～10%[7] - 2024年度公司净利润计划12,000万元～15,000万元，预计同比增长70.54%～113.18%[7] 利润分配与股本变动 - 以221,780,055股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共派33,267,008.25元（含税）[9] - 以221,780,055股为基数，每10股转增2股，共转增44,356,011股，转增后总股本增至266,526,066股[9] 董事会决策 - 第三届董事会第十五次会议应出席董事7名，实际出席7名[1] - 多项议案表决有效7票且均为同意票，部分议案提交股东大会[2][3][4][5][6][8][11][12][13][20][22][25][27][28][30][31][32][33][35][36][37][38][40] - 董事会审计委员会通过相关报告，表决有效7票，同意7票[15] - 董事会同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，表决有效7票，同意7票[16] - 公司拟定2024年度董监高薪酬方案、拟购买董监高责任险，因涉及董事回避表决，议案提交股东大会[18][19] 其他事项 - 公司将于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[40] - 《2024年第一季度报告》内容真实准确完整反映公司一季度经营情况[38] - 会议相关议案审计报告由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具[41]

审计机构相关 - 公司2024年4月26日同意续聘致同所为2024年度财务审计机构[1] - 2022年度致同所业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] - 本期审计费用245万元，较上一期无变化[5] 审计机构人员与客户 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[2] 审计机构合规与表决 - 致同所近三年因执业行为受多种处理，30名从业人员受相同处理[3] - 第三届董事会第十五次会议表决7票同意通过续聘[6]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，现场13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场会议地点在广东省汕头市澄海区莲南工业区公司二楼会议室[4] 提案情况 - 会议审议17项提案，6、10、11、12为特别决议提案[5][6][7][8] - 提案6至9、15至17涉及中小投资者利益，单独计票披露[8] - 提案15、16、17采取累积投票制，选非独立董事4人等[8] 登记方式 - 登记方式有现场、书面信函或传真登记[9] - 现场登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 书面信函或传真登记须在2024年5月15日17:00前送达或传真[11] 投票相关 - 投票代码为"362919"，投票简称为"名臣投票"[12][26] - 非累积提案填同意、反对、弃权，累积提案填选举票数[26] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25等[30] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[31]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 审计委员会中应过半数，且由会计专业独立董事担任召集人[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[4] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[8] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[8] - 连任时间不得超过6年[13] 独立董事提名与解职 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[5] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会可提请解除职务[8] - 被代为出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除职务[9] 独立董事补选与会议 - 因辞职等致比例不符规定，公司应60日内完成补选[9] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[10] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 专门会议召开需提前三日书面通知，全体一致同意可豁免[12] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[16] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[21] - 应向年度股东大会提交年度述职报告并披露[22] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[23] - 应关注董事会决议执行情况，违规时及时报告并可要求公司说明[23] 公司对独立董事支持 - 应保障独立董事知情权，定期通报运营情况等[23] - 应提供履职所需工作条件和人员支持[25] - 行使职权时相关人员应积极配合，阻碍时可报告[26] - 履职涉及披露信息，公司应及时办理，否则可申请披露或报告[26] - 聘请专业机构等费用由公司承担[27] - 应给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[27] - 可建立责任保险制度降低履职风险[29] 制度生效与修改 - 本制度由董事会制定报股东大会审议通过后生效，修改亦同[29]