财务相关 - 同意公司向银行申请不超过3亿元综合授信，期限至银行授信批复到期日[7] - 拟每10股派发现金0.50元（含税），不转增股本和送红股[9] - 同意使用不超过5亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[13] - 同意继续聘任大华会计师事务所，审计费用税前不超90万元[10] 人事变动 - 监事邓志春退休辞职，持有100股，履职至新监事就职[15] - 提名肖南为第三届监事会非职工代表监事候选人[16] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项报告议案[2][5][6] 分红安排 - 2024年中期分红议案通过，有前提条件和金额上限[17] - 董事会拟提请授权制定具体分红方案[17]

公司章程修改 - 公司于2024年4月9日召开会议审议通过修改《公司章程》议案，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例从30%以上修订为50%以上[7] - 修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准内容为准，全文详见巨潮资讯网[11][12] 股份相关 - 公司收购本公司股份用于员工持股或股权激励，收购股份不超已发行股份总额的5% [5] - 公司因不同情形回购股份有不同注销、转让时间及数量限制，部分情形需董事会或股东大会决议[5][6] 交易与担保 - 公司与关联人发生特定交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需股东大会审议[4][6] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[7] 融资与授权 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[6] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理营业执照变更登记[12] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[8] - 利润分配有多种决策、审议、派发规定及限制，不进行现金分红需专项说明[8][10][11]

监事会会议 - 2023年度监事会召开会议3次[2] - 第三届监事会第四次会议审议通过11项议案[2] - 第三届监事会第五次会议审议通过半年报议案[3] - 第三届监事会第六次会议审议通过2项议案[3][4] 公司运营评价 - 2023年重大决策程序合法，信披基本真实准确完整及时[5] - 财务工作按计划执行，无违规违纪问题[5] - 审计报告为标准无保留意见[6] - 董事会认真履行股东大会决议[6] - 监事会对内控评价报告无异议[6] - 年度报告程序合规、内容真实准确完整[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入691,542,793.48元，同比下降11.93%[41] - 2023年归母净利润32,699,150.22元，同比下降66.77%[41] - 2023年末总资产1,851,453,889.14元，较2022年末下降0.81%[41] - 报告期内总负债规模减少8.87%，资产负债率减少1.12%[46] - 经营活动现金流净额较上年增加1581.42%[41] - 投资活动现金流下降2872.96%[52] - 筹资活动现金流净额同比增加6.54%[54] 用户数据 - 公司覆盖全国近11000家等级公立医院，近14000家基层医疗机构[34] 未来展望 - 十四五期间仿制药或中成药研发争取实现“六六六”目标[79] - 未来五年创新中药研发围绕优势病种至少引进2个独家或特色中成药品种[79] - 未来五年预计每年至少推出3个新药品品种[82] - 2024年研发围绕创新药、新仿制药等项目开展并完成目标[87] - 2024年销售做好存量品种上量、新品导入等工作[88] - 2024年生产质量管理做好产研融合、落实相关要求等[89] - 2024年行政资源管理实施人才驱动战略、优化管理体系等[91] - 2024年资本市场业务管理做好投后管理、投资者关系管理等[92] 新产品和新技术研发 - 报告期内拥有4个自主研发的肿瘤类1.1类创新药在研项目，申请创新药化合物专利6项，其中PCT专利2项[22] - 第一个FIC小分子全球创新药HSN003项目以及BIC小分子创新药HSN002项目部分研究成果在2024年AACR年会上展示[23] - 报告期内成功完成1个专利挑战项目，仿制药专利挑战项目持续增加[26] - 截至目前共拥有在研制剂和原料药研发项目26项，特医食品4项，报告期内新立项项目4项、完成注册申报8项、获得药品注册批件项目5项[27] - 公司建成“三三三”管线格局，即每年至少立项三项、申报三项、上市三项[27] - 公司建成计算机辅助的多维度药物发现平台CAMDD并初步建立PROTAC药物研发平台[78] 市场扩张和并购 - 公司以评估价值3,129.19万元的非专利技术对华森英诺进行出资，承接肿瘤类创新药研发业务[23] 其他新策略 - 应对政策风险坚持“中西并重”，用好生产平台等[94] - 以“第五期新建GMP生产基地项目”打造智能化工厂[83] - 加强学术推广等工作应对产品不能进入国家医保和基药目录问题[95] - 加强团队建设等降低创新药研发风险[96] - 落实新规确保产品无质量瑕疵[98] - 制定相关制度并任命安全监督管理人员应对安全生产事故风险[99] - 严抓内控、加强团队建设应对管理架构和团队挑战[100] - 加快在研项目上市等提高市场竞争力[102]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，大华有合伙人270人、注册会计师1471人[1] - 2022年度大华业务总收入33.27亿元、审计收入30.74亿元[1] 公司聘请情况 - 公司续聘大华2023年度审计机构，费用90万元（不含税）[2] 审计沟通会议 - 2023年12月21日召开审前沟通会议[4] - 2024年4月2日召开工作沟通会议[4] 报告审议 - 2024年4月9日审计委员会通过2023年年度报告议案[5]

会议情况 - 2023年度公司召开3次董事会、2次股东大会[3] - 2023年4月27日召开第三届董事会第七次会议等多场会议[6][9][14][15] - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会[14][15] 独立董事情况 - 独立董事李慧2023年5月19日辞任，全年现场工作2天[10] - 2023年独立董事未行使特别职权、未召开专门会议[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[14] 审计机构 - 2023年续聘大华会计师事务所为财务和内控审计机构，聘期一年[14] 薪酬与考核 - 2023年相关会议审议通过董事等人员薪酬议案[15] 独立董事建议 - 持续加强公司治理，完善制度和内控[17] - 关注行业趋势，调整优化业务结构[17] - 加强人才培养引进，建立人才管理体系[17] - 积极履行社会责任，关注环保公益事业[18]

业绩总结 - 2023年母公司单体营业收入为5.69亿元，同比减14.11%[2] - 2023年母公司单体净利润为4755.5万元，同比减49.33%[2] - 2023年合并口径营业收入为6.92亿元，同比减11.93%[3] - 2023年合并口径营业利润为4582.3万元，同比减57.89%[4] - 2023年合并口径归属母公司股东的净利润为3269.92万元，同比减66.77%[4] 资产情况 - 截至2023年12月31日，母公司单体总资产为18.27亿元，同比减0.41%[2] - 截至2023年12月31日，合并口径总资产为18.51亿元，同比减0.81%[3] 现金流与报告 - 2023年公司经营活动现金净流量净额为2.19亿元，同比增1581.42%[4] - 《2023年度财务决算报告》经审议，待股东大会审议[4]

本人作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"） 的独立董事，有责任向各位汇报本人在 2023 年度的履职情况。2023 年度严格按 照证监会、交易所及相关法规及要求，始终保持着勤勉尽责的工作态度，忠实履 行独立董事的职责。本人积极出席了公司董事会会议和股东大会会议，认真审阅 了董事会、股东大会的各项会议议案，并对相关事项发表了意见。在履行职责的 过程中，本人始终将公司和股东的利益放在首位，尤其是关注并维护了中小股东 的合法权益。在此，本人将 2023 年度的履职情况做如下汇报： 一、基本情况 秦少容，女，1961 年出生，中国国籍，农工党党员，无境外居留权。四川医 学院（现四川大学华西药学院）化学制药本科学位，医学学士；澳门国际公开大 学 MBA 硕士学位。正高级工程师、主任药师，享受国务院津贴专家。曾担任太极 集团涪陵制药厂研究所所长；太极集团有限公司总工程师；太极医药研究院院长； 重庆太极实业（集团）股份有限公司董事；重庆太极医药研究院有限公司董事长； 重庆大易科技投资有限公司董事；重庆市涪陵区政协副主席。现任重庆华森制药 股份有限公司独立董事；第十二届中国药典委员会委员；重庆市药学会 ...

重庆华森制药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报和内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （一）基本信息 项目合伙人：姓名杨卫国，2007 年 6 月成为注册会计师，2002 年开始从事 上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在本所执业，2021 年 12 月开始从事 复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 6 家次。 签字注册会计师：姓名关德福，2018 年 8 月成为注册会计师，2011 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 10 月开始在本所执业，2024 年 1 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 6 家次。 项目质量控制复核人：姓名陈 ...

财务审计 - 审计重庆华森制药2023年12月31日财务报告内控有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[9] - 审计报告日期为2024年4月9日[10] 责任与风险 - 建立和评价内控有效性是董事会责任[6] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[7] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[8]